龙江交通(601188) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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龙江交通（601188）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-09	第三届董事会2020年第一次临时会议决议公告	上交所公告
黑龙江交通发展股份有限公司第三届董事会2020年第一次临时会议于2020年4月8日召开，会议审议通过《关于向子公司推荐董事长的议案》、《关于调整公司机构设置的议案》、《关于更换公司部分独立董事的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-09/601188_20200409_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-29	拟披露季报

2020-02-15	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
黑龙江交通发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月14日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于选举董事议案、关于选举独立董事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-15/601188_20200215_2.pdf
2020-02-15	第三届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
黑龙江交通发展股份有限公司第三届董事会第一次会议于2020年2月14日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-15/601188_20200215_4.pdf
2020-02-15	第三届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(601188)“龙江交通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-15/601188_20200215_6.pdf
2020-02-15	关于选举第三届监事会职工代表监事的公告	上交所公告
(601188)“龙江交通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-15/601188_20200215_1.pdf
2020-01-22	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
黑龙江交通发展股份有限公司董事会决定于2020年2月14日10点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；投票时间：2020年2月13日15:00至2020年2月14日15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/601188_20200122_2.pdf
2020-01-22	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-02-14	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修订《公司章程》的议案 2.00 关于选举董事的议案 2.01 选举尚云龙先生为公司第三届董事会非独立董事 2.02 选举刘先福先生为公司第三届董事会非独立董事 2.03 选举王庆波先生为公司第三届董事会非独立董事 2.04 选举张春雨先生为公司第三届董事会非独立董事 2.05 选举柴建尧先生为公司第三届董事会非独立董事 2.06 选举龚宏先生为公司第三届董事会非独立董事 2.07 选举孟杰先生为公司第三届董事会非独立董事 3.00 关于选举独立董事的议案 3.01 选举曹春雷先生为公司第三届董事会独立董事 3.02 选举邵华先生为公司第三届董事会独立董事 3.03 选举姚长辉先生为公司第三届董事会独立董事 3.04 选举陈远玲女士为公司第三届董事会独立董事 4.00 关于选举监事的议案 4.01 选举刘霄雷女士为公司第三届监事会股东代表监事 4.02 选举潘烨先生为公司第三届监事会股东代表监事
2020-01-22	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-02-14	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修订《公司章程》的议案 2.00 关于选举董事的议案 2.01 选举尚云龙先生为公司第三届董事会非独立董事 2.02 选举刘先福先生为公司第三届董事会非独立董事 2.03 选举王庆波先生为公司第三届董事会非独立董事 2.04 选举张春雨先生为公司第三届董事会非独立董事 2.05 选举柴建尧先生为公司第三届董事会非独立董事 2.06 选举龚宏先生为公司第三届董事会非独立董事 2.07 选举孟杰先生为公司第三届董事会非独立董事 3.00 关于选举独立董事的议案 3.01 选举曹春雷先生为公司第三届董事会独立董事 3.02 选举邵华先生为公司第三届董事会独立董事 3.03 选举姚长辉先生为公司第三届董事会独立董事 3.04 选举陈远玲女士为公司第三届董事会独立董事 4.00 关于选举监事的议案 4.01 选举刘霄雷女士为公司第三届监事会股东代表监事 4.02 选举潘烨先生为公司第三届监事会股东代表监事
2020-01-22	第二届董事会2020年第一次临时会议决议公告	上交所公告
黑龙江交通发展股份有限公司第二届董事会2020年第一次临时会议于2020年1月21日召开，会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/601188_20200122_1.pdf
2020-01-18	关于黑龙江省交通投资集团有限公司收到中国证监会核准豁免要约收购义务批复的公告	上交所公告，其它
(601188)“龙江交通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/601188_20200118_1.pdf
2020-01-02	关于《黑龙江省交通投资集团有限公司要约收购义务豁免核准行政许可项目一次反馈意见回复》的公告	上交所公告，投资项目
(601188)“龙江交通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/601188_20200102_1.pdf
2019-12-31	第二届监事会2019年第二次临时会议决议公告	上交所公告
(601188)“龙江交通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/601188_20191231_10.pdf
2019-12-31	第二届董事会2019年第三次临时会议决议公告	上交所公告
黑龙江交通发展股份有限公司第二届董事会2019年第三次临时会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/601188_20191231_1.pdf
2019-12-31	关于黑龙江省交通投资集团有限公司收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告	上交所公告，其它
(601188)“龙江交通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/601188_20191231_13.pdf
2019-12-31	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告
(601188)“龙江交通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/601188_20191231_11.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-29	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-04-18; 一次变更日期: 2020-04-29; 一次变更公告日期: 2020-02-03;
2019-10-30	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.22 加权平均净资产收益率(%) 6.53 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/601188_2019_3.pdf
2019-10-30	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(601188)“龙江交通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/601188_20191030_5.pdf
2019-10-30	第二届董事会2019年第二次临时会议决议公告	上交所公告
黑龙江交通发展股份有限公司第二届董事会2019年第二次临时会议于2019年10月29日召开，会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、《2019年第三季度报告及摘要》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/601188_20191030_3.pdf
2019-10-30	第二届监事会2019年第一次临时会议决议公告	上交所公告
(601188)“龙江交通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/601188_20191030_4.pdf
2019-10-12	关于黑龙江省交通投资集团有限公司收到中国证监会行政许可申请中止审查通知书的公告	上交所公告，其它
(601188)“龙江交通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-12/601188_20191012_1.pdf
2019-10-11	关于公司持股5%以上股东之一致行动人进行约定购回式证券交易的公告	上交所公告，股东名单
(601188)“龙江交通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-11/601188_20191011_1.pdf
2019-10-01	关于黑龙江省交通投资集团有限公司向中国证监会申请中止豁免要约收购核准审查的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(601188)“龙江交通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-01/601188_20191001_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-30	拟披露季报

2019-09-21	关于董事会、监事会换届选举暨现任董事会、监事会继续履职的公告	上交所公告
(601188)“龙江交通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-21/601188_20190921_1.pdf
2019-08-24	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(601188)“龙江交通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/601188_20190824_8.pdf
2019-08-24	第二届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
黑龙江交通发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2019年8月22日召开，会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、《2019年半年度报告及摘要》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/601188_20190824_6.pdf
2019-08-24	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.14 加权平均净资产收益率(%) 4.33 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/601188_2019_z.pdf
2019-08-24	第二届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(601188)“龙江交通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/601188_20190824_7.pdf
2019-08-17	关于黑龙江省交通投资集团有限公司延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	上交所公告，投资项目
(601188)“龙江交通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/601188_20190817_1.pdf