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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-09-22
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第一届董事会2011年第六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江交通发展股份有限公司于2011年9月20日召开了第一届董事会2011年第六次临时会议，会议审议通过了关于认购龙江银行增发股份的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-22
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关于投资参股龙江银行的公告 |
上交所公告 |
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黑龙江交通发展股份有限公司拟用自有资金认购龙江银行股份有限公司（简称“龙江银行”）增发新股中的7000万股，约占该行增资扩股后总股本的1.88%，每股认购价格为人民币1.77元，总计需要投资12,390万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-03
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江交通发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年9月2日召开，会议审议通过了《关于对公司子公司黑龙江龙运现代交通运输有限公司追加投资的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于参股龙江银行的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．关于对公司子公司黑龙江龙运现代交通运输有限公司（以下简称“龙运现代”）追加投资的议案。
2．关于修改《公司章程》部分条款的议案。
3．关于参股龙江银行的议案；
4．关于群力新区040 地块进行合作开发的议案；
5．关于提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内全权处理040地块开发项目相关事宜的议案 |
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2011-08-18
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第一届董事会2011年第五次临时会议决议暨召开2011年第一次临时股东大会的通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会2011年第五次临时会议于2011年8月16日召开，会议审议通过2011年半年度报告及摘要、关于参股龙江银行股份有限公司的议案、关于对群力040地块进行合作开发的议案等事项。
董事会决定于2011年9月2日上午9:30召开公司2011年第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.055
加权平均净资产收益率(%) 2.71
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.02
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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第一届董事会2011年第五次临时会议决议暨召开2011年第一次临时股东大会的通知公告 |
上交所公告 |
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黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会2011年第五次临时会议于2011年8月16日召开，会议审议通过2011年半年度报告及摘要、关于参股龙江银行股份有限公司的议案、关于对群力040地块进行合作开发的议案等事项。
董事会决定于2011年9月2日上午9:30召开公司2011年第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-13
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关于购得土地使用权的公告 |
上交所公告 |
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2011年8月10日，黑龙江交通发展股份有限公司参加了黑龙江省哈尔滨市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得编号为NO.2011HTQ005地块的国有建设用地使用权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-19
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第一届董事会2011年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会2011年第二次临时会议于2011年7月18日召开，会议审议通过了《关于黑龙江监管局全面检查发现问题的整改报告》、《关于向公司子公司哈尔滨龙庆养护管理有限责任公司推荐董事、监事的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-18
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二〇一〇年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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黑龙江交通发展股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.18元（含税）。
股权登记日：2011年7月21日
除息日：2011年7月22日
现金红利发放日：2011年7月27日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-18
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2010年年度分红，10派0.18(含税)，税后10派0.162登记日 ，2011-07-21 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-18
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2010年年度分红，10派0.18(含税)，税后10派0.162除权日 ，2011-07-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-07-18
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2010年年度分红，10派0.18(含税)，税后10派0.162红利发放日 ，2011-07-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-07-02
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关于公司股东华建交通经济开发中心改制更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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2011年6月30日，黑龙江交通发展股份有限公司收到公司第二大股东华建交通经济开发中心《关于华建改制更名的函》，华建交通经济开发中心更名为招商局华建公路投资有限公司，由全民所有制企业改制为一人有限责任公司（法人独资），并办理了企业法人营业执照和组织机构代码证的变更。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-02
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关于黑龙江监管局对公司全面检查结果的公告 |
上交所公告，违规 |
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2011年6月30日，黑龙江交通发展股份有限公司收到了中国证券监督管理委员会黑龙江监管局下发的《关于对黑龙江交通发展股份有限公司采取责令改正措施的决定》。公司董事会高度重视《整改决定》中提到的问题，将在30个工作日内提出切实可行的整改方案，及时报送黑龙江证监局。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-18 |
拟披露中报 |
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2011-05-26
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江交通发展股份有限公司于2011年5月24日召开第一届董事会2011年第一次临时会议，会议审议通过《公司董事会秘书工作制度》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江交通发展股份有限公司于2011年5月25日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：以公司2010年末总股本121,320万股为基数，每10股派0.18元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过公司2010年年度报告及摘要。
三、通过关于聘请2011年度审计机构的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-12
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更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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经事后审核，发现黑龙江交通发展股份有限公司对2010年度固定资产折旧进行会计估计变更不符合“未来适用法”原则，导致公司已披露的2010年年度报告及2011年第一季度报告中相关会计数据和财务指标有误，现予以更正。其中：
2010年年报中部分数据更正如下：
基本每股收益(元) 0.080
加权平均净资产收益率(%) 4.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.984
2011年第一季度报告中部分数据更正如下：
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.002
本次更正使公司2010年度合并净利润较更正前增加了618.87万元。其它更正内容和更正后的2010年年度报告及摘要、2011年第一季度报告详见2011年5月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.2010 年度董事会工作报告；
2.2010 年度监事会工作报告；
3.2010 年度财务决算报告；
4.公司2010 年度利润分配预案；
5.公司2010 年度报告及其摘要；
6.公司2011 年度财务预算报告：
7.关于聘任2011 年度审计机构的议案；
8.关于修改《董事会议事规则》的议案；
9.关于修改《关联交易制度》的议案 |
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2011-04-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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黑龙江交通发展股份有限公司于2011年4月27日召开一届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于会计估计变更的议案。
二、通过公司2010年度利润分配预案：拟以公司2010年末总股本121,320万股为基数，每10股派0.18元(含税)；资本公积金不转增。
三、通过公司2010年年度报告及摘要。
四、通过公司2011年第一季度报告。
五、通过续聘北京永拓会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案。
六、通过2010年度内部控制自我评价报告等。
董事会决定于2011年5月25日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.018
加权平均净资产收益率(%) 0.92
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.997
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.075
加权平均净资产收益率(%) 3.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.979
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.18元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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关于延期披露2010年年报及2011年第一季度报告公告 |
上交所公告，延期披露定期报告 |
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因黑龙江交通发展股份有限公司年报审计相关工作未能按计划完成，经申请并获上海证券交易所批准，公司2010年年度报告及2011年第一季度报告披露日期由2011年4月21日变更为2011年4月29日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-21 |
拟披露季报 |
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-21 |
拟披露年报 |
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2010-12-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江交通发展股份有限公司于2010年12月13日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于购买公司办公楼的议案。
二、通过关于成立房地产开发公司的议案。
三、通过关于转让公司持有黑龙江东绥高速公路有限公司股权的议案。
四、通过关于成立黑龙江龙运现代交通运输有限公司的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-18
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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2010年11月17日，黑龙江交通发展股份有限公司子公司黑龙江龙运现代交通运输有限公司(下称：龙运现代)中标取得500台哈尔滨市出租汽车经营权，本次招标出让的经营权，使用期限为8年，经营权有偿出让金为人民币8万元/个。本次中标资金为龙运现代自有资金，总计4000万元。
2011年1月5日前，本次中标的出租车营运牌照将正式投入运营。
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2010-11-12
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于公司购买办公楼的的议案。
2.关于提请股东大会授权董事会签署购买办公楼相关协议的议案。
3.关于成立房地产开发公司的议案。
4.关于转让公司持有的黑龙江东绥高速公路有限责任公司股权的议案；
4.关于转让公司持有的黑龙江东绥高速公路有限责任公司股权的议案；
6.关于成立黑龙江龙运现代交通运输有限公司的议案； |
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2010-11-12
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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黑龙江交通发展股份有限公司拟将所持有的黑龙江东绥高速公路有限责任公司(注册资本138295万元)全部48.76%股权(对应的评估值其中资产基础法下权益价值为74717.37万元)出售给公司第一大股东黑龙江省高速公路集团公司，转让价格拟为7.472亿元。此次股权转让将为公司带来约1000万元的投资收益。
上述事项构成关联交易。
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