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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-17
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2013年业绩预告更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601188)“龙江交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-12
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关于2013年度利润分配预案征询投资者意见的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601188)“龙江交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江交通发展股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年3月28日召开,会议审议并通过了关于对参股公司会计核算由成本法变更为权益法的议案、关于拟转让大连东高新型管材有限公司股权的议案、关于向哈尔滨东高新型管材有限公司追加投资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-18
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关于拟转让控股子公司股权的补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601188)“龙江交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-13
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关于对全资子公司追加投资的公告 |
上交所公告 |
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(601188)“龙江交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-13
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于对参股公司会计核算由成本法变更为权益法的议案
2、关于拟转让大连东高新型管材有限公司股权的议案
3、关于向哈尔滨东高新型管材有限公司追加投资的议案 |
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2014-03-13
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关于拟转让控股子公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601188)“龙江交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-13
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第二届监事会2014年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601188)“龙江交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-13
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第二届董事会2014年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江交通发展股份有限公司第二届董事会2014年第二次临时会议于2014年3月12日召开,会议审议通过了《关于拟转让大连东高新型管材有限公司股权的议案》、关于向哈尔滨东高新型管材有限公司追加投资的议案、关于召开2014年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-13
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于对参股公司会计核算由成本法变更为权益法的议案
2 关于拟转让大连东高新型管材有限公司股权的议案
3 关于向哈尔滨东高新型管材有限公司追加投资的议案 |
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2014-03-13
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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黑龙江交通发展股份有限公司董事会决定于2014年3月28日星期五上午10：30召开公司2014年第二次临时股东大会,审议关于对参股公司会计核算由成本法变更为权益法的议案、关于拟转让大连东高新型管材有限公司股权的议案、关于向哈尔滨东高新型管材有限公司追加投资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(601188)“龙江交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-29
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第二届董事会2014年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江交通发展股份有限公司第二届董事会2014年第一次临时会议于2014年1月28日召开,会议审议通过了关于对参股公司会计核算由成本法变更为权益法的议案、关于提请股东大会免去蔡荣生独立董事职务的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601188)“龙江交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-29
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第二届监事会2014年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601188)“龙江交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-29
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2013年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经黑龙江交通发展股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加80%-125%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-29
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601188)“龙江交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-29
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关于免去蔡荣生独立董事职务的公告 |
上交所公告 |
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(601188)“龙江交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-21
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关于年审会计师事务所转制更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601188)“龙江交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-21
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江交通发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月20日召开,会议审议并通过了关于控股子公司龙运现代新增700台出租车经营权的议案、关于为控股子公司龙运现代贷款提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-04
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于控股子公司龙运现代新增700台出租车经营权的议案
2 关于为控股子公司龙运现代贷款提供担保的议案 |
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2014-01-04
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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黑龙江交通发展股份有限公司董事会决定于2014年1月20日(星期一)下午14：00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议关于控股子公司龙运现代新增700台出租车经营权的议案、关于为控股子公司龙运现代贷款提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-26
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第二届董事会2013年第七次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江交通发展股份有限公司第二届董事会2013年第七次临时会议于2013年12月25日召开,会议审议通过了《关于投资设立哈尔滨东高新型管材有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-26
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关于设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(601188)“龙江交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-11
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关于控股子公司对外投资的公告 |
上交所公告 |
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(601188)“龙江交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-11
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第二届董事会2013年第六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江交通发展股份有限公司第二届董事会2013年第六次临时会议于2013年12月10日召开,会议审议通过了《关于控股子公司龙运现代新增700台出租车经营权的议案》、《关于为控股子公司龙运现代贷款提供担保的议案》、《关于处置公司部分闲置车辆的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-11
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关于为控股子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(601188)“龙江交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-11
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2013年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江交通发展股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年12月10日召开,会议审议并通过了关于变更公司注册地址的议案、关于修改《公司章程》第五条的议案、关于为控股子公司提供贷款担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-16
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司注册地址的议案
2 关于修订《公司章程》第五条的议案
3 关于修订《公司章程》第六条、第十八条、第十九条的议案
4 关于为控股子公司提供贷款担保的议案 |
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