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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-02
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海环境集团股份有限公司第二届董事会第一次会议于2020年6月30日召开，会议审议通过《关于选举颜晓斐为公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及相关人员的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-02/601200_20200702_1.pdf
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2020-07-02
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关于可转债转股结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(601200)“上海环境”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-02/601200_20200702_5.pdf
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2020-07-02
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关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及相关人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601200)“上海环境”公布
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2020-07-02
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601200)“上海环境”公布
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2020-07-01
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海环境集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月30日召开，会议审议通过关于公司2019年年度报告及摘要的议案、关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易的议案、关于公司2019年度利润分配的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-29 |
拟披露中报 |
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2020-06-17
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关于可转换公司债券2020年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601200)“上海环境”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-17
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(601200)“上海环境”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-11
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关于“环境转债”2020年付息事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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上海环境集团股份有限公司A股可转换公司债券（简称“环境转债”）将于2020年6月18日支付自2019年6月18日至2020年6月17日期间的利息。
可转债付息债权登记日：2020年6月17日
可转债除息日：2020年6月18日
发放日：2020年6月18日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-11/601200_20200611_1.pdf
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2020-06-10
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海环境集团股份有限公司董事会决定于2020年6月30日13点30分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年年度报告及摘要的议案、关于公司2019年度利润分配的议案、关于续聘2020年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/601200_20200610_14.pdf
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2020-06-10
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易的议案
2 关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案
3 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
5 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
6 关于公司2019年度利润分配的议案
7 关于公司及子公司2020年度综合授信的议案
8 关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案
9 关于支付2019年度审计费用的议案
10 关于续聘2020年度审计机构的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
13 关于修改公司《监事会议事规则》的议案
14 关于发放独立董事津贴的议案
15.00 关于选举上海环境集团股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案
15.01 颜晓斐
15.02 高炜
15.03 赵爱华
15.04 陈明吉
15.05 姜海西
15.06 刘鑫宏
16.00 关于选举上海环境集团股份有限公司第二届董事会独立董事的议案
16.01 张辰
16.02 王蔚松
16.03 王学江
17.00 关于选举上海环境集团股份有限公司第二届监事会股东监事的议案
17.01 高超
17.02 王婧 |
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2020-06-10
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易的议案
2 关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案
3 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
5 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
6 关于公司2019年度利润分配的议案
7 关于公司及子公司2020年度综合授信的议案
8 关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案
9 关于支付2019年度审计费用的议案
10 关于续聘2020年度审计机构的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
13 关于修改公司《监事会议事规则》的议案
14 关于发放独立董事津贴的议案
15.00 关于选举上海环境集团股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案
15.01 颜晓斐
15.02 高炜
15.03 赵爱华
15.04 陈明吉
15.05 姜海西
15.06 刘鑫宏
16.00 关于选举上海环境集团股份有限公司第二届董事会独立董事的议案
16.01 张辰
16.02 王蔚松
16.03 王学江
17.00 关于选举上海环境集团股份有限公司第二届监事会股东监事的议案
17.01 高超
17.02 王婧 |
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2020-06-10
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关于修改公司章程等制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601200)“上海环境”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-10
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第一届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601200)“上海环境”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/601200_20200610_9.pdf
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2020-06-10
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第一届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海环境集团股份有限公司第一届董事会第四十五次会议于2020年6月9日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于选举上海环境集团股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举上海环境集团股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/601200_20200610_1.pdf
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2020-06-06
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关于注销部分募集资金专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601200)“上海环境”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-06/601200_20200606_1.pdf
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2020-05-12
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601200)“上海环境”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.15453
加权平均净资产收益率(%) 2.05
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公告全文参考链接:
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2020-04-30
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关于2020年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601200)“上海环境”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601200_20200430_3.pdf
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2020-04-21
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股东增持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(601200)“上海环境”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/601200_20200421_1.pdf
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2020-04-18
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关于2019年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601200)“上海环境”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/601200_20200418_1.pdf
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2020-04-16
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关于召开2019年度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(601200)“上海环境”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/601200_20200416_1.pdf
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2020-04-15
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(601200)“上海环境”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-14
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(601200)“上海环境”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/601200_20200414_1.pdf
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2020-04-10
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2019年年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601200)“上海环境”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/601200_20200410_21.pdf
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2020-04-10
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.67476
加权平均净资产收益率(%) 9.68
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/601200_20200410_2.pdf
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2020-04-10
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关于2019年第四季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601200)“上海环境”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/601200_20200410_22.pdf
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2020-04-10
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关于续聘2020年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(601200)“上海环境”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/601200_20200410_23.pdf
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2020-04-10
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第一届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海环境集团股份有限公司第一届董事会第四十三次会议于2020年4月8日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配的议案》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/601200_20200410_16.pdf
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2020-04-10
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第一届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601200)“上海环境”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/601200_20200410_19.pdf
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2020-04-09
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股东增持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(601200)“上海环境”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-09/601200_20200409_1.pdf
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