| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-01-02
|
关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
(601225)“陕西煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-02/601225_20190102_1.pdf
|
|
|
2018-12-27
|
拟披露年报 ，2019-04-11 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2018-12-20
|
2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
陕西煤业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月19日召开，会议审议通过关于续签日常关联交易协议的议案、关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案、关于修改《章程》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/601225_20181220_5.pdf
|
|
|
2018-12-20
|
第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
陕西煤业股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年12月19日召开，会议审议通过《关于陕西煤业股份有限公司对外合作开展投资业务暨授权事宜的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/601225_20181220_7.pdf
|
|
|
2018-12-12
|
关于回购股份比例达1%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
(601225)“陕西煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/601225_20181212_2.pdf
|
|
|
2018-12-04
|
关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
(601225)“陕西煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/601225_20181204_1.pdf
|
|
|
2018-11-29
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于续签日常关联交易协议的议案
2 关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案
3 关于修改《章程》的议案
|
|
|
2018-11-29
|
第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601225)“陕西煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/601225_20181129_7.pdf
|
|
|
2018-11-29
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于续签日常关联交易协议的议案
2 关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案
3 关于修改《章程》的议案 |
|
|
2018-11-29
|
第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
陕西煤业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年11月27日召开，会议审议通过《关于续签日常关联交易协议的议案》、《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/601225_20181129_6.pdf
|
|
|
2018-11-29
|
关于控股股东提议变更避免同业竞争承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601225)“陕西煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/601225_20181129_10.pdf
|
|
|
2018-11-29
|
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
陕西煤业股份有限公司董事会决定于2018年12月19日9点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于续签日常关联交易协议的议案、关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案、关于修改《章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/601225_20181129_12.pdf
|
|
|
2018-11-29
|
日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601225)“陕西煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/601225_20181129_8.pdf
|
|
|
2018-11-02
|
关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
(601225)“陕西煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-02/601225_20181102_1.pdf
|
|
|
2018-10-27
|
关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
(601225)“陕西煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/601225_20181027_1.pdf
|
|
|
2018-10-26
|
第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601225)“陕西煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/601225_20181026_4.pdf
|
|
|
2018-10-26
|
2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.89
加权平均净资产收益率(%) 18.54
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/601225_2018_3.pdf
|
|
|
2018-10-26
|
第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
陕西煤业股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年10月25日召开，会议审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2018年三季度报告的议案》、《关于增加股份回购金额下限实施方案的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/601225_20181026_3.pdf
|
|
|
2018-10-26
|
关于以集中竞价交易方式回购股份报告书(更新稿) |
上交所公告，回购 |
|
|
(601225)“陕西煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/601225_20181026_5.pdf
|
|
|
2018-10-17
|
关于以集中竞价交易方式回购股份报告书 |
上交所公告，回购 |
|
|
(601225)“陕西煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-17/601225_20181017_1.pdf
|
|
|
2018-09-28
|
拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-09-27
|
关于回购公司股份通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
(601225)“陕西煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-27/601225_20180927_3.pdf
|
|
|
2018-09-27
|
2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
陕西煤业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月26日召开，会议审议通过关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案、关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-27/601225_20180927_1.pdf
|
|
|
2018-09-27
|
第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601225)“陕西煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-27/601225_20180927_5.pdf
|
|
|
2018-09-27
|
第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
陕西煤业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年9月26日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于公司董事会专门委员会组成人选的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-27/601225_20180927_4.pdf
|
|
|
2018-09-21
|
关于前10名无限售条件股东情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
(601225)“陕西煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-21/601225_20180921_1.pdf
|
|
|
2018-09-14
|
关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601225)“陕西煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-14/601225_20180914_1.pdf
|
|
|
2018-09-07
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
1.01 回购股份的种类
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格
1.04 回购股份的数量或金额
1.05 回购资金来源
1.06 回购股份的用途
1.07 回购股份的期限
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
3.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案
3.01 选举闵龙为公司第三届董事会董事
3.02 选举王世斌为公司第三届董事会董事
3.03 选举李向东为公司第三届董事会董事
3.04 选举张茹敏为公司第三届董事会董事
4.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
4.01 选举李金峰为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举万永兴为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举盛秀玲为公司第三届董事会独立董事
5.00 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
5.01 选举李振东为公司第三届监事会股东代表监事
5.02 选举王湘潭为公司第三届监事会股东代表监事 |
|
|
2018-09-07
|
第二届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
陕西煤业股份有限公司第二届董事会第三十六次会议于2018年9月6日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会成员的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-07/601225_20180907_1.pdf
|
|
|
2018-09-07
|
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
陕西煤业股份有限公司董事会决定于2018年9月26日9：00召开2018年第一次临时股东大会，审议关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案、关于选举公司第三届董事会董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-07/601225_20180907_6.pdf
|
|
|
2018-09-07
|
关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
(601225)“陕西煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-07/601225_20180907_5.pdf
|
|
| | | |
