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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-03-28
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关于高级管理人员增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(601225)“陕西煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/601225_20200328_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-21
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关于董事、高级管理人员增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(601225)“陕西煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/601225_20200321_2.pdf
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2020-03-19
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西煤业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2020年3月17日召开，会议审议通过《关于子公司陕西煤炭交易中心有限公司股权转让的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-19/601225_20200319_1.pdf
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2020-03-19
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关于子公司陕西煤炭交易中心有限公司股权转让暨关联交易的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(601225)“陕西煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-02-27
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2019年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601225)“陕西煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-27/601225_20200227_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-10; 一次变更日期: 2020-04-30; 一次变更公告日期: 2020-03-20; |
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2019-12-18
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关于更换独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601225)“陕西煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-18/601225_20191218_3.pdf
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2019-12-18
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西煤业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年12月17日召开，会议审议通过《关于更换独立董事的议案》、《关于陕西煤业股份有限公司对外合作开展投资业务暨授权事宜的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-18/601225_20191218_1.pdf
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2019-11-08
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西煤业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年11月7日召开，会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于为控股子公司提供担保的议案、关于调整2019年度日常关联交易预计发生金额的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-08/601225_20191108_1.pdf
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2019-10-31
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西煤业股份有限公司董事会会议于2019年10月30日召开，会议审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2019年三季度报告的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/601225_20191031_3.pdf
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2019-10-31
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601225)“陕西煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-31
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.94
加权平均净资产收益率(%) 16.49
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/601225_2019_3.pdf
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2019-10-22
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程的议案
2 关于为控股子公司提供担保的议案
3 关于调整2019年度日常关联交易预计发生金额的议案
4 关于增加控股子公司2019年度关联交易预计的议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 关于增补董事的议案 |
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2019-10-22
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程的议案
2 关于为控股子公司提供担保的议案
3 关于调整2019年度日常关联交易预计发生金额的议案
4 关于增加控股子公司2019年度关联交易预计的议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 关于增补董事的议案
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2019-10-22
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关于调整2019年度日常关联交易预计发生金额的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601225)“陕西煤业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-10-22
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为控股子公司提供担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(601225)“陕西煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-22
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601225)“陕西煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-22
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西煤业股份有限公司第三届董事会第九次会议于2019年10月21日召开，会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于调整2019年度日常关联交易预计发生金额的议案》、《关于增加控股子公司2019年度关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-22/601225_20191022_1.pdf
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2019-10-22
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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陕西煤业股份有限公司董事会决定于2019年11月7日9点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于为控股子公司提供担保的议案、关于调整2019年度日常关联交易预计发生金额的议案、关于选举董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年11月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年11月7日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-22/601225_20191022_9.pdf
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2019-10-22
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关于增加控股子公司2019年度关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(601225)“陕西煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-22/601225_20191022_7.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-31 |
拟披露季报 |
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2019-08-27
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关于合资公司完成工商注册并取得营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601225)“陕西煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/601225_20190827_1.pdf
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2019-08-16
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西煤业股份有限公司第三届董事会第八次会议于2019年8月16日召开，会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于<陕西煤业股份有限公司2019年半年度报告>及摘要的议案》、《关于与瑞茂通供应链管理股份有限公司设立合资公司的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-16/601225_20190816_1.pdf
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2019-08-16
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601225)“陕西煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-16/601225_20190816_2.pdf
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2019-08-16
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关于出资设立合资公司暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601225)“陕西煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-16/601225_20190816_3.pdf
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2019-08-16
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601225)“陕西煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-16/601225_20190816_6.pdf
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2019-08-16
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.60
加权平均净资产收益率(%) 11.00
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-16/601225_2019_z.pdf
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2019-08-06
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西煤业股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年8月5日召开，会议审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-06/601225_20190806_1.pdf
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2019-08-03
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面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第一期）2019年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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陕西煤业股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第一期）（简称“17陕煤01”）将于2019年8月12日开始支付自2018年8月10日至2019年8月9日期间的利息。
债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2019年8月9日。
付息日：2019年8月12日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-03/601225_20190803_1.pdf
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2019-07-05
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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陕西煤业股份有限公司实施2018年年度权益分派，差异化分红方案为：以方案实施时股权登记日的应分配股数9,695,000,000股（比2018年报告期末总股本减少305,000,000股，即已回购股份）为基数，向公司全体股东每股派发现金红利0.33元人民币（含税）。
股权登记日：2019/7/10
除息日：2019/7/11
现金红利发放日：2019/7/11
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-05/601225_20190705_1.pdf
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