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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-08-13
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董事离任的公告 |
上交所公告 |
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(601225)“陕西煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-13/601225_20160813_1.pdf
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2016-07-15
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2016年上半年业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经陕西煤业股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年上半年经营业绩将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为15,000万元到28,000万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-29
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西煤业股份有限公司2015年年度股东大会于2016年6月28日召开,会议审议通过关于陕西煤业股份有限公司2015年度财务决算报告的议案、关于陕西煤业股份有限公司2015年度利润分配预案的议案、关于公司2015年度日常关联交易实际发生情况及2016年度日常关联交易情况预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-07
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于<陕西煤业股份有限公司2015年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<陕西煤业股份有限公司2015年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于陕西煤业股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》
4、《关于陕西煤业股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2015年度日常关联交易实际发生情况及2016年度日常关联交易情况预计的议案》
6、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
7、《关于<陕西煤业股份有限公司发行公司债务融资工具一般性授权>的议案》 |
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2016-06-07
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于<陕西煤业股份有限公司2015年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<陕西煤业股份有限公司2015年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于陕西煤业股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》
4、《关于陕西煤业股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2015年度日常关联交易实际发生情况及2016年度日常关联交易情况预计的议案》
6、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
7、《关于<陕西煤业股份有限公司发行公司债务融资工具一般性授权>的议案》 |
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2016-06-07
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西煤业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2016年6月6日召开,会议审议通过《关于<陕西煤业股份有限公司发行公司债务融资工具一般性授权>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-07
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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陕西煤业股份有限公司董事会决定于2016年6月28日9点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于陕西煤业股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》、《关于陕西煤业股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》、《关于公司2015年度日常关联交易实际发生情况及2016年度日常关联交易情况预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-27
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关于保荐代表人变更的公告 |
上交所公告 |
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(601225)“陕西煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-27/601225_20160427_1.pdf
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2016-04-23
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0039
加权平均净资产收益率(%) -0.12
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/601225_2016_1.pdf
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2016-04-23
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西煤业股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年4月22日召开,会议审议通过《关于转让所持下属子公司股权及资产并收购陕西煤业化工集团有限责任公司下属子公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/601225_20160423_1.pdf
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2016-04-23
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西煤业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2016年4月22日召开,会议审议通过《关于<陕西煤业股份有限公司2015年度报告>及摘要的议案》、《关于陕西煤业股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》、《关于<陕西煤业股份有限公司2016年一季度报告>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/601225_20160423_2.pdf
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2016-04-23
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.30
加权平均净资产收益率(%) -10.22
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/601225_2015_n.pdf
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2016-04-23
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日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601225)“陕西煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/601225_20160423_4.pdf
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2016-04-23
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601225)“陕西煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/601225_20160423_3.pdf
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2016-04-07
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-04-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1《关于转让所持下属子公司股权及资产并收购陕西煤业化工集团有限责任公司下属子公司股权的议案》 |
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2016-04-07
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西煤业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2016年4月6日召开,会议审议通过《关于转让所持下属子公司股权及资产并收购陕西煤业化工集团有限责任公司下属子公司股权的议案》、《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-07
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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陕西煤业股份有限公司董事会决定于2016年4月22日9点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于转让所持下属子公司股权及资产并收购陕西煤业化工集团有限责任公司下属子公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-07
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关于转让所持下属子公司股权及资产并收购陕西煤业化工集团有限责任公司下属子公司股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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(601225)“陕西煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-07/601225_20160407_2.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-23 |
拟披露季报 |
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2016-03-15
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关于持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(601225)“陕西煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-15/601225_20160315_1.pdf
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2016-03-11
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关于与陕西煤业化工集团有限责任公司签订资产转让意向协议的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601225)“陕西煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-11/601225_20160311_1.pdf
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2016-02-27
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2015年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601225)“陕西煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-27/601225_20160227_1.pdf
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2016-02-02
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关于控股股东增持本公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(601225)“陕西煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-02/601225_20160202_1.pdf
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2016-01-29
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2015年年度业绩预亏公告 |
上交所公告 |
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经陕西煤业股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-270,000万元到-330,000万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-08
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关于保荐代表人变更的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(601225)“陕西煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-08/601225_20160108_1.pdf |
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-04-23 |
拟披露年报 |
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2015-12-22
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西煤业股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2015年12月21日召开,会议审议通过《关于下属子公司出售股权及资产暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-22
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关于所属子公司出售所持股权及资产暨关联交易的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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(601225)“陕西煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-22/601225_20151222_2.pdf
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