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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-11
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2017年年度分红，10派0.340000000(含税)，税后10派0.340000红利发放日 ，2018-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-07-11
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2017年年度分红，10派0.340000000(含税)，税后10派0.340000除权日 ，2018-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-07-05
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2018年6月份主要生产数据提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601228)“广州港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-05/601228_20180705_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-30 |
拟披露中报 |
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2018-06-23
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关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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广州港股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2018年6月21日召开,会议审议通过《关于南沙集装箱码头分公司自动化空箱堆场及道路工程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-02
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2018年5月份主要生产数据提示性公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601228)“广州港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-02/601228_20180602_2.pdf
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2018-06-02
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关于投资建设广州南沙国际物流中心(北区)项目的公告 |
上交所公告 |
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(601228)“广州港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-02/601228_20180602_1.pdf
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2018-05-25
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州港股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月24日召开,会议审议通过广州港股份有限公司2017年年度报告(全文及摘要)、关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任广州港股份有限公司2018年度审计机构的议案、广州港股份有限公司2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-21
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2016年公司债券(第一期)2018年付息公告 |
上交所公告 |
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广州港股份有限公司2016年公司债券(第一期)(简称“16粤港01”)将于2018年5月28日(因遇2018年5月27日为非交易日,故顺延至其后的第1个交易日)开始支付自2017年5月27日至2018年5月26日期间的利息。
债权登记日：2018年5月25日
债券付息日：2018年5月28日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-04
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2018年4月份主要生产数据提示性公告 |
上交所公告 |
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(601228)“广州港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-04/601228_20180504_1.pdf
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2018-05-03
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601228)“广州港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-03/601228_20180503_1.pdf
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 广州港股份有限公司2017年年度报告(全文及摘要)
2 广州港股份有限公司2017年度董事会工作报告
3 广州港股份有限公司2017年度监事会工作报告
4 广州港股份有限公司2017年度财务决算报告
5 广州港股份有限公司2017年度利润分配预案
6 广州港股份有限公司2018年度财务预算报告
7 广州港股份有限公司2017年董事、监事年度薪酬情况报告
8 关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任广州港股份有限公司2018年度审计机构的议案
9 关于确认广州港股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
10 关于广州港股份有限公司向控股股东广州港集团有限公司及其控股子公司申请委托贷款额度的议案
11 关于广州港股份有限公司申请2018年度债务融资额度的议案
12 关于修订《广州港股份有限公司章程》及其附件《董事会议事规则》的议案
13.00 关于选举广州港股份有限公司第二届董事会董事的议案
13.01 苏兴旺先生
13.02 邓国生先生
13.03 宋小明先生
13.04 王纪铭先生
14.00 关于选举广州港股份有限公司第二届董事会独立董事的议案
14.01 廖朝理先生
15.00 关于选举广州港股份有限公司第二届监事会监事的议案
15.01 刘应海先生 |
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2018-04-28
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关于确认2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601228)“广州港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601228_20180428_11.pdf
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2018-04-28
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关于向控股股东及其控股子公司申请委托贷款既关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601228)“广州港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601228_20180428_14.pdf
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2018-04-28
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关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601228)“广州港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601228_20180428_16.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.042
加权平均净资产收益率(%) 2.13
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601228_2018_1.pdf
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2018-04-28
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2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(601228)“广州港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601228_20180428_22.pdf
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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广州港股份有限公司董事会决定于2018年5月24日9点00分召开2017年年度股东大会,审议广州港股份有限公司2017年年度报告(全文及摘要)、广州港股份有限公司2017年度利润分配预案、关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任广州港股份有限公司2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月24日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月24日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601228_20180428_27.pdf
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 广州港股份有限公司2017年年度报告(全文及摘要)
2 广州港股份有限公司2017年度董事会工作报告
3 广州港股份有限公司2017年度监事会工作报告
4 广州港股份有限公司2017年度财务决算报告
5 广州港股份有限公司2017年度利润分配预案
6 广州港股份有限公司2018年度财务预算报告
7 广州港股份有限公司2017年董事、监事年度薪酬情况报告
8 关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任广州港股份有限公司2018年度审计机构的议案
9 关于确认广州港股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
10 关于广州港股份有限公司向控股股东广州港集团有限公司及其控股子公司申请委托贷款额度的议案
11 关于广州港股份有限公司申请2018年度债务融资额度的议案
12 关于修订《广州港股份有限公司章程》及其附件《董事会议事规则》的议案
13.00 关于选举广州港股份有限公司第二届董事会董事的议案
13.01 苏兴旺先生
13.02 邓国生先生
13.03 宋小明先生
13.04 王纪铭先生
14.00 关于选举广州港股份有限公司第二届董事会独立董事的议案
14.01 廖朝理先生
15.00 关于选举广州港股份有限公司第二届监事会监事的议案
15.01 刘应海先生 |
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 广州港股份有限公司2017年年度报告(全文及摘要)
2 广州港股份有限公司2017年度董事会工作报告
3 广州港股份有限公司2017年度监事会工作报告
4 广州港股份有限公司2017年度财务决算报告
5 广州港股份有限公司2017年度利润分配预案
6 广州港股份有限公司2018年度财务预算报告
7 广州港股份有限公司2017年董事、监事年度薪酬情况报告
8 关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任广州港股份有限公司2018年度审计机构的议案
9 关于确认广州港股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
10 关于广州港股份有限公司向控股股东广州港集团有限公司及其控股子公司申请委托贷款额度的议案
11 关于广州港股份有限公司申请2018年度债务融资额度的议案
12 关于修订《广州港股份有限公司章程》及其附件《董事会议事规则》的议案
13.00 关于选举广州港股份有限公司第二届董事会董事的议案
13.01 苏兴旺先生
13.02 邓国生先生
13.03 宋小明先生
13.04 王纪铭先生
14.00 关于选举广州港股份有限公司第二届董事会独立董事的议案
14.01 廖朝理先生
15.00 关于选举广州港股份有限公司第二届监事会监事的议案
15.01 刘应海先生
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 6.11
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601228_2017_n.pdf
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2018-04-28
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关于第二届监事会第九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(601228)“广州港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601228_20180428_2.pdf
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2018-04-28
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关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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广州港股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《广州港股份有限公司2017年年度报告》(全文及摘要)、《广州港股份有限公司2018年第一季度报告》、《广州港股份有限公司2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601228_20180428_1.pdf
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2018-04-28
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会计政策变更公告 |
上交所公告 |
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(601228)“广州港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601228_20180428_25.pdf
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2018-04-28
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关于修订章程的公告 |
上交所公告 |
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(601228)“广州港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601228_20180428_20.pdf
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2018-04-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601228)“广州港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601228_20180428_17.pdf
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2018-04-28
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关于与广州穂航实业有限公司签订《股权托管协议》的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601228)“广州港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601228_20180428_15.pdf
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2018-04-28
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关于与控股股东签署《综合服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601228)“广州港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601228_20180428_13.pdf
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2018-04-18
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601228)“广州港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/601228_20180418_1.pdf
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2018-04-03
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2018年3月份主要生产数据提示性公告 |
上交所公告 |
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(601228)“广州港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/601228_20180403_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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