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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-09
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于2014年年度报告及摘要的议案
2、关于2014年度董事会工作报告的议案
3、关于2014年度监事会工作报告的议案
4、关于2014年度财务报告的议案
5、关于2014年度利润分配方案的议案
6、关于聘任2015年度审计机构的议案
7、关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案
8、关于制订《广州汽车集团股份有限公司股东分红回报规划（2015-2017）》的议案
9.00关于董事会换届选举的议案（应选董事15名）
9.01张房有（执行董事）
9.02曾庆洪（执行董事）
9.03袁仲荣（执行董事）
9.04姚一鸣
9.05冯兴亚（执行董事）
9.06卢飒（执行董事）
9.07陈茂善
9.08吴松（执行董事）
9.09李平一
9.10丁宏祥
9.11付于武（独立董事）
9.12蓝海林（独立董事）
9.13李舫金（独立董事）
9.14梁年昌（独立董事）
9.15王苏生（独立董事）
10.00关于监事会换届选举的议案（应选监事3名）
10.01高符生
10.02吴春林
10.03苏展鹏
11、关于修改《公司章程》的议案 |
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2015-05-09
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第三届监事会第19次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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第三届董事会第58次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第58次会议于2015年4月27日召开,会议审议并通过了《关于2015第一季度报告》的议案、《关于广汽丰田911A项目建设》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 1.49
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-16
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关于合营公司拟新建生产线的公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-09
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2015年3月份产销快报 |
上交所公告，其它 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-03-26
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第三届董事会第57次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第57次会议于2015年3月25日召开,会议审议通过《关于2014年年度报告及摘要的议案》、《关于2014年度利润分配的议案》、《关于聘任2015年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.50
加权平均净资产收益率(%) 9.27
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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2015年第一次临时股东大会、第一次A/H股类别股东会决议公告 |
上交所公告，高管变动,再融资预案 |
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广州汽车集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会、第一次A/H股类别股东会于2015年3月25日召开,会议审议通过关于调整公司发行A股可转债决议有效期的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-26
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第三届监事会第17次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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2015年第一次临时股东大会、第一次A\/H股类别股东会决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会、第一次A\/H股类别股东会于2015年3月25日召开,会议审议通过关于调整公司发行A股可转债决议有效期的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-23
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关于首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为3,617,403,529股;上市流通日为2015年3月30日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-13
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关于2012年公司债券(第一期)2015年付息的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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2012年广州汽车集团股份有限公司公司债券(第一期)将于2015年3月20日开始支付2014年3月20日至2015年3月19日期间的利息。
本次付息的债权登记日：2015年3月19日
本次付息的付息日：2015年3月20日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-12
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关于公司债券跟踪评级的公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-06
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2014年度第一期短期融资券兑付公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-06
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2015年2月份产销快报 |
上交所公告，其它 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-04
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关于H股股票增值权首次授予计划实施进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-17
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关于董事会换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-17
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关于监事会换届的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-11
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关于变更职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-06
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第三届董事会第54次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第54次会议于2015年2月5日召开,会议审议通过《关于补选董事的议案》、《关于姚一鸣、陈茂善职务调整的议案》、《关于调整公司发行A股可转债决议有效期的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-06
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-06
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2015年1月份产销快报 |
上交所公告，其它 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-06
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关于姚一鸣不再任公司副总经理职务的公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-06
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于补选董事的议案
1.01姚一鸣
1.02冯兴亚
1.03陈茂善
1.04吴松
2、关于调整公司发行A股可转债决议有效期的议案 |
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2015-02-06
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召开2015年第1次股东大会 ，2015-03-25 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1关于调整公司发行A股可转债决议有效期的议案 |
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2015-02-06
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关于召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及第一次H股类别股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州汽车集团股份有限公司公布。
投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议召开的日期时间：2015年3月25日14点00分。
网络投票的系统、起止日期和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。
会议审议关于调整公司发行A股可转债决议有效期的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-06
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召开2015年第1次股东大会 ，2015-03-25 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、关于调整公司发行A股可转债决议有效期的议案 |
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