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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-08-01
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1、关于延长发行A股可转换公司债券决议有效期的议案
2、关于修改《广州汽车集团股份有限公司章程》的议案 |
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2015-08-01
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第四届董事会第3次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第3次会议于2015年7月31日召开,会议审议通过《关于广汽商贸建设广汽菲克生产准备物流中心项目的议案》、《关于广汽日野(沈阳)部分土地等交政府有偿征收的议案》、《关于广汽集团汽车互联网生态圈项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-01
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1、关于延长发行A股可转换公司债券决议有效期的议案 |
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2015-07-21
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-16
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关于合营企业成立销售公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-15
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第四届董事会第2次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第2次会议于2015年7月10日召开,会议审议通过《关于众诚汽车保险股份有限公司新三板挂牌的议案》、《关于广州市丽新出租汽车有限公司约租车项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-15
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2014年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每10股派人民币0.8元(含税)。
股权登记日：2015年7月20日
除息日：2015年7月21日
现金红利发放日：2015年7月21日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-15
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2014年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.760000除权日 ，2015-07-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-07-15
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2014年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.760000红利发放日 ，2015-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-07-15
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2014年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.760000登记日 ，2015-07-20 |
登记日，分配方案 |
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2015-07-14
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第四届董事会第2次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第2次会议于2015年7月10日召开,会议审议通过《关于众诚汽车保险股份有限公司新三板挂牌的议案》、《关于广州市丽新出租汽车有限公司约租车项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-13
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关于子公司发起设立高端智能装备基金的进展公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-11
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关于子公司发起设立高端智能装备基金的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-09
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关于控股股东计划增持公司股份及董事、监事、高管人员承诺不减持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-07
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2015年6月份产销快报 |
上交所公告，财务指标 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-29 |
拟披露中报 |
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2015-06-29
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关于子公司参与发起设立新兴产业并购基金的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-29
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关于子公司参与发起设立汽车产业投资基金的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-26
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-26
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第四届董事会第1次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第1次会议于2015年6月25日召开,会议审议通过《关于选举广州汽车集团股份有限公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任广州汽车集团股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任广州汽车集团股份有限公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-26
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司2014年年度股东大会于2015年6月25日召开,会议审议通过关于2014年年度报告及摘要的议案、关于2014年度利润分配方案的议案、关于聘任2015年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-26
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第四届监事会第1次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-25
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关于发起设立高端智能装备产业基金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-05
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2015年5月份产销快报 |
上交所公告，财务指标 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-03
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第三届董事会第60次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第60次会议于2015年6月2日召开,会议审议通过《关于设立广汽集团结算中心的议案》、《关于广州华德广州工厂搬迁扩能建设项目的议案》、《关于广州提爱思搬迁扩能建设项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-29
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关于公司债券跟踪评级的公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-27
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关于公司债券跟踪评级的公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-09
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2015年4月份产销快报 |
上交所公告，其它 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-09
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第三届董事会第59次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第59次会议于2015年5月8日召开,会议审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于制订<广州汽车集团股份有限公司股东分红回报规划(2015-2017)>的议案》、《关于广州广汽产业发展有限公司贷款延期的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-09
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司董事会决定于2015年6月25日14点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于2014年年度报告及摘要的议案、关于2014年度利润分配方案的议案、关于聘任2015年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-09
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于2014年年度报告及摘要的议案
2、关于2014年度董事会工作报告的议案
3、关于2014年度监事会工作报告的议案
4、关于2014年度财务报告的议案
5、关于2014年度利润分配方案的议案
6、关于聘任2015年度审计机构的议案
7、关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案
8、关于制订《广州汽车集团股份有限公司股东分红回报规划（2015-2017）》的议案
9.00关于董事会换届选举的议案（应选董事15名）
9.01张房有（执行董事）
9.02曾庆洪（执行董事）
9.03袁仲荣（执行董事）
9.04姚一鸣
9.05冯兴亚（执行董事）
9.06卢飒（执行董事）
9.07陈茂善
9.08吴松（执行董事）
9.09李平一
9.10丁宏祥
9.11付于武（独立董事）
9.12蓝海林（独立董事）
9.13李舫金（独立董事）
9.14梁年昌（独立董事）
9.15王苏生（独立董事）
10.00关于监事会换届选举的议案（应选监事3名）
10.01高符生
10.02吴春林
10.03苏展鹏
11、关于修改《公司章程》的议案 |
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