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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-05
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召开2014年第1次股东大会 ，2014-09-19 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 议案1、关于公司发行A股可转换公司债券方案的议案（逐项表决）。
1.1 发行债券种类
1.2 发行规模
1.3 可转债期限
1.4 票面金额和发行价格
1.5 票面利率
1.6 付息
1.7 转股期限
1.8 转股价格的确定
1.9 转股价格的调整及计算方式
1.10 转股价格向下修正条款
1.11 转股时不足一股金额的处理方法
1.12 赎回条款
1.13 回售条款
1.14 转股后的股利分配
1.15 发行方式及发行对象
1.16 向原股东配售的安排
1.17 债券持有人会议相关事项
1.18 本次募集资金用途
1.19 担保事项
1.20 本次发行A股可转债方案的有效期及发行时间
1.21 股东大会对董事会及其授权人士的授权 |
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2014-08-05
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第三届董事会第40次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第40次会议于2014年8月4日召开,会议审议通过《关于召开公司2014年第1次临时股东大会、2014年第1次A股类别股东会议及2014年第1次H股类别股东会议的议案》、《关于广汽比亚迪新能源客车建设项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-18
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广州汽车集团股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派人民币1.0元(含税)。
股权登记日：2014年7月23日
除息日：2014年7月24日
现金红利发放日：2014年7月24日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-18
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-07-23 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-18
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-18
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-07-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-12
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第三届监事会第12次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-12
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股票期权激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-12
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第三届董事会第39次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第39次会议于2014年7月11日召开,会议审议通过《关于<广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于向广汽日野汽车有限公司增资1.1亿元的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-05
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第三届董事会第38次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第38次会议于2014年7月4日召开,会议审议并通过了《关于许可广州汽车工业集团有限公司无偿使用“G”logo的议案》、《关于2013年度投资企业经营业绩考核实施方案的议案》、《关于修订<广州汽车集团股份有限公司员工薪酬福利管理制度>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-05
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2014年6月份产销快报 |
上交所公告，其它 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-05
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第三届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第38次会议于2014年7月4日召开,会议审议并通过了《关于许可广州汽车工业集团有限公司无偿使用“G”logo的议案》、《关于2013年度投资企业经营业绩考核实施方案的议案》、《关于修订<广州汽车集团股份有限公司员工薪酬福利管理制度>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-04
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-01
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月30日召开,会议审议通过关于2013年年度报告及摘要的议案、关于2013年度利润分配方案的议案、关于聘任2014年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-26
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关于公司及相关主体承诺事项履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-24
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第三届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第37次会议于2014年6月23日召开,会议审议通过《关于公司发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况说明>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-24
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关于全资子公司为其参股公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-24
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关于公开发行可转换公司债券预案的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-24
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-24
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第三届董事会第37次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第37次会议于2014年6月23日召开,会议审议通过《关于公司发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况说明>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-18
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关于广汽菲亚特扩能项目暨广州工厂奠基的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-12
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关于控股子公司收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-10
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第三届董事会第36次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第36次会议于2014年6月9日召开,会议审议并通过了《关于向广州汽车集团零部件有限公司委托贷款续期的议案》、《关于广州广汽租赁有限公司增资项目的议案》、《关于广汽商贸有限公司长沙品牌销售园项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-06
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2014年5月份产销快报 |
上交所公告，其它 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-28
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关于公司债券跟踪评级的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-14
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州汽车集团股份有限公司董事会决定于2014年6月30日(星期一)下午14：00召开公司2013年度股东大会,审议关于2013年年度报告及摘要的议案、关于2013年度利润分配方案的议案、关于聘任2014年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-14
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案1、关于2013年年度报告及摘要的议案
议案2、关于2013年度董事会工作报告的议案
议案3、关于2013年度监事会工作报告的议案
议案4、关于2013年度财务报告的议案
议案5、关于2013年度利润分配方案的议案
议案6、关于独立董事津贴调整的议案
议案7、关于聘任2014年度审计机构的议案
议案8、关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案 |
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2014-05-10
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2014年4月份产销快报 |
上交所公告，其它 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-06
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第三届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第35次会议于2014年4月30日召开,会议审议并通过了《关于向广汽菲亚特汽车有限公司提供委托贷款的议案》、《关于制订<广州汽车集团股份有限公司投资者投诉处理工作制度>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-06
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第三届董事会第35次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第35次会议于2014年4月30日召开,会议审议并通过了《关于向广汽菲亚特汽车有限公司提供委托贷款的议案》、《关于制订<广州汽车集团股份有限公司投资者投诉处理工作制度>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 2.52
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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