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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-20
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2014年第一次临时股东大会决议公告、2014年第一次A\/H股类别股东会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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广州汽车集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会、2014年第一次H股类别股东会于2014年9月19日召开,会议审议通过关于公司发行A股可转换公司债券方案的议案、关于《广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案、关于《广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-20
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关于股票期权激励计划调整授予事项的公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-20
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关于向激励对象授予股票期权的公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-20
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第三届董事会第四十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第46次会议于2014年9月19日召开,会议审议通过了《关于调整广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》、《关于广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划授予股票期权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-20
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2014年第一次临时股东大会决议公告、2014年第一次A/H股类别股东会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),基本资料变动,再融资预案 |
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广州汽车集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会、2014年第一次H股类别股东会于2014年9月19日召开,会议审议通过关于公司发行A股可转换公司债券方案的议案、关于《广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案、关于《广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-17
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-17
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第三届董事会第45次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第45次会议于2014年9月16日召开,会议审议并通过了《关于广州帕卡汽车零部件有限公司搬迁及增资的议案》、《关于广汽吉奥A42项目的议案》、《关于选择广州摩托集团物业管理有限公司为广汽中心专属区提供物业服务的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-16
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关于2014年度第二期短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-06
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2014年8月份产销快报 |
上交所公告，其它 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-03
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第三届董事会第44次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第44次会议于2014年9月2日召开,会议审议通过《关于<广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于聘任广州汽车集团股份有限公司副总经理的议案》、《关于聘任广州汽车集团股份有限公司执行委员会成员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-03
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股票期权激励计划(草案修订稿)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-03
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第三届监事会第14次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-03
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独立董事关于公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601238)“广汽集团”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-03
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关于2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会议及2014年第一次H股类别股东会议增加临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-02
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关于股票期权激励计划获中国证券监督管理委员会无异议备案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-30
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关于股票期权激励计划获广东省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-28
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关于发行A股可转换公司债券获广东省国资委批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-27
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.27
加权平均净资产收益率(%) 5.06
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-27
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第三届董事会第43次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第43次会议于2014年8月26日召开,会议审议通过《关于2014年半年度报告的议案》、《关于2014年中期利润分配方案的议案》、《关于2014年项目投资等计划调整的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-27
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第三届监事会第13次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-19
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第三届董事会第42次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第42次会议于2014年8月18日召开,会议审议通过《关于广州汽车集团乘用车有限公司增资的议案》、《关于开展汽车回收拆解项目建设的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-09
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第三届董事会第41次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第41次会议于2014年8月8日召开,会议审议并通过了《关于广汽乘用车产能扩建项目的议案》、《关于传祺A7M产品项目建设的议案》、《关于众诚汽车保险股份有限公司增资扩股项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-09
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关于2014年第一次临时股东大会的补充公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-07
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2014年7月份产销快报 |
上交所公告，其它 |
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(601238)“广汽集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-05
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关于召开2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会议及2014年第一次H股类别股东会议的通知 |
上交所公告 |
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广州汽车集团股份有限公司将于2014年9月19日(星期五)下午14：00依次召开2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会议及2014年第一次H股类别股东会议,本次会议为2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会议提供网络投票,A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,A股股东网络投票日期和时间：2014年9月19日(星期五)上午(9：30-11：30)至下午(13：00-15：00),审议关于公司发行A股可转换公司债券方案的议案等事项。
网络投票代码：788238;投票简称：广汽投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-05
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 关于修订《广州汽车集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案
议案2 关于广州汽车集团商贸有限公司为广州联合交易园区经营投资有限公司银行借款提供担保的议案
议案3 关于公司符合发行A股可转换公司债券条件的议案
议案4 关于公司发行A股可转换公司债券方案的议案
4.1 发行债券种类
4.2 发行规模
4.3 可转债期限
4.4 票面金额和发行价格
4.5 票面利率
4.6 付息
4.7 转股期限
4.8 转股价格的确定
4.9 转股价格的调整及计算方式
4.10 转股价格向下修正条款
4.11 转股时不足一股金额的处理方法
4.12 赎回条款
4.13 回售条款
4.14 转股年度的股利分配
4.15 发行方式及发行对象
4.16 向原股东配售的安排
4.17 债券持有人会议相关事项
4.18 本次募集资金用途
4.19 担保事项
4.20 本次发行A股可转债决议的有效期及发行时间
4.21 股东大会对董事会及其授权人士的授权
议案5 关于公司发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案
议案6 关于公司《前次募集资金使用情况说明》的议案
议案7 关于修改《广州汽车集团股份有限公司章程》的议案
议案8 关于《广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
8.1 激励计划激励对象的确定依据和范围
8.2 激励计划标的股票的来源和数量
8.3 激励计划激励对象获授股票期权的具体数量
8.4 激励计划的有效期、授予日、等待期、行权日和禁售期
8.5 激励计划股票期权的行权价格及确定方法
8.6 激励计划股票期权的授予和行权条件
8.7 激励计划股票期权数量的调整方法和程序
8.8 激励计划的会计处理方法及对业绩的影响
8.9 实施激励计划的程序
8.10 公司与激励对象的权利和义务
8.11 股票期权回购注销的原则
8.12 公司和激励对象发生异动时股权激励计划的调整
8.13 激励计划的变更与终止
8.14其他重要事项
议案9 关于《广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
议案10 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案 |
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2014-08-05
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 关于修订《广州汽车集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案
议案2 关于广州汽车集团商贸有限公司为广州联合交易园区经营投资有限公司银行借款提供担保的议案
议案3 关于公司符合发行A股可转换公司债券条件的议案
议案4 关于公司发行A股可转换公司债券方案的议案
4.1 发行债券种类
4.2 发行规模
4.3 可转债期限
4.4 票面金额和发行价格
4.5 票面利率
4.6 付息
4.7 转股期限
4.8 转股价格的确定
4.9 转股价格的调整及计算方式
4.10 转股价格向下修正条款
4.11 转股时不足一股金额的处理方法
4.12 赎回条款
4.13 回售条款
4.14 转股年度的股利分配
4.15 发行方式及发行对象
4.16 向原股东配售的安排
4.17 债券持有人会议相关事项
4.18 本次募集资金用途
4.19 担保事项
4.20 本次发行A股可转债决议的有效期及发行时间
4.21 股东大会对董事会及其授权人士的授权
议案5 关于公司发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案
议案6 关于公司《前次募集资金使用情况说明》的议案
议案7 关于修改《广州汽车集团股份有限公司章程》的议案
议案8 关于《广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
8.1 激励计划激励对象的确定依据和范围
8.2 激励计划标的股票的来源和数量
8.3 激励计划激励对象获授股票期权的具体数量
8.4 激励计划的有效期、授予日、等待期、行权日和禁售期
8.5 激励计划股票期权的行权价格及确定方法
8.6 激励计划股票期权的授予和行权条件
8.7 激励计划股票期权数量的调整方法和程序
8.8 激励计划的会计处理方法及对业绩的影响
8.9 实施激励计划的程序
8.10 公司与激励对象的权利和义务
8.11 股票期权回购注销的原则
8.12 公司和激励对象发生异动时股权激励计划的调整
8.13 激励计划的变更与终止
8.14其他重要事项
议案9 关于《广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
议案10 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案 |
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2014-08-05
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召开2014年第1次股东大会 ，2014-09-19 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 议案1 关于公司发行A股可转换公司债券方案的议案
1.1 发行债券种类
1.2 发行规模
1.3 可转债期限
1.4 票面金额和发行价格
1.5 票面利率
1.6 付息
1.7 转股期限
1.8 转股价格的确定
1.9 转股价格的调整及计算方式
1.10 转股价格向下修正条款
1.11 转股时不足一股金额的处理方法
1.12 赎回条款
1.13 回售条款
1.14 转股年度的股利分配
1.15 发行方式及发行对象
1.16 向原股东配售的安排
1.17 债券持有人会议相关事项
1.18 本次募集资金用途
1.19 担保事项
1.20 本次发行A股可转债决议的有效期及发行时间
1.21 股东大会对董事会及其授权人士的授权
议案2 关于《广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
2.1 激励计划激励对象的确定依据和范围
2.2 激励计划标的股票的来源和数量
2.3 激励计划激励对象获授股票期权的具体数量
2.4 激励计划的有效期、授予日、等待期、行权日和禁售期
2.5 激励计划股票期权的行权价格及确定方法
2.6 激励计划股票期权的授予和行权条件
2.7 激励计划股票期权数量的调整方法和程序
2.8 激励计划的会计处理方法及对业绩的影响
2.9 实施激励计划的程序
2.10 公司与激励对象的权利和义务
2.11 股票期权回购注销的原则
2.12 公司和激励对象发生异动时股权激励计划的调整
2.13 激励计划的变更与终止
2.14 其他重要事项
议案3 关于《广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
议案4 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案 |
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2014-08-05
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召开2014年第1次股东大会 ，2014-09-19 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 议案1 关于公司发行A股可转换公司债券方案的议案
1.1 发行债券种类
1.2 发行规模
1.3 可转债期限
1.4 票面金额和发行价格
1.5 票面利率
1.6 付息
1.7 转股期限
1.8 转股价格的确定
1.9 转股价格的调整及计算方式
1.10 转股价格向下修正条款
1.11 转股时不足一股金额的处理方法
1.12 赎回条款
1.13 回售条款
1.14 转股年度的股利分配
1.15 发行方式及发行对象
1.16 向原股东配售的安排
1.17 债券持有人会议相关事项
1.18 本次募集资金用途
1.19 担保事项
1.20 本次发行A股可转债决议的有效期及发行时间
1.21 股东大会对董事会及其授权人士的授权
议案2 关于《广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
2.1 激励计划激励对象的确定依据和范围
2.2 激励计划标的股票的来源和数量
2.3 激励计划激励对象获授股票期权的具体数量
2.4 激励计划的有效期、授予日、等待期、行权日和禁售期
2.5 激励计划股票期权的行权价格及确定方法
2.6 激励计划股票期权的授予和行权条件
2.7 激励计划股票期权数量的调整方法和程序
2.8 激励计划的会计处理方法及对业绩的影响
2.9 实施激励计划的程序
2.10 公司与激励对象的权利和义务
2.11 股票期权回购注销的原则
2.12 公司和激励对象发生异动时股权激励计划的调整
2.13 激励计划的变更与终止
2.14 其他重要事项
议案3 关于《广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
议案4 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案 |
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2014-08-05
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召开2014年第1次股东大会 ，2014-09-19 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 议案1、关于公司发行A股可转换公司债券方案的议案（逐项表决）。
1.1 发行债券种类
1.2 发行规模
1.3 可转债期限
1.4 票面金额和发行价格
1.5 票面利率
1.6 付息
1.7 转股期限
1.8 转股价格的确定
1.9 转股价格的调整及计算方式
1.10 转股价格向下修正条款
1.11 转股时不足一股金额的处理方法
1.12 赎回条款
1.13 回售条款
1.14 转股后的股利分配
1.15 发行方式及发行对象
1.16 向原股东配售的安排
1.17 债券持有人会议相关事项
1.18 本次募集资金用途
1.19 担保事项
1.20 本次发行A股可转债方案的有效期及发行时间
1.21 股东大会对董事会及其授权人士的授权 |
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2014-08-05
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 普通决议案
议案1、关于修订《广州汽车集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案；
议案2、关于广州汽车集团商贸有限公司为广州联合交易园区经营投资有限公司银行借款提供担保的议案。
特别决议案
议案3、关于公司符合发行A股可转换公司债券条件的议案；
议案4、关于公司发行A股可转换公司债券方案的议案（逐项表决）；
4.1 发行债券种类
4.2 发行规模
4.3 可转债期限
4.4 票面金额和发行价格
4.5 票面利率
4.6 付息
4.7 转股期限
4.8 转股价格的确定
4.9 转股价格的调整及计算方式
4.10 转股价格向下修正条款
4.11 转股时不足一股金额的处理方法
4.12 赎回条款
4.13 回售条款
4.14 转股年度的股利分配
4.15 发行方式及发行对象
4.16 向原股东配售的安排
4.17 债券持有人会议相关事项
4.18 本次募集资金用途
4.19 担保事项
4.20 本次发行A股可转债决议的有效期及发行时间
4.21 股东大会对董事会及其授权人士的授权
议案5、关于公司发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案；
议案6、关于公司《前次募集资金使用情况说明》的议案；
议案7、关于修改《广州汽车集团股份有限公司章程》的议案 |
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