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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-04
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于调整非公开发行A 股股票发行方案的议案》
2、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A 股股票条件的议案》
3、审议《关于修订本次非公开发行A 股股票预案的议案》
4、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》
5、审议《关于非公开发行A 股股票涉及重大关联交易的议案》
6、审议《关于与中国第二重型机械集团公司签署<附条件生效的股份认购合同>之补充协议的议案》 |
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2011-06-04
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于调整非公开发行A 股股票发行方案的议案》
2、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A 股股票条件的议案》
3、审议《关于修订本次非公开发行A 股股票预案的议案》
4、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》
5、审议《关于非公开发行A 股股票涉及重大关联交易的议案》
6、审议《关于与中国第二重型机械集团公司签署<附条件生效的股份认购合同>之补充协议的议案》 |
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2011-05-20
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关于控股股东避免同业竞争有关事项公告 |
上交所公告 |
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近日，二重集团(德阳)重型装备股份有限公司接到控股股东中国第二重型机械集团公司《关于避免同业竞争的承诺函》，现将该《承诺函》具体内容予以公告，详见2011年5月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-20
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关于控股股东履行商标注入承诺的进展公告 |
上交所公告 |
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二重集团(德阳)重型装备股份有限公司就控股股东中国第二重型机械集团公司(下称：中国二重)履行商标注入承诺之事项向中国二重进行了书面询问，中国二重以书面形式进行了回复。现特将上述事项进展情况公告如下：
中国二重将力争在5年内履行完成相关法律规定程序后将上述承诺涉及的18项注册商标无偿注入公司。中国二重同时承诺，在商标注入公司前，保证上述18项商标的合法性、有效性，保证公司能持续以无偿许可使用方式使用上述18项商标，不会对公司的正常生产经营活动产生不利影响。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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二重集团(德阳)重型装备股份有限公司于2011年5月6日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司发行规模不超过人民币14亿元短期融资券的议案：在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期发行，发行期限不超过365天，按面值100元/张发行。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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二重集团(德阳)重型装备股份有限公司于2011年5月6日召开二届三次董事会，会议审议通过关于修订《公司董事会秘书工作规则》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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二重集团(德阳)重型装备股份有限公司于2011年4月20日召开二届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过关于公司发行短期融资券的议案：公司拟发行不超过人民币14亿元的短期融资券，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期发行；发行期限不超过365天；按面值100元/张发行。
董事会决定于2011年5月6日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0092
加权平均净资产收益率(%) 0.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.3313
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司发行规模不超过14 亿元短期融资券的议案 |
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2011-03-23
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2011-03-28 |
登记日，分配方案 |
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2011-03-23
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2011-03-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-03-23
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2010年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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二重集团(德阳)重型装备股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2011年3月28日
除息日：2011年3月29日
现金红利发放日：2011年4月11日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-23
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2010年年度分红，10派0.05(含税)，税后10派0.045红利发放日 ，2011-04-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-03-23
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2010年年度分红，10派0.05(含税)，税后10派0.045除权日 ，2011-03-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-03-23
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2010年年度分红，10派0.05(含税)，税后10派0.045登记日 ，2011-03-28 |
登记日，分配方案 |
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2011-03-23
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2011-04-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-03-17
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(601268) 二重重装:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 18989466.38
光大证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 7677032.00
新时代证券有限责任公司宜昌东山大道证券营业部 6450177.00
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 6413504.00
国泰君安证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 5591061.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 121146749.21
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 41611818.76
机构专用 38994318.37
国信证券股份有限公司客户资产管理部 25826680.93
光大证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 16120965.93
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2011-03-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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二重集团(德阳)重型装备股份有限公司于2011年3月15日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年12月31日公司股本总额1,690,000,000股为基数，每10股派0.50元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过关于公司2010年日常关联交易执行情况及2011年预计关联交易情况的议案。
三、通过关于与中国第二重型机械集团公司签署800MN 大型模锻压机安装、液压集成、主电机、MCC 启动装置等合同关联交易的议案。
四、选举产生公司第二届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过关于公司向中国银行德阳等银行机构申请2011年度综合授信并办理信贷业务的议案。
六、通过关于公司为八家控股子公司申请综合授信提供担保的议案。
七、通过公司2010年度报告及其摘要等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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二重集团(德阳)重型装备股份有限公司于2011年3月15日召开二届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举石柯为公司第二届董事会董事长；孙德润为公司第二届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理
二、聘任王煜为公司董事会秘书。
三、选举王克伟为公司第二届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-22
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于2010年度董事会工作报告的议案
2、关于2010年度监事会工作报告的议案
3、关于2010年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2010年度财务决算报告的议案
5、关于公司2010年度利润分配的议案
6、关于公司2011年财务预算报告的议案
7、关于公司2010年日常关联交易执行情况及 2011年预计关联交易情况的议案
8、关于与中国第二重型机械集团公司签署800MN大型模锻压机安装、液压集成、主电机、MCC启动装置等合同关联交易的议案
9、关于选举公司第二届董事会董事的议案
10、关于选举公司第二届监事会监事的议案
11、关于公司向中国银行德阳等银行机构申请2011年度综合授信并办理信贷业务的议案
12、关于公司为八家控股子公司申请综合授信提供担保的议案
13、关于公司2010年度报告及其摘要的议案 |
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2011-02-22
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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二重集团(德阳)重型装备股份有限公司拟承接控股股东中国第二重型机械集团公司800MN 大型模锻压机安装、液压集成、主电机、MCC 启动装置制造等任务，与其在前期签订的800MN 大型模锻压机供货合同基础上签订相关补充协议。合计交易金额为30599.4万元。
上述事项构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-22
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1680
加权平均净资产收益率(%) 5.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.3693
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-22
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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二重集团(德阳)重型装备股份有限公司于2011年2月19日召开一届三十次董事会及一届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年12月31日公司股本总额1,690,000,000股为基数，每10股派0.50元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过关于公司2010年日常关联交易执行情况及2011年预计日常关联交易情况的议案。
三、通过关于推荐公司第二届董、监事会董、监事候选人的议案。
四、聘任马树扬为公司总法律顾问。
五、通过关于与中国第二重型机械集团公司签署800MN 大型模锻压机安装、液压集成、主电机、MCC 启动装置等合同关联交易的议案。
六、同意公司以现金方式投资3000万元人民币设立具有独立法人资格的全资子公司二重集团(成都)国际经济贸易有限责任公司。
七、同意投资重大技术装备产品数字化协同设计和敏捷制造集成应用项目，本项目总投资为8125万元，建设周期为3年。
八、通过关于募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案。
九、通过关于2011年公司及所属子公司拟向中国银行等银行机构申请额度为2,119,000万元的综合授信并办理信贷业务的议案。
十、通过关于公司为八家控股子公司申请综合授信提供担保的议案，担保额度为538,000万元。具体担保协议尚未签订。
截止2010年12月31日，公司为控股子公司承担担保责任的担保金额合计为人民币320,500万元，除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。公司控股子公司不存在对外担保。公司及控股子公司无对外逾期担保。
十一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
董事会决定于2011年3月15日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-22
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2011年预计日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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二重集团(德阳)重型装备股份有限公司与控股股东等五家关联法人就购买商品、销售货物、接受劳务、提供劳务发生日常关联交易，预计2011年的交易总金额为20,270万元；2010年实际发生的交易金额为19,861万元(比年初日常关联交易预算17,470万元增加2,391万元)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-26
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关于限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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二重集团(德阳)重型装备股份有限公司本次限售流通股2849.5万股，将于2011年2月9日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-02-22 |
拟披露年报 |
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2010-12-24
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关于变更保荐机构公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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鉴于二重集团(德阳)重型装备股份有限公司于2010年12月17日与中信证券股份有限公司(下称：中信证券)签署了《关于非公开发行人民币普通股(A股)并上市之承销及保荐协议》(下称：《承销及保荐协议》)，聘请中信证券担任本次发行的保荐机构。同日，公司与首次公开发行并上市之保荐机构宏源证券股份有限公司签署了《关于保荐协议、持续督导协议之终止协议》，根据有关规定，自《承销及保荐协议》签署之日起，公司2010年首次公开发行A股股票的持续督导工作由中信证券承接，持续督导期限至2012年12月31日。同时中信证券指派保荐代表人郁俊松、刘隆文负责具体的持续督导工作。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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二重集团(德阳)重型装备股份有限公司于2010年12月6日召开2010年第四次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于非公开发行境内人民币普通股A股股票发行方案的议案：本次发行对象为包括公司控股股东中国第二重型机械集团公司(下称：中国二重)在内的不超过十名特定对象，发行股票数量不超过40000万股(含40000万股)，其中：中国二重拟认购金额不低于100000万元、不超过250000万元，其中以债权认购股份的金额99488万元，并承诺与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。
二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案。
三、通过关于本次非公开发行A股股票预案的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
五、通过关于豁免中国二重以要约方式增持股份的议案。
六、通过关于本次非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案。
七、通过关于与中国二重签署《附条件生效的股份认购合同》的议案。
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2010-11-29
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关于召开临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事会决定于2010年12月6日14:00召开2010年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于非公开发行A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788268”；投票简称为“二重投票”。
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2010-11-29
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提示性公告 |
上交所公告 |
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二重集团(德阳)重型装备股份有限公司于近日收到国务院国有资产监督管理委员会核发的有关批复文件，其原则同意公司关于本次非公开发行股票的总体方案；同意在本次非公开发行股票完成后，公司总股本不超过209000万股，其中中国第二重型机械集团公司持有不少于111425.64万股，持股比例不低于53.31%。
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2010-11-16
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行A 股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于非公开发行A 股股票方案的议案》；
（1） 发行股票的种类和面值
（2） 发行方式
（3） 发行对象
（4） 本次发行股票的限售期
（5） 认购方式
（6） 发行数量
（7） 定价基准日和发行价格
（8） 除权、除息安排
（9） 募集资金数额及用途
（10） 本次非公开发行A 股股票前的滚存利润安排
（11） 上市地点
（12） 本次发行决议的有效期
3、《关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》；
4、《关于本次非公开发行A 股股票预案的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》；
7、《关于豁免中国二重以要约方式增持股份的议案》；
8、《关于本次非公开发行A 股股票涉及重大关联交易的议案》；
9、《关于与中国第二重型机械集团公司签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》 |
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