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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-29
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2011年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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二重集团（德阳）重型装备股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年12月28日召开，会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》、《关于聘任张家仁先生为公司独立董事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-29
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第二届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第二届董事会第九次会议于2011年12月28日召开，会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-28
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-28,恢复交易日：2011-12-29，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-12-28
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-28,恢复交易日：2011-12-29 ，2011-12-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-28
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-28,恢复交易日：2011-12-29 ，2011-12-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-28
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-28,恢复交易日：2011-12-29，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-12-13
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案；
2、关于聘任张家仁先生为公司独立董事的议案（本议案以上海证券交易所审核无异议为前提） |
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2011-12-13
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关于召开2011年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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二重集团（德阳）重型装备股份有限公司定于2011年12月28日上午9:00召开2011年第三次临时股东大会，审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案、关于聘任张家仁先生为公司独立董事的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-13
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第二届董事会第八次会议于2011年12月11日召开，会议审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》、《深化公司管理体制改革方案》的议案、《聘任张家仁先生为公司独立董事的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-07
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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二重集团（德阳）重型装备股份有限公司独立董事宋思忠先生于2011年12月6日向董事会提出辞职申请。根据有关规定，宋思忠先生的辞职申请自递交辞职报告之日起生效。
公司控股股东中国第二重型机械集团公司已向公司提名新的独立董事候选人，公司将于近期召开董事会进行审议，并尽快提交股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-07
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关于关联交易履约主体变更的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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二重集团（德阳）重型装备股份有限公司于2009年8月与控股股东中国第二重型机械集团公司签订了《200MN模锻压机供货合同》（合同编号1509401号）。为尽快培育公司全资子公司二重集团（成都）技术中心有限责任公司在工程技术总承包业务方面的能力，公司与中国二重、技术中心公司于2011年12月2日签署三方协议，将编号1509401号合同项下的原属于公司的全部合同权利义务转让给技术中心公司承接，由其与中国第二重型机械集团公司继续履行合同，公司并为其履约提供支持，协议金额为12,236万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-25
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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二重集团（德阳）重型装备股份有限公司控股股东中国第二重型机械集团公司拟委托公司进行“大型模锻压机设计制造及应用关键技术研究与开发”中模锻压机关键零部件的测试、化验、加工方面的技术开发，技术开发费5,477万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-25
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0483
加权平均净资产收益率(%) 1.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.3200
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-25
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第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第二届监事会第六次会议于2011年10月24日召开，会议审议通过了《关于中国二重就国家重大专项“大型模锻压机设计制造及应用关键技术研究与开发”课题委托公司技术开发关联交易的议案》、《关于公司2011年第三季度报告的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-25
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第二届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第二届董事会第七次会议于2011年10月24日召开，会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》、《关于中国二重就国家重大专项“大型模锻压机设计制造及应用关键技术研究与开发”课题委托公司技术开发关联交易的议案》、《关于公司2011年第三季度报告的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-22
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2011年第一期短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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2011年10月18日，二重集团(德阳)重型装备股份有限公司发行2011年度第一期短期融资券（简称：11二重CP001，代码：041152003），实际发行总额为人民币7亿元。募集资金已于2011年10月20日全额到账。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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关于短期融资券注册申请获准公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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近日，二重集团(德阳)重型装备股份有限公司收到了中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》，交易商协会2011年第42次注册会议决定同意：公司发行短期融资券注册金额为14亿元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-03
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关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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二重集团(德阳)重型装备股份有限公司于2011年9月1日收到中国证券监督管理委员会《关于核准二重集团(德阳)重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-23
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第二届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第二届董事会第六次会议于2011年8月20日召开，会议审议通过了《关于公司子公司中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司吸收合并中国第二重型机械集团（德阳）万通物资有限公司的议案》、《关于对二重集团（德阳）精衡传动设备有限公司注入资产的议案》、《关于公司2011年半年度报告的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-23
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第二届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第二届监事会第五次会议于2011年8月20日召开，会议审议通过了《关于公司2011年半年度报告的议案》、《关于公司募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-23
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0484
加权平均净资产收益率(%) 1.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.3178
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-23
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2011年半年度) |
上交所公告 |
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二重集团（德阳）重型装备股份有限公司将关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2011年半年度）予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-04
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关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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二重集团（德阳）重型装备股份有限公司非公开发行股票的申请于2011年8月3日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会正式文件后再行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-23 |
拟披露中报 |
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2011-06-25
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第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第二届监事会第四次会议于2011年6月24日召开，会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-25
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第二届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第二届董事会第五次会议于2011年6月24日召开，会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-25
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2011年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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二重集团（德阳）重型装备股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年6月24日召开，会议审议通过《关于调整非公开发行A股股票发行方案的议案》、《关于修订本次非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-04
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于调整非公开发行A 股股票发行方案的议案》
2、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A 股股票条件的议案》
3、审议《关于修订本次非公开发行A 股股票预案的议案》
4、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》
5、审议《关于非公开发行A 股股票涉及重大关联交易的议案》
6、审议《关于与中国第二重型机械集团公司签署<附条件生效的股份认购合同>之补充协议的议案》 |
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2011-06-04
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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二重集团(德阳)重型装备股份有限公司于2011年6月3日召开二届四次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整非公开发行A股股票发行方案的议案：公司拟对2010年第四次临时股东大会通过的《关于公司2010年非公开发行A股股票的议案》内容进行调整，主要包括发行数量、定价基准日、发行价格等。根据调整后的方案，公司拟向包括控股股东中国第二重型机械集团公司(下称：中国二重)在内的不超过十家特定对象非公开发行不超过54,000万股(含54,000万股)境内人民币普通股A股，发行价格不低于定价基准日(为本次董事会决议公告之日)前20个交易日公司股票交易均价的90%；中国二重拟认购金额不低于100,000万元、不超过250,000万元，其中以中国二重拨入公司的国有资本经营预算和项目投资补助资金尚未转增资本而形成的债权认购股份的金额为99,488万元；除此之外，中国二重与其他所有市场投资者均以现金方式认购本次发行的股份。
二、通过关于修订本次非公开发行A股股票预案的议案。
三、通过关于本次非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案。
四、通过关于与中国二重签署《附条件生效的股份认购合同》之补充协议的议案。
董事会决定于2011年6月24日14:00召开2011年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788268”；投票简称为“二重投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-04
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于调整非公开发行A 股股票发行方案的议案》
2、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A 股股票条件的议案》
3、审议《关于修订本次非公开发行A 股股票预案的议案》
4、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》
5、审议《关于非公开发行A 股股票涉及重大关联交易的议案》
6、审议《关于与中国第二重型机械集团公司签署<附条件生效的股份认购合同>之补充协议的议案》 |
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