农业银行(601288) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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农业银行（601288）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-05-22	关于对次级债券行使赎回选择权的公告	上交所公告，其它
(601288)“农业银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/601288_20190522_1.pdf
2019-05-16	关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告	上交所公告，高管变动,股东大会事项变动
(601288)“农业银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-16/601288_20190516_2.pdf
2019-05-16	关于副行长任职的公告	上交所公告
(601288)“农业银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-16/601288_20190516_3.pdf
2019-05-16	董事会决议公告	上交所公告
中国农业银行股份有限公司董事会会议于近日召开，会议审议通过《提名吴江涛先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-16/601288_20190516_1.pdf
2019-05-01	关于副行长任职的公告	上交所公告
(601288)“农业银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-01/601288_20190501_1.pdf
2019-04-27	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.17 加权平均净资产收益率(年化，%) 14.96 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601288_2019_1.pdf
2019-04-27	监事会决议公告	上交所公告
(601288)“农业银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601288_20190427_1.pdf
2019-04-16	召开2018年度股东大会，2019-05-30	召开股东大会，年度股东大会
1 中国农业银行股份有限公司2018年度董事会工作报告 2 中国农业银行股份有限公司2018年度监事会工作报告 3 2018年度财务决算方案 4 2018年度利润分配方案 5 聘请2019年度会计师事务所 6 选举周慕冰先生继续担任中国农业银行股份有限公司执行董事 7 选举蔡东先生为中国农业银行股份有限公司执行董事 8 选举王欣新先生继续担任中国农业银行股份有限公司独立非执行董事 9 中国农业银行股份有限公司发行减记型无固定期限资本债券计划 10 选举吴江涛先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事
2019-04-16	召开2018年度股东大会，2019-05-30	召开股东大会，年度股东大会
1 中国农业银行股份有限公司2018年度董事会工作报告 2 中国农业银行股份有限公司2018年度监事会工作报告 3 2018年度财务决算方案 4 2018年度利润分配方案 5 聘请2019年度会计师事务所 6 选举周慕冰先生继续担任中国农业银行股份有限公司执行董事 7 选举蔡东先生为中国农业银行股份有限公司执行董事 8 选举王欣新先生继续担任中国农业银行股份有限公司独立非执行董事 9 中国农业银行股份有限公司发行减记型无固定期限资本债券计划
2019-04-16	召开2018年度股东大会，2019-05-30	召开股东大会，年度股东大会
1 中国农业银行股份有限公司2018年度董事会工作报告 2 中国农业银行股份有限公司2018年度监事会工作报告 3 2018年度财务决算方案 4 2018年度利润分配方案 5 聘请2019年度会计师事务所 6 选举周慕冰先生继续担任中国农业银行股份有限公司执行董事 7 选举蔡东先生为中国农业银行股份有限公司执行董事 8 选举王欣新先生继续担任中国农业银行股份有限公司独立非执行董事 9 中国农业银行股份有限公司发行减记型无固定期限资本债券计划
2019-04-16	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中国农业银行股份有限公司董事会决定于2019年5月30日14点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年度财务决算方案、2018年度利润分配方案、聘请2019年度会计师事务所等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月30日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/601288_20190416_1.pdf
2019-04-13	关于二级资本债券发行完毕的公告	上交所公告，其它
(601288)“农业银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/601288_20190413_1.pdf
2019-04-12	董事会决议公告	上交所公告
中国农业银行股份有限公司董事会于2019年4月11日召开会议，会议审议通过聘任蔡东先生为中国农业银行股份有限公司副行长、提名蔡东先生为中国农业银行股份有限公司执行董事候选人、聘任崔勇先生为中国农业银行股份有限公司副行长等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601288_20190412_1.pdf
2019-04-03	关于董事任职的公告	上交所公告
(601288)“农业银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/601288_20190403_1.pdf
2019-03-30	监事会决议公告	上交所公告
(601288)“农业银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601288_20190330_14.pdf
2019-03-30	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.59 加权平均净资产收益率(%) 13.66 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601288_2018_n.pdf
2019-03-30	2018年度非公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况专项报告	上交所公告，其它
(601288)“农业银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601288_20190330_15.pdf
2019-03-30	董事会决议公告	上交所公告
中国农业银行股份有限公司董事会于2019年3月29日召开会议，会议审议通过2018年度利润分配方案、《中国农业银行股份有限公司2018年年度报告》及摘要、中国农业银行股份有限公司发行减记型无固定期限资本债券计划等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601288_20190330_13.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-27	拟披露季报

2019-03-21	关于二级资本债券发行完毕的公告	上交所公告，其它
(601288)“农业银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/601288_20190321_1.pdf
2019-03-02	优先股二期2018-2019年度股息发放实施公告	上交所公告，分配方案
中国农业银行股份有限公司实施优先股二期(简称“农行优2”)2018-2019年度股息发放方案为：每股优先股派发现金股息人民币5.50元(含税)。最后交易日：2019年3月7日股权登记日：2019年3月8日除息日：2019年3月8日股息发放日：2019年3月11日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/601288_20190302_1.pdf
2019-03-02	2019年度第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
中国农业银行股份有限公司2019年度第一次临时股东大会于2019年3月1日召开，会议审议通过2019年度固定资产投资预算安排、选举张克秋女士为中国农业银行股份有限公司执行董事、选举梁高美懿女士为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/601288_20190302_4.pdf
2019-03-02	关于获准发行二级资本债券的公告	上交所公告，其它
(601288)“农业银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/601288_20190302_3.pdf
2019-02-21	董事会决议公告	上交所公告
中国农业银行股份有限公司董事会于2019年2月20日召开会议，会议审议通过《聘任湛东升先生为中国农业银行股份有限公司副行长》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-21/601288_20190221_2.pdf
2019-01-16	关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中国农业银行股份有限公司董事会决定于2019年3月1日14点30分召开2019年度第一次临时股东大会，审议2019年度固定资产投资预算安排、选举张克秋女士为中国农业银行股份有限公司执行董事、选举梁高美懿女士为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年3月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年3月1日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/601288_20190116_1.pdf
2019-01-16	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-03-01	召开股东大会，临时股东大会
1 2019年度固定资产投资预算安排 2 选举张克秋女士为中国农业银行股份有限公司执行董事 3 选举梁高美懿女士为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事 4 选举刘守英先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事 5 选举李蔚先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事
2019-01-16	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-03-01	召开股东大会，临时股东大会
1 2019年度固定资产投资预算安排 2 选举张克秋女士为中国农业银行股份有限公司执行董事 3 选举梁高美懿女士为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事 4 选举刘守英先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事 5 选举李蔚先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事
2019-01-12	董事会决议公告	上交所公告
中国农业银行股份有限公司董事会于2019年1月11日召开会议，会议审议通过提名梁高美懿女士为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事候选人、提名李蔚先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人、优先股二期2018-2019年度股息发放方案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/601288_20190112_1.pdf
2019-01-10	关于董事辞职的公告	上交所公告
(601288)“农业银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/601288_20190110_1.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-03-28	拟披露年报

2018-12-22	董事会决议公告	上交所公告
中国农业银行股份有限公司董事会于2018年12月21日召开会议，会议审议通过提名张克秋女士为中国农业银行股份有限公司执行董事候选人、选聘2019年会计师事务所、设立董事会消费者权益保护委员会等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/601288_20181222_1.pdf