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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-02
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关于董事任职资格获核准公告 |
上交所公告 |
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中国农业银行股份有限公司(下称：本行)于近日收到有关批复，温铁军任本行独立非执行董事的任职资格已经中国银监会核准。其董事任期自2011年5月17日开始计算。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-24
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股东年会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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受中国农业银行股份有限公司委托，公司股东中央汇金投资有限责任公司于2011年5月19日向公司董事会书面提交了临时提案《关于2010年度董事及监事薪酬标准方案的议案》。根据相关规定，上述临时提案将列为公司2010年度股东年会的普通决议议案，提请股东大会审议。除上述临时提案外，公司于2011年4月22日发布的关于召开2010年度股东年会的A股股东大会通知及会议资料中列明的各项股东大会事务未发生任何变更。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-21
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关于获准发行次级债券公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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近日，中国农业银行股份有限公司收到中国银行业监督管理委员会有关批复文件以及中国人民银行《准予行政许可决定书》，同意公司在全国银行间债券市场公开发行不超过500亿元人民币次级债券。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国农业银行股份有限公司于2011年5月18日召开一届二十一次董事会，会议审议通过关于2010年度董事及监事薪酬标准方案的议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-19
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2010年年度报告补充公告 |
上交所公告 |
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中国农业银行股份有限公司2010年年度报告已披露了公司董、监事及高级管理人员部分薪酬情况，现将该等人士最终全部薪酬情况予以披露，具体内容详见2011年5月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国农业银行股份有限公司于2011年4月27日召开一届二十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过公司监事会对非执行董事袁临江离任审计报告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 24.37
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.77
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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关于董事任职资格获核准公告 |
上交所公告 |
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中国农业银行股份有限公司于近日收到中国银监会有关批复文件，根据有关规定，其已核准马时亨任公司独立非执行董事的任职资格。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 关于《中国农业银行股份有限公司2010 年度董事会工作报告》的议案
2、 关于《中国农业银行股份有限公司2010 年度监事会工作报告》的议案
3、 关于2010 年度财务决算方案的议案
4、关于2010 年7 月1 日至12 月31 日期间利润分配方案的议案
5、 关于2011 年度固定资产投资预算安排的议案
6、关于聘请2011 年度会计师事务所的议案
7、关于选举非执行董事的议案 |
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2011-04-22
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 关于《中国农业银行股份有限公司2010 年度董事会工作报告》的议案
2、 关于《中国农业银行股份有限公司2010 年度监事会工作报告》的议案
3、 关于2010 年度财务决算方案的议案
4、关于2010 年7 月1 日至12 月31 日期间利润分配方案的议案
5、 关于2011 年度固定资产投资预算安排的议案
6、关于聘请2011 年度会计师事务所的议案
7、关于选举非执行董事的议案
8 关于2010 年度董事及监事薪酬标准方案的议案 |
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2011-04-22
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关于召开股东年会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国农业银行股份有限公司董事会决定于2011年6月8日上午召开2010年度股东年会，审议关于2010年7月1日至12月31日期间利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-29 |
拟披露季报 |
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2011-03-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国农业银行股份有限公司于2011年3月29日召开一届十九次董事会及监事会2011年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年7月1日至12月31日期间利润分配预案：以公司截至2010年12月31日的总股本3,247.94亿股为基数，每10股派人民币0.54元(含税)；资本公积金不转增。
三、通过关于续聘德勤会计师事务所担任公司2011年度会计师事务所的议案。
四、通过关于提名非执行董事候选人的议案。
五、通过关于《公司2010年度内部控制评价报告》的议案等。
六、同意公司拟于2011年6月8日召开2010年度股东年会，审议以上有关及其它事项，会议通知另行发布。
另，袁临江请求辞去公司董事职务，根据有关规定，其辞职自辞职信送达公司董事会之日起生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.33
加权平均净资产收益率(%) 21.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.67
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派人民币0.54元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国农业银行股份有限公司于2011年3月10日召开一届十八次董事会，会议审议通过如下事宜：
在取得相关政府部门批准的条件下，于董事会批准之日起二十四个月内，公司将在香港发行总额不超过人民币100亿元(含)的人民币债券，债券期限不超过5年期，债券利率参照市场利率确定。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国农业银行股份有限公司于2011年3月2日召开2011年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于选举公司独立非执行董事的议案。
二、通过关于公司发行次级债券事项的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-02
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国农业银行股份有限公司于2011年3月1日召开监事会2011年第二次会议，会议审议通过公司监事会“三农”业务评价报告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国农业银行股份有限公司于2011年2月11日召开一届十七次董事会，会议审议同意公司拟认购嘉禾人寿保险股份有限公司(下称：嘉禾人寿)新发行股份1,036,653,061股，认购金额约为人民币25.92亿元。本次交易完成后，公司所持股份占嘉禾人寿股份总额的51%，成为其控股股东。本次交易的完成尚需获得有权监管机构的所有必要批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-15
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关于召开临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国农业银行股份有限公司董事会决定于2011年3月2日上午召开2011年度第一次临时股东大会，审议关于公司发行次级债券事项的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-15
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 关于修订《中国农业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
2、 关于修订《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
3、 关于修订《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
4、 关于选举中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案
（1）关于选举马时亨先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事
（2）关于选举温铁军先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事
5、 关于授权董事会办理董事、监事及高级管理人员责任险购买事宜的议案
特别决议案：
6、 关于中国农业银行股份有限公司发行次级债券事项的议案 |
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2011-01-07
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国农业银行股份有限公司于近日召开董事会及监事会2011年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提请股东大会审议2011年度固定资产投资预算安排的议案。
二、通过关于公司发行次级债券事项的议案：提请股东大会审议批准公司发行不超过人民币500亿元的次级债券，该决议自股东大会批准之日起二十四个月内有效。
三、通过关于提名独立董事候选人的议案。
四、同意公司拟于2011年3月2日召开2011年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项，会议通知将另行发布。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-30 |
拟披露年报 |
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2010-11-02
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关于修订公司章程公告 |
上交所公告 |
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中国农业银行股份有限公司根据2010年4月21日召开的股东大会的相关决议授权及公司股份发行结果，修订了公司章程相关条款，并已获得中国银监会的核准。修订后的公司章程全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-10-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国农业银行股份有限公司于2010年10月27日召开董事会及监事会2010年第八次会议，会议审议通过公司2010年第三季度报告等事项。
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2010-10-28
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,117,122.00 8,882,588.00
所有者权益(或股东权益) 528,108.00 342,819.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.63 1.32
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 24,306.00 70,146.00
基本每股收益(元) 0.08 0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.08 0.25
加权平均净资产收益率(%) 21.00 23.47
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 20.78 23.25
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.63
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2010-10-13
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网下配售A股股票上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国农业银行股份有限公司本次向社会公开发行的人民币普通股(A股)中，网下向询价对象询价配售的5032028000股股票的锁定期(3个月)将满，将于2010年10月15日起上市流通。
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国农业银行股份有限公司于2010年9月27日召开监事会第十五次会议，会议审议通过关于《公司监事会议事规则》的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
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2010-09-02
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关于租赁公司获准开业公告 |
上交所公告 |
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中国农业银行股份有限公司近日收到中国银监会有关批复文件，公司独资设立的农银金融租赁有限公司(简称：租赁公司)获准开业，该公司注册资本为人民币20亿元。
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2010-08-28
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,695,967.00 8,882,588.00
所有者权益(或股东权益) 354,263.00 342,925.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.31 1.32
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 135,680 104,009
归属于上市公司股东的净利润 45,840.00 32,714.00
基本每股收益(元) 0.17 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.17 0.12
加权平均净资产收益率(%) 25.1 21.6
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.64 0.73
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2010-08-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国农业银行股份有限公司于2010年8月27日召开董事会及监事会2010年第六次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于修订《公司信息披露制度》等议案。
三、通过关于《公司董、监事及高级管理人员持有及其变动公司股份管理办法》等议案。
四、根据公司2010年度第二次临时股东大会有关授权，同意公司截至2010年6月30日滚存未分配利润分配方案：以公司截至2010年6月30日的总股本2700亿股为基数，按照各股东持股数量和持股天数，向2010年6月30日登记在册的各股东派发现金股利人民币320.77亿元(含税)。
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