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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-29
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.40
加权平均净资产收益率(%) 11.43
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-29
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第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国北车股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2014年3月28日召开,会议审议通过《关于<中国北车股份有限公司2013年年度报告>及其摘要的议案》、《关于中国北车股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于中国北车股份有限公司2014年度日常关联交易预测的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-29
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-29
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关于与中国北方机车车辆工业集团公司签署关联交易协议的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-29
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关于2014年度日常关联交易预测的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-29
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关于子公司相关担保事项的公告 |
上交所公告 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-29
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关于中国北车集团财务有限公司与中国北方机车车辆工业集团公司签订金融服务协议的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-25
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签订重大合同公告 |
上交所公告 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-18
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签订重大合同公告 |
上交所公告 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-12
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第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国北车股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2014年3月11日召开,会议审议通过《关于中国北车股份有限公司受让中国北方机车车辆工业集团公司所持中国北车集团财务有限公司部分股权的议案》、《关于北车齐齐哈尔铁路车辆有限责任公司向齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司增资的议案》、《关于签署〈中国北方机车车辆工业集团公司与中国北车股份有限公司避免同业竞争协议〉的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-12
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-12
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关于签署《中国北方机车车辆工业集团公司与中国北车股份有限公司避免同业竞争协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-12
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关于为Friedshelf 1507 Proprietary Limited提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-08
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关于为北车(香港)有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-08
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国北车股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2014年3月7日召开,会议审议通过《关于中国北车股份有限公司为北车(香港)有限公司就履行与Ameristar Casino Springfield, LLC签署的〈购买土地保留协议〉提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-28
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关于成功发行2014年度第一期短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-28
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关于成功发行2014年度第一期中期票据的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-15
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关于实际控制人、股东、关联方以及公司承诺事项及履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-28
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关于成功发行2014年第一期超短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-07
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签订重大合同公告 |
上交所公告 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-04
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国北车股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2014年1月3日召开,会议审议通过关于中国北车股份有限公司发行H股股票并在香港联交所主板上市方案的议案、关于中国北车股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案、关于中国北车股份有限公司发行H股股票并上市前滚存未分配利润处置方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-03
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关于发行H股股票事宜获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报 |
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2013-12-26
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关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国北车股份有限公司现将召开2013年第二次临时股东大会的有关事宜通知如下：
现场会议召开时间：2014年1月3日(星期五)9：00时。
网络投票时间：2014年1月3日(星期五)上午9：30至11：30、下午13：00至15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-18
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关于召开2013年第二次临时股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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因中国北车股份有限公司于2013年12月17日在相关媒体披露的《中国北车股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》公告提交延迟,致使会议通知时间不满足提前15日的要求,现予以更正。现将公司召开2013年第二次临时股东大会的有关事宜重新通知如下：
现场会议召开时间：2014年1月3日(星期五)9：00时。
网络投票时间：2014年1月3日(星期五)上午9：30至11：30、下午13：00至15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-17
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国北车股份有限公司董事会决定于2013年12月31日(星期二)9：00时召开公司2013年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2013年12月31日(星期二)上午9：30至11：30、下午13：00至15：00,审议关于中国北车股份有限公司发行H股股票并在香港联交所主板上市方案的议案、关于中国北车股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案、关于出售部分BT项目债权进行资产证券化融资的议案等事项。
网络投票代码：788299;投票简称：北车投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-17
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．关于中国北车股份有限公司发行H股股票并在香港联交所主板上市的议案；
2．逐项审议关于中国北车股份有限公司发行H股股票并在香港联交所主板上市方案的议案；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行时间
（3）发行方式
（4）发行规模
（5）定价方式
（6）发行对象
（7）发售原则
3．关于中国北车股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案；
4．关于中国北车股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案；
5．关于中国北车股份有限公司发行H股股票募集资金使用计划的议案；
6．关于中国北车股份有限公司发行H股股票并上市决议有效期的议案；
7．关于中国北车股份有限公司发行H股股票并上市前滚存未分配利润处置方案的议案；
8．关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与发行H股股票并上市有关事项的议案；
9．关于修订《中国北车股份有限公司章程》的议案；
10．关于修订《中国北车股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
11．关于修订《中国北车股份有限公司董事会议事规则》的议案；
12．关于修订《中国北车股份有限公司监事会议事规则》的议案；
13．关于出售部分BT项目债权进行资产证券化融资的议案；
14．关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理出售部分BT项目债权进行资产证券化融资相关事项的议案 |
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2013-12-17
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2014-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．关于中国北车股份有限公司发行H股股票并在香港联交所主板上市的议案；
2．逐项审议关于中国北车股份有限公司发行H股股票并在香港联交所主板上市方案的议案；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行时间
（3）发行方式
（4）发行规模
（5）定价方式
（6）发行对象
（7）发售原则
3．关于中国北车股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案；
4．关于中国北车股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案；
5．关于中国北车股份有限公司发行H股股票募集资金使用计划的议案；
6．关于中国北车股份有限公司发行H股股票并上市决议有效期的议案；
7．关于中国北车股份有限公司发行H股股票并上市前滚存未分配利润处置方案的议案；
8．关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与发行H股股票并上市有关事项的议案；
9．关于修订《中国北车股份有限公司章程》的议案；
10．关于修订《中国北车股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
11．关于修订《中国北车股份有限公司董事会议事规则》的议案；
12．关于修订《中国北车股份有限公司监事会议事规则》的议案；
13．关于出售部分BT项目债权进行资产证券化融资的议案；
14．关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理出售部分BT项目债权进行资产证券化融资相关事项的议案 |
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2013-12-11
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第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-11
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国北车股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2013年12月10日召开,会议审议通过《关于青岛四方车辆研究所有限公司注销其全资子公司青岛四研铁路电气研究开发有限公司的议案》、《关于中国北车集团大同电力机车有限责任公司向大同机车煤化有限责任公司增资的议案》、《关于出售部分BT项目债权进行资产证券化融资的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-07
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关于选举职工代表董事的公告 |
上交所公告 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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