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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-25
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第二届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国北车股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2014年6月24日召开,会议审议通过《关于中国北车股份有限公司以H股发行募集资金向部分全资子公司增资的议案》、《关于永济新时速电机电器有限责任公司与印度先锋公司共同出资在印度设立北车先锋电气有限公司的议案》、《关于变更控股股东履行尚未取得〈房屋所有权证〉的房屋相关承诺的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-25
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第二届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-25
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关于变更控股股东履行尚未取得《房屋所有权证》的房屋相关承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-19
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关于部分行使境外上市外资股(H股)超额配股权后股票上市交易及股份变动的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-18
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关于部分行使超额配股权后进行国有股(A股)转持的公告 |
上交所公告 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-18
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关于部分行使H股超额配股权、稳定价格行动及稳定价格期结束的公告 |
上交所公告 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-17
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关于部分行使超额配股权后进行国有股(A股)转持的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-17
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关于部分行使H股超额配股权、稳定价格行动及稳定价格期结束的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-11
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签订重大合同公告 |
上交所公告 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-23
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关于境外上市外资股(H股)挂牌并上市交易的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-21
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关于境外上市外资股(H股)公开发行价格的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-21
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关于发行境外上市外资股(H股)涉及国有股(A股)转持的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-21
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国北车股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月20日召开,会议审议通过关于《中国北车股份有限公司2013年年度报告》及其摘要的议案、关于中国北车股份有限公司2013年度利润分配预案的议案、关于中国北车股份有限公司2014年度日常关联交易预测的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-17
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关于用自有资金归还募集资金的公告 |
上交所公告 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-12
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关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及H股香港公开发售等相关事宜的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-07
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关于刊发H股发行更新聆讯后资料集的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-06
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关于延期召开2013年年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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中国北车股份有限公司原定于2014年5月14日召开2013年年度股东大会。现因公司工作安排,多名董事工作日程临时调整,董事会决定将公司2013年年度股东大会延期至2014年5月20日召开。
新的现场会议召开时间：2014年5月20日(星期二)9：00时。
新的网络投票时间：2014年5月20日(星期二)上午9：30至11：30、下午13：00至15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于用自有资金归还募集资金的公告 |
上交所公告 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 2.29
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-24
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关于刊发H股发行聆讯后资料集的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-24
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关于香港联合交易所有限公司审议公司发行境外上市外资股申请的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-23
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关于与中国进出口银行签订战略合作协议的公告 |
上交所公告 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-19
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国北车股份有限公司董事会决定于2014年5月14日(星期三)9：00时召开公司2013年年度股东大会,本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票的投票时间为2014年5月14日(星期三)上午9：30至11：30、下午13：00至15：00,审议关于《中国北车股份有限公司2013年年度报告》及其摘要的议案、关于中国北车股份有限公司2013年度利润分配预案的议案、关于中国北车股份有限公司2014年度日常关联交易预测的议案等事项。
网络投票代码：788299;投票简称：北车投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-19
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于《中国北车股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案
2关于《中国北车股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案
3关于《中国北车股份有限公司2013年年度报告》及其摘要的议案
4关于中国北车股份有限公司2013年度财务决算报告的议案
5关于中国北车股份有限公司2013年度利润分配预案的议案
6关于中国北车股份有限公司2014年度日常关联交易预测的议案
7关于中国北车股份有限公司2014年度发行债务融资工具的议案
8关于中国北车股份有限公司子公司相关担保事项的议案
8.1公司为子公司办理综合授信业务提供担保
8.2财务公司为成员单位办理担保业务
9关于续聘中国北车股份有限公司2014年度财务报告审计机构并支付2013年度审计报酬的议案
10关于续聘中国北车股份有限公司内部控制审计机构并支付2013年度审计报酬的议案11关于中国北车股份有限公司董事、监事2013年度薪酬的议案
12关于修改《中国北车股份有限公司章程》并制定《中国北车股份有限公司未来三年股东回报规划（2013-2015年）》的议案
12.1修改《公司章程》第一百六十四条及第一百六十五条
12.2修改《公司章程》（A+H）第二百三十二条及第二百三十三条
12.3制定《中国北车股份有限公司未来三年股东回报规划（2013-2015年）》
13关于中国北车股份有限公司与中国北方机车车辆工业集团公司签署关联交易协议的议案
14关于签署《中国北方机车车辆工业集团公司与中国北车股份有限公司避免同业竞争协议》的议案 |
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2014-04-19
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1关于《中国北车股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案
2关于《中国北车股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案
3关于《中国北车股份有限公司2013年年度报告》及其摘要的议案
4关于中国北车股份有限公司2013年度财务决算报告的议案
5关于中国北车股份有限公司2013年度利润分配预案的议案
6关于中国北车股份有限公司2014年度日常关联交易预测的议案
7关于中国北车股份有限公司2014年度发行债务融资工具的议案
8关于中国北车股份有限公司子公司相关担保事项的议案
8.1公司为子公司办理综合授信业务提供担保
8.2财务公司为成员单位办理担保业务
9关于续聘中国北车股份有限公司2014年度财务报告审计机构并支付2013年度审计报酬的议案
10关于续聘中国北车股份有限公司内部控制审计机构并支付2013年度审计报酬的议案11关于中国北车股份有限公司董事、监事2013年度薪酬的议案
12关于修改《中国北车股份有限公司章程》并制定《中国北车股份有限公司未来三年股东回报规划（2013-2015年）》的议案
12.1修改《公司章程》第一百六十四条及第一百六十五条
12.2修改《公司章程》（A+H）第二百三十二条及第二百三十三条
12.3制定《中国北车股份有限公司未来三年股东回报规划（2013-2015年）》
13关于中国北车股份有限公司与中国北方机车车辆工业集团公司签署关联交易协议的议案
14关于签署《中国北方机车车辆工业集团公司与中国北车股份有限公司避免同业竞争协议》的议案 |
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2014-04-19
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于《中国北车股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案
2关于《中国北车股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案
3关于《中国北车股份有限公司2013年年度报告》及其摘要的议案
4关于中国北车股份有限公司2013年度财务决算报告的议案
5关于中国北车股份有限公司2013年度利润分配预案的议案
6关于中国北车股份有限公司2014年度日常关联交易预测的议案
7关于中国北车股份有限公司2014年度发行债务融资工具的议案
8关于中国北车股份有限公司子公司相关担保事项的议案
8.1公司为子公司办理综合授信业务提供担保
8.2财务公司为成员单位办理担保业务
9关于续聘中国北车股份有限公司2014年度财务报告审计机构并支付2013年度审计报酬的议案
10关于续聘中国北车股份有限公司内部控制审计机构并支付2013年度审计报酬的议案11关于中国北车股份有限公司董事、监事2013年度薪酬的议案
12关于修改《中国北车股份有限公司章程》并制定《中国北车股份有限公司未来三年股东回报规划（2013-2015年）》的议案
12.1修改《公司章程》第一百六十四条及第一百六十五条
12.2修改《公司章程》（A+H）第二百三十二条及第二百三十三条
12.3制定《中国北车股份有限公司未来三年股东回报规划（2013-2015年）》
13关于中国北车股份有限公司与中国北方机车车辆工业集团公司签署关联交易协议的议案
14关于签署《中国北方机车车辆工业集团公司与中国北车股份有限公司避免同业竞争协议》的议案 |
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2014-04-19
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．关于《中国北车股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案；
2．关于《中国北车股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案；
3．关于《中国北车股份有限公司2013年年度报告》及其摘要的议案；
4．关于中国北车股份有限公司2013年度财务决算报告的议案；
5．关于中国北车股份有限公司2013年度利润分配预案的议案；
6．关于中国北车股份有限公司2014年度日常关联交易预测的议案；
7．关于中国北车股份有限公司2014年度发行债务融资工具的议案；
8．逐项审议关于中国北车股份有限公司子公司相关担保事项的议案；
（1）公司为子公司办理综合授信业务提供担保
（2）财务公司为成员单位办理担保业务
9．关于续聘中国北车股份有限公司2014年度财务报告审计机构并支付2013年度审计报酬的议案；
10．关于续聘中国北车股份有限公司内部控制审计机构并支付2013年度审计报酬的议案；
11．关于中国北车股份有限公司董事、监事2013年度薪酬的议案；
12．逐项审议关于修改《中国北车股份有限公司章程》并制定《中国北车股份有限公司未来三年股东回报规划（2013-2015年）》的议案；
（1）修改《公司章程》第一百六十四条及第一百六十五条
（2）修改《公司章程》（A+H）第二百三十二条及第二百三十三条
（3）制定《中国北车股份有限公司未来三年股东回报规划（2013-2015年）》
13．关于中国北车股份有限公司与中国北方机车车辆工业集团公司签署关联交易协议的议案；
14．关于签署《中国北方机车车辆工业集团公司与中国北车股份有限公司避免同业竞争协议》的议案 |
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2014-04-19
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于《中国北车股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案
2关于《中国北车股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案
3关于《中国北车股份有限公司2013年年度报告》及其摘要的议案
4关于中国北车股份有限公司2013年度财务决算报告的议案
5关于中国北车股份有限公司2013年度利润分配预案的议案
6关于中国北车股份有限公司2014年度日常关联交易预测的议案
7关于中国北车股份有限公司2014年度发行债务融资工具的议案
8关于中国北车股份有限公司子公司相关担保事项的议案
8.1公司为子公司办理综合授信业务提供担保
8.2财务公司为成员单位办理担保业务
9关于续聘中国北车股份有限公司2014年度财务报告审计机构并支付2013年度审计报酬的议案
10关于续聘中国北车股份有限公司内部控制审计机构并支付2013年度审计报酬的议案11关于中国北车股份有限公司董事、监事2013年度薪酬的议案
12关于修改《中国北车股份有限公司章程》并制定《中国北车股份有限公司未来三年股东回报规划（2013-2015年）》的议案
12.1修改《公司章程》第一百六十四条及第一百六十五条
12.2修改《公司章程》（A+H）第二百三十二条及第二百三十三条
12.3制定《中国北车股份有限公司未来三年股东回报规划（2013-2015年）》
13关于中国北车股份有限公司与中国北方机车车辆工业集团公司签署关联交易协议的议案
14关于签署《中国北方机车车辆工业集团公司与中国北车股份有限公司避免同业竞争协议》的议案 |
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2014-04-16
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关于发行境外上市外资股获得中国证监会批复的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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(601299)“中国北车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-04-30; 一次变更日期: 2014-04-29; 一次变更公告日期: 2014-04-17; |
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2014-03-29
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.40
加权平均净资产收益率(%) 11.43
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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