| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-06-23
|
拟披露中报 ，2022-08-12 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2022-06-22
|
骆驼股份第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-22/601311_20220622_3_8LPzozgk.pdf
|
|
|
2022-06-22
|
骆驼股份2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-22/601311_20220622_1_ScDgRCiE.pdf
|
|
|
2022-06-22
|
骆驼股份第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-22/601311_20220622_5_oP0uu9SV.pdf
|
|
|
2022-06-16
|
骆驼股份关于注销募集资金专项账户的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-16/601311_20220616_1_Z7OZqq28.pdf
|
|
|
2022-06-03
|
骆驼股份关于持股5%以上股东集中竞价减持股份结果暨未实施减持的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-03/601311_20220603_1_IxygkVHr.pdf
|
|
|
2022-05-31
|
召开2021年度股东大会 ，2022-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于骆驼集团股份有限公司2021年年度报告全文及摘要的议案
2 关于骆驼集团股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于骆驼集团股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于骆驼集团股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案
5 关于骆驼集团股份有限公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于聘请2022年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案
7 关于骆驼集团股份有限公司2022年度投资计划的议案
8 关于骆驼集团股份有限公司2022年度申请综合授信额度的议案
9 关于预计骆驼集团股份有限公司2022年度日常关联交易(一)的议案
10 关于修改公司经营范围暨修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案
11 关于修订《骆驼集团股份有限公司股东大会议事规则》等制度的议案
12 关于修订《骆驼集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
13 关于骆驼集团股份有限公司第九届董事会董事薪酬的议案
14 关于骆驼集团股份有限公司第九届监事会监事薪酬的议案
15.00 关于选举骆驼集团股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案
15.01 选举刘国本先生为公司第九届董事会非独立董事
15.02 选举刘长来先生为公司第九届董事会非独立董事
15.03 选举夏诗忠先生为公司第九届董事会非独立董事
15.04 选举路明占先生为公司第九届董事会非独立董事
15.05 选举孙权先生为公司第九届董事会非独立董事
15.06 选举刘知力女士为公司第九届董事会非独立董事
16.00 关于选举骆驼集团股份有限公司第九届董事会独立董事的议案
16.01 选举黄德汉先生为公司第九届董事会独立董事
16.02 选举黄云辉先生为公司第九届董事会独立董事
16.03 选举沈烈先生为公司第九届董事会独立董事
17.00 关于选举骆驼集团股份有限公司第九届监事会监事的议案
17.01 选举王洪艳女士为公司第九届监事会股东代表监事
17.02 选举戚明阳先生为公司第九届监事会股东代表监事 |
|
|
2022-05-31
|
召开2021年度股东大会 ，2022-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于骆驼集团股份有限公司2021年年度报告全文及摘要的议案
2 关于骆驼集团股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于骆驼集团股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于骆驼集团股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案
5 关于骆驼集团股份有限公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于聘请2022年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案
7 关于骆驼集团股份有限公司2022年度投资计划的议案
8 关于骆驼集团股份有限公司2022年度申请综合授信额度的议案
9 关于预计骆驼集团股份有限公司2022年度日常关联交易(一)的议案
10 关于修改公司经营范围暨修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案
11 关于修订《骆驼集团股份有限公司股东大会议事规则》等制度的议案
12 关于修订《骆驼集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
13 关于骆驼集团股份有限公司第九届董事会董事薪酬的议案
14 关于骆驼集团股份有限公司第九届监事会监事薪酬的议案
15.00 关于选举骆驼集团股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案
15.01 选举刘国本先生为公司第九届董事会非独立董事
15.02 选举刘长来先生为公司第九届董事会非独立董事
15.03 选举夏诗忠先生为公司第九届董事会非独立董事
15.04 选举路明占先生为公司第九届董事会非独立董事
15.05 选举孙权先生为公司第九届董事会非独立董事
15.06 选举刘知力女士为公司第九届董事会非独立董事
16.00 关于选举骆驼集团股份有限公司第九届董事会独立董事的议案
16.01 选举黄德汉先生为公司第九届董事会独立董事
16.02 选举黄云辉先生为公司第九届董事会独立董事
16.03 选举沈烈先生为公司第九届董事会独立董事
17.00 关于选举骆驼集团股份有限公司第九届监事会监事的议案
17.01 选举王洪艳女士为公司第九届监事会股东代表监事
17.02 选举戚明阳先生为公司第九届监事会股东代表监事 |
|
|
2022-05-31
|
骆驼股份第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-31/601311_20220531_1_fT4TDCpw.pdf
|
|
|
2022-05-31
|
骆驼股份第八届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-31/601311_20220531_12_OQnW6i6g.pdf
|
|
|
2022-05-31
|
骆驼股份关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-31/601311_20220531_14_Td385sIq.pdf
|
|
|
2022-05-31
|
骆驼股份关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-31/601311_20220531_13_nwWHNtXR.pdf
|
|
|
2022-05-31
|
骆驼股份关于召开2021年年度股东大会的通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-31/601311_20220531_11_05eB78W2.pdf
|
|
|
2022-05-31
|
骆驼股份关于增加锡期货套期保值业务并调整期货套期保值业务总投资额度的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-31/601311_20220531_15_9mhHUcKK.pdf
|
|
|
2022-04-26
|
骆驼股份关于召开2021年度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/601311_20220426_1_ToDV2DjU.pdf
|
|
|
2022-04-22
|
骆驼股份关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/601311_20220422_33_TmStPNTo.pdf
|
|
|
2022-04-22
|
骆驼股份关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/601311_20220422_30_xhccpUQ8.pdf
|
|
|
2022-04-22
|
骆驼股份2021年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/601311_20220422_16_40yI6J9h.pdf
|
|
|
2022-04-22
|
骆驼股份关于向子公司提供借款的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/601311_20220422_18_phdZH45g.pdf
|
|
|
2022-04-22
|
骆驼股份关于2022年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司日常性关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/601311_20220422_19_r70DoJiC.pdf
|
|
|
2022-04-22
|
骆驼股份关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/601311_20220422_17_F54R9ebb.pdf
|
|
|
2022-04-22
|
骆驼股份第八届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/601311_20220422_1_KsGadLXG.pdf
|
|
|
2022-04-22
|
骆驼股份关于变更经营范围暨修订公司章程部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/601311_20220422_34_eqdDlyhk.pdf
|
|
|
2022-04-22
|
骆驼股份第八届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/601311_20220422_29_U58mi166.pdf
|
|
|
2022-04-22
|
骆驼股份2021年年度报告全文 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/601311_20220422_21_loc1aKiB.pdf
|
|
|
2022-03-24
|
拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-03-22
|
骆驼股份关于近期接待机构调研情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-22/601311_20220322_1_UrG8QU0J.pdf
|
|
|
2022-03-12
|
骆驼股份关于近期经营情况的自愿性信息披露公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-12/601311_20220312_1_Niwvb3qs.pdf
|
|
|
2022-03-07
|
骆驼股份关于持股5%以上股东减持时间过半未减持的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-07/601311_20220307_1_GPkGbf9n.pdf
|
|
|
2022-03-07
|
骆驼股份董事集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-07/601311_20220307_2_azzPBk6n.pdf
|
|
|
2022-02-15
|
骆驼股份关于收购参与设立的投资基金部分财产份额暨完成工商（备案）变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-15/601311_20220215_1_Lm6lm0m4.pdf
|
|
| | | |
