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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-07-12
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2021年年度分红，10派0.560000000(含税)，税后10派0.560000红利发放日 ，2022-07-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-07-12
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2021年年度分红，10派0.560000000(含税)，税后10派0.560000除权日 ，2022-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-07-12
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2021年年度分红，10派0.560000000(含税)，税后10派0.560000登记日 ，2022-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2022-07-07
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秦皇岛港股份有限公司关于2022年半年度吞吐量的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-07/601326_20220707_1_oari8jjY.pdf
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2022-06-29
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秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-29/601326_20220629_6_507kLxV6.pdf
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2022-06-29
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秦皇岛港股份有限公司2021年度股东周年大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-29/601326_20220629_2_RWnyvraY.pdf
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2022-06-29
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秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-29/601326_20220629_4_CQOnNAyU.pdf
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2022-06-23
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-05-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于本公司2021年度董事会报告的议案
2 关于本公司2021年度监事会报告的议案
3 关于本公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于本公司2021年度利润分配方案及宣派末期股息的议案
5 关于续聘2022年度审计机构以及2022年度审计费用的议案
6 关于续聘2022年度内部控制审计机构以及2022年度内部控制审计费用的议案
7 关于董事2021年度薪酬的议案
8 关于监事2021年度薪酬的议案
9 关于修订《秦皇岛港股份有限公司对外担保管理制度》的议案
10.00 关于选举本公司第五届董事会执行董事及非执行董事的议案
10.01 选举曹子玉为本公司执行董事
10.02 选举杨文胜为本公司执行董事
10.03 选举马喜平为本公司执行董事
10.04 选举孙文仲为本公司非执行董事
10.05 选举李迎旭为本公司非执行董事
10.06 选举肖湘为本公司非执行董事
11.00 关于选举本公司第五届董事会独立非执行董事的议案
11.01 选举陈瑞华为本公司独立非执行董事
11.02 选举肖祖核为本公司独立非执行董事
11.03 选举赵金广为本公司独立非执行董事
11.04 选举朱清香为本公司独立非执行董事
12.00 关于选举本公司第五届监事会监事的议案
12.01 选举孟博为本公司股东代表监事
12.02 选举卜周庆为本公司股东代表监事
12.03 选举卞英姿为本公司股东代表监事 |
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2022-05-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于本公司2021年度董事会报告的议案
2 关于本公司2021年度监事会报告的议案
3 关于本公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于本公司2021年度利润分配方案及宣派末期股息的议案
5 关于续聘2022年度审计机构以及2022年度审计费用的议案
6 关于续聘2022年度内部控制审计机构以及2022年度内部控制审计费用的议案
7 关于董事2021年度薪酬的议案
8 关于监事2021年度薪酬的议案
9 关于修订《秦皇岛港股份有限公司对外担保管理制度》的议案
10.00 关于选举本公司第五届董事会执行董事及非执行董事的议案
10.01 选举曹子玉为本公司执行董事
10.02 选举杨文胜为本公司执行董事
10.03 选举马喜平为本公司执行董事
10.04 选举孙文仲为本公司非执行董事
10.05 选举李迎旭为本公司非执行董事
10.06 选举肖湘为本公司非执行董事
11.00 关于选举本公司第五届董事会独立非执行董事的议案
11.01 选举陈瑞华为本公司独立非执行董事
11.02 选举肖祖核为本公司独立非执行董事
11.03 选举赵金广为本公司独立非执行董事
11.04 选举朱清香为本公司独立非执行董事
12.00 关于选举本公司第五届监事会监事的议案
12.01 选举孟博为本公司股东代表监事
12.02 选举卜周庆为本公司股东代表监事
12.03 选举卞英姿为本公司股东代表监事 |
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2022-05-27
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秦皇岛港股份有限公司关于召开2021年度股东周年大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-27/601326_20220527_2_CeZftjWV.pdf
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2022-05-24
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秦皇岛港股份有限公司关于职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-24/601326_20220524_1_YuTewXH1.pdf
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2022-05-20
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秦皇岛港股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/601326_20220520_4_sXcv9fHS.pdf
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2022-05-20
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秦皇岛港股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/601326_20220520_1_gW3wmDSK.pdf
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2022-04-29
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秦皇岛港股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/601326_20220429_2_K7YLhipZ.pdf
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2022-04-29
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秦皇岛港股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/601326_20220429_4_z4AKh6e9.pdf
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2022-04-07
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秦皇岛港股份有限公司关于2022年第一季度吞吐量的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/601326_20220407_1_v580ZgXe.pdf
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2022-03-30
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秦皇岛港股份有限公司第四届董事会第三十二次决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/601326_20220330_5_tAiSA2Qb.pdf
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2022-03-30
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秦皇岛港股份有限公司2021年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/601326_20220330_2_cZ5zTukH.pdf
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2022-03-30
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秦皇岛港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/601326_20220330_3_0sOy6vCO.pdf
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2022-03-30
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秦皇岛港股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/601326_20220330_1_4JWGz5sz.pdf
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2022-03-30
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秦皇岛港股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/601326_20220330_10_8RGfQVMo.pdf
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2022-03-30
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秦皇岛港股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/601326_20220330_12_CAIIcPpt.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-01-29
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秦皇岛港股份有限公司关于职工监事辞职及补选职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/601326_20220129_1_HzLzsEjG.pdf
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2022-01-27
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秦皇岛港股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-27/601326_20220127_2_u77YgS4K.pdf
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2022-01-07
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秦皇岛港股份有限公司关于2021年度吞吐量的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-07/601326_20220107_1_NkJkJCfL.pdf
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2022-01-05
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秦皇岛港股份有限公司关于独立非执行董事去世的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/601326_20220105_1_eOBjnmEb.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-03-30 |
拟披露年报 |
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2021-12-17
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秦皇岛港股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-17/601326_20211217_3_gjuJPkSR.pdf
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2021-12-17
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秦皇岛港股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-17/601326_20211217_1_sHJ8SJEW.pdf
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