公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2018-06-30
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关于控股子公司诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(601326)“秦港股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/601326_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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关于控股子公司诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(601326)“秦港股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/601326_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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关于控股子公司诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(601326)“秦港股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/601326_20180630_1.pdf
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2018-06-29
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告,分配方案 |
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秦皇岛港股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利人民币0.062元(含税)。
股权登记日:2018/7/5
除息日:2018/7/6
现金红利发放日:2018/7/6
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/601326_20180629_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ,2018-08-30 |
拟披露中报 |
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2018-06-21
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2017年度股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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公布 秦皇岛港股份有限公司2017年度股东周年大会于2018年6月20日召开,会议审议通过关于本公司2017年度利润分配方案及宣派末期股息的议案、关于续聘2018年度审计机构以及2018年度审计费用的议案、关于本公司2017年度财务决算报告的议案等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/601326_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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秦皇岛港股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年6月20日召开,会议审议通过《关于选举本公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任本公司总裁的议案》、《关于聘任本公司董事会秘书的议案》等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/601326_20180621_3.pdf |
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2018-06-21
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601326)“秦港股份”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/601326_20180621_5.pdf |
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2018-06-21
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2017年度股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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秦皇岛港股份有限公司2017年度股东周年大会于2018年6月20日召开,会议审议通过关于本公司2017年度利润分配方案及宣派末期股息的议案、关于续聘2018年度审计机构以及2018年度审计费用的议案、关于本公司2017年度财务决算报告的议案等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/601326_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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公布 (601326)“秦港股份”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/601326_20180621_5.pdf |
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2018-06-21
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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公布 秦皇岛港股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年6月20日召开,会议审议通过《关于选举本公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任本公司总裁的议案》、《关于聘任本公司董事会秘书的议案》等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/601326_20180621_3.pdf |
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2018-05-31
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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秦皇岛港股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过《关于调整矿石业务并撤销矿石分公司的议案》、《关于设立综合服务开发中心的议案》、《关于收购唐山曹妃甸伊泰房地产开发有限责任公司95%股权并向其增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-10
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关于参加“河北辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动”的公告 |
上交所公告,其它 |
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(601326)“秦港股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-10/601326_20180510_1.pdf
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2018-05-04
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关于召开2017年度股东周年大会的通知 |
上交所公告 |
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秦皇岛港股份有限公司董事会决定于2018年6月20日10点00分召开2017年度股东周年大会,审议关于本公司2017年度利润分配方案及宣派末期股息的议案、关于本公司2017年度财务决算报告的议案、关于续聘2018年度审计机构以及2018年度审计费用的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年6月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年6月20日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-04/601326_20180504_3.pdf
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2018-05-04
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召开2017年度股东大会 ,2018-06-20 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于本公司2017年度董事会报告的议案
2 关于本公司2017年度监事会报告的议案
3 关于本公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于本公司2017年度利润分配方案及宣派末期股息的议案
5 关于续聘2018年度审计机构以及2018年度审计费用的议案
6 关于董事2017年度薪酬的议案
7 关于《秦皇岛港股份有限公司分红回报规划(2018-2020年度)》的议案
8.03 选举王录彪为本公司执行董事
8.04 选举马喜平为本公司执行董事
8.05 选举李建平为本公司非执行董事
8.06 选举肖湘为本公司非执行董事
9.00 关于选举本公司第四届董事会独立非执行董事的议案
9.01 选举臧秀清为本公司独立非执行董事
9.02 选举侯书军为本公司独立非执行董事
9.03 选举陈瑞华为本公司独立非执行董事
9.04 选举肖祖核为本公司独立非执行董事
10.00 关于选举本公司第四届监事会监事的议案
10.01 选举孟博为本公司股东代表监事
10.02 选举卜周庆为本公司股东代表监事
10.03 选举卞英姿为本公司股东代表监事
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2018-05-04
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召开2017年度股东大会 ,2018-06-20 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于本公司2017年度董事会报告的议案
2 关于本公司2017年度监事会报告的议案
3 关于本公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于本公司2017年度利润分配方案及宣派末期股息的议案
5 关于续聘2018年度审计机构以及2018年度审计费用的议案
6 关于董事2017年度薪酬的议案
7 关于《秦皇岛港股份有限公司分红回报规划(2018-2020年度)》的议案
8.00 关于选举本公司第四届董事会执行董事及非执行董事的议案
8.01 选举曹子玉为本公司执行董事
8.02 选举杨文胜为本公司执行董事
8.03 选举王录彪为本公司执行董事
8.04 选举马喜平为本公司执行董事
8.05 选举李建平为本公司非执行董事
8.06 选举肖湘为本公司非执行董事
9.00 关于选举本公司第四届董事会独立非执行董事的议案
9.01 选举臧秀清为本公司独立非执行董事
9.02 选举侯书军为本公司独立非执行董事
9.03 选举陈瑞华为本公司独立非执行董事
9.04 选举肖祖核为本公司独立非执行董事
10.00 关于选举本公司第四届监事会监事的议案
10.01 选举孟博为本公司股东代表监事
10.02 选举卜周庆为本公司股东代表监事
10.03 选举卞英姿为本公司股东代表监事 |
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2018-04-28
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601326)“秦港股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601326_20180427_7.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 2.56
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601326_2018_1.pdf
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2018-04-28
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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秦皇岛港股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《关于本公司2018年第一季度报告的议案》、《关于向邯郸国际陆港有限公司增资的议案》、《关于选举本公司第四届董事会执行董事及非执行董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601326_20180427_3.pdf
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2018-04-27
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601326)“秦港股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601326_20180427_7.pdf
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2018-04-27
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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秦皇岛港股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《关于本公司2018年第一季度报告的议案》、《关于向邯郸国际陆港有限公司增资的议案》、《关于选举本公司第四届董事会执行董事及非执行董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601326_20180427_3.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 2.56
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601326_2018_1.pdf
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2018-04-14
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(601326)“秦港股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/601326_20180414_1.pdf
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2018-03-30
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关于投资建设黄骅港散货港区原油码头项目一期工程的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(601326)“秦港股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/601326_20180330_8.pdf
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2018-03-30
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601326)“秦港股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/601326_20180330_4.pdf
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2018-03-30
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 7.80
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/601326_2017_n.pdf
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2018-03-30
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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秦皇岛港股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年3月29日召开,会议审议通过《关于本公司2017年年度报告的议案》、《关于续聘2018年度审计机构以及2018年度审计费用的议案》、《关于本公司2017年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/601326_20180330_1.pdf
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2018-03-30
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关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告,其它 |
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(601326)“秦港股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/601326_20180330_5.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ,2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-02-13
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关于监事会主席辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601326)“秦港股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/601326_20180213_1.pdf
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2018-02-01
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关于控股子公司涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(601326)“秦港股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-01/601326_20180201_1.pdf
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