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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-11-20
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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新华人寿保险股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年11月19日召开，会议审议通过《关于公司部分部门职能优化整合的议案》、《关于部分公司高管任中审计报告的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-20/601336_20191120_2.pdf
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2019-11-20
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关于董事任职资格获北京银保监局核准的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-16
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关于法定代表人及住所变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601336)“新华保险”公布
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2019-11-16
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关于董事任职资格获北京银保监局核准的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-13
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保费收入公告 |
上交所公告，其它 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-10-31
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本/稀释每股收益(元) 4.17
加权平均净资产收益率(%) 17.41
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2019-10-31
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会计估计变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601336)“新华保险”公布
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2019-10-31
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新华人寿保险股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年10月30日召开，会议审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》、《关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》、《关于2019年高级管理人员绩效考核方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-10-31
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601336)“新华保险”公布
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2019-10-19
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新华人寿保险股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年10月18日召开，会议审议通过关于选举李全先生担任公司第七届董事会执行董事的议案、关于选举高立智女士担任公司第七届监事会股东代表监事的议案、“关于公司执行董事、首席执行官、总裁薪酬标准的议案”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-10-16
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601336)“新华保险”公布
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-31 |
拟披露季报 |
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2019-09-17
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关于董事长任职资格获中国银保监会核准的公告 |
上交所公告 |
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(601336)“新华保险”公布
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2019-09-12
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601336)“新华保险”公布
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2019-09-03
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举李全先生担任公司第七届董事会执行董事的议案
2 关于选举高立智女士担任公司第七届监事会股东代表监事的议案
3 关于公司执行董事、首席执行官、总裁薪酬标准的议案
4 关于修订《新华人寿保险股份有限公司独立董事管理办法》的议案
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2019-09-03
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新华人寿保险股份有限公司董事会决定于2019年10月18日10点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举李全先生担任公司第七届董事会执行董事的议案、关于选举高立智女士担任公司第七届监事会股东代表监事的议案、“关于公司执行董事、首席执行官、总裁薪酬标准的议案”等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年10月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年10月18日9:15-15:00。
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2019-09-03
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举李全先生担任公司第七届董事会执行董事的议案
2 关于选举高立智女士担任公司第七届监事会股东代表监事的议案
3 关于公司执行董事、首席执行官、总裁薪酬标准的议案
4 关于修订《新华人寿保险股份有限公司独立董事管理办法》的议案 |
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2019-08-29
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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归属于母公司股东的基本加权平均每股收益(元) 3.38
归属于母公司股东的加权平均净资产收益率(%) 14.59
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2019-08-29
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601336)“新华保险”公布
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2019-08-29
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601336)“新华保险”公布
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2019-08-29
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新华人寿保险股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年8月28日召开，会议审议通过《关于公司2019年中期报告及摘要的议案》、《关于公司与五家复星关联公司关联交易的议案》、《关于新华资产管理股份有限公司董事长、总裁候选人的议案》等事项。
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2019-08-22
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关于董事、监事任职资格获北京银保监局核准、监事退任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601336)“新华保险”公布
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2019-08-22
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关于公司章程获得中国银保监会核准的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601336)“新华保险”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-15
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关于高级管理人员任职资格获中国银保监会核准的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601336)“新华保险”公布
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2019-08-14
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保费收入公告 |
上交所公告，其它 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-07
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关于董事任职资格获中国银保监会北京监管局核准、董事退任及选举董事长的公告 |
上交所公告，高管变动,违规 |
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(601336)“新华保险”公布
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2019-08-07
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第六届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-07
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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新华人寿保险股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年8月6日召开，会议审议通过《关于调整董事会战略与投资委员会设置的议案》、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于公司第七届董事会专业委员会组成人员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-02
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新华人寿保险股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.77元（含税）。
股权登记日：2019/8/8
除息日：2019/8/9
现金红利发放日：2019/8/9
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公告全文参考链接:
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2019-08-02
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2018年年度分红，10派7.700000000(含税)，税后10派7.700000红利发放日 ，2019-08-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-08-02
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2018年年度分红，10派7.700000000(含税)，税后10派7.700000除权日 ，2019-08-09 |
除权除息日，分配方案 |
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