新华保险(601336) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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新华保险（601336）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-05-08	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
新华人寿保险股份有限公司董事会决定于2020年6月23日10点00分召开2019年年度股东大会，审议关于2019年年度报告及摘要的议案、关于2019年利润分配预案的议案、关于聘任2020年度会计师事务所的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年6月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年6月23日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/601336_20200508_1.pdf
2020-05-06	关于执行董事辞职的公告	上交所公告
(601336)“新华保险”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-06/601336_20200506_1.pdf
2020-04-29	关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》部分条款的公告	上交所公告，基本资料变动
(601336)“新华保险”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601336_20200429_4.pdf
2020-04-29	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本/稀释每股收益(元) 1.49 加权平均净资产收益率(%) 5.39 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601336_20200429_2.pdf
2020-04-29	第七届董事会第九次会议决议公告	上交所公告
新华人寿保险股份有限公司第七届董事会第九次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《关于〈2020年第一季度报告〉的议案》、《关于公司申请再保险合同审批授权的议案》、《关于将尚谷置业调整为养老运营管理公司并向其增资暨关联交易的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601336_20200429_3.pdf
2020-04-29	2019年年度报告补充公告	上交所公告
(601336)“新华保险”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601336_20200429_5.pdf
2020-04-29	第七届监事会第六次会议决议公告	上交所公告
(601336)“新华保险”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601336_20200429_6.pdf
2020-04-15	保费收入公告	上交所公告，财务指标
(601336)“新华保险”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/601336_20200415_1.pdf
2020-03-26	关于拟续聘会计师事务所的公告	上交所公告，其它
(601336)“新华保险”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/601336_20200326_17.pdf
2020-03-26	2019年年度利润分配预案公告	上交所公告，分配方案
(601336)“新华保险”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/601336_20200326_19.pdf
2020-03-26	2019年年度主要财务指标	刊登年报
归属于母公司股东的基本加权平均每股收益(元) 4.67 归属于母公司股东的加权平均净资产收益率(%) 19.41 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/601336_2019_n.pdf
2020-03-26	关于会计估计变更的公告	上交所公告，财务指标
(601336)“新华保险”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/601336_20200326_18.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-29	拟披露季报

2020-03-26	第七届董事会第八次会议决议公告	上交所公告，分配方案,财务指标
新华人寿保险股份有限公司第七届董事会第八次会议于2020年3月25日召开，会议审议通过《关于A股2019年年度报告正文及摘要的议案》、《关于H股2019年年度报告及业绩公告的议案》、《关于2019年利润分配预案的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/601336_20200326_1.pdf
2020-03-26	第七届监事会第五次会议决议公告	上交所公告，其它
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2020-03-19	关于征集2019年度业绩发布会问题的公告	上交所公告，其它
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2020-03-13	保费收入公告	上交所公告，其它
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2020-02-29	第七届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
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2020-02-27	第七届董事会第七次会议决议公告	上交所公告，其它
新华人寿保险股份有限公司第七届董事会第七次会议于2020年2月26日召开，会议审议通过《关于分红业务2019年度红利分配方案的议案》、《关于公司与新华资产〈2020年投资委托管理协议〉和〈2020年保险资金运用投资指引〉暨关联交易的议案》、《关于公司与新华资产（香港）〈2020年保险资金运用投资指引〉的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-27/601336_20200227_1.pdf
2020-02-19	保费收入公告	上交所公告，其它
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2020-02-03	关于发行资本补充债券获得中国银保监会批准的公告	上交所公告，其它
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2020-02-03	第七届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
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2020-02-03	2019年年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
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2020-01-14	保费收入公告	上交所公告
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2019-12-27	拟披露年报，2020-03-26	拟披露年报

2019-12-20	第七届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
新华人寿保险股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年12月19日召开，会议审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》、《关于公司2020年度资产配置计划的议案》、《关于公司发行境内资本补充债券的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-20/601336_20191220_1.pdf
2019-12-13	保费收入公告	上交所公告，其它
(601336)“新华保险”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-13/601336_20191213_1.pdf
2019-12-11	关于独立董事任职资格获北京银保监局核准的公告	上交所公告，其它
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2019-12-05	关于2019年公司开放日推介材料的更正公告	上交所公告，其它
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2019-12-04	关于披露2019年公司开放日相关报告的公告	上交所公告，其它
(601336)“新华保险”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-04/601336_20191204_1.pdf
2019-11-20	第七届董事会第四次会议决议公告	上交所公告，其它
新华人寿保险股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年11月19日召开，会议审议通过《关于公司部分部门职能优化整合的议案》、《关于部分公司高管任中审计报告的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-20/601336_20191120_2.pdf