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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-28
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-28
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第二届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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百隆东方股份有限公司第二届董事会第十次会议于2014年10月27日召开,会议审议通过《2014年三季报》正文及全文、《关于变更发行短期融资券方案的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-28
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.53
加权平均净资产收益率(%) 6.22
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-28
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关于变更短期融资券发行方案的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-25
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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百隆东方股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年10月24日召开,会议审议通过选举陈昆担任公司独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-01
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议选举陈昆担任公司独立董事的议案； |
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2014-10-01
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第二届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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百隆东方股份有限公司第二届董事会第九次会议于2014年9月30日召开,会议审议通过《推举陈昆担任公司独立董事》、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-01
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关于召开2014年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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百隆东方股份有限公司董事会决定于2014年10月24日上午10：00召开公司2014年第二次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次大会公司将选择通过上海证券交易所交易系统进行投票,网络投票的起止日期和时间：2014年10月24日9：30-11：30,13：00-15：00,审议选举陈昆担任公司独立董事的议案。
网络投票代码：788339;投票简称：百隆投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-17
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关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-17
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-18
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2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-18
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.32
加权平均净资产收益率(%) 3.80
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-18
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第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-18
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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百隆东方股份有限公司第二届董事会第八次会议于2014年8月15日召开,会议审议通过《2014年半年度报告》全文及摘要、《2014年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-20
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关于越南发生针对部分外国企业和人员打砸事件对子公司百隆(越南)有限公司影响的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-16
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2013年年度分红，10派2.04(含税)，税后10派1.938登记日 ，2014-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-16
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2013年年度分红，10派2.04(含税)，税后10派1.938除权日 ，2014-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-16
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关于2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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百隆东方股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派2.04元(含税)。
股权登记日：2014年5月21日
除息日：2014年5月22日
现金红利发放日：2014年5月28日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-16
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2013年年度分红，10派2.04(含税)，税后10派1.938红利发放日 ，2014-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-09
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告，财务指标,担保(或解除),短期融资券,分配方案,高管变动,基本资料变动,投资项目 |
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百隆东方股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月8日召开,会议审议通过2013年年度报告全文及摘要、2013年度利润分配预案、关于公司发行短期融资券的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-28
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 1.67
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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关于2013年年度股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-17
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议2013年度董事会工作报告；
（二）审议2013年度监事会工作报告；
（三）审议2013年度财务工作报告；
（四）审议2013年年度报告全文及摘要；
（五）审议2013年度利润分配预案；
（六）审议聘任天健会计师事务所为公司2014年审计机构的议案；
（七）审议推举包新民担任公司独立董事的议案；
（八）审议关于终止实施山东邹城募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案；
（九）审议2014年度对子公司提供担保的议案；
（十）审议修改公司章程的议案；
（十一）审议关于公司发行短期融资券的议案；
（十二）听取2013年度独立董事述职报告 |
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2014-04-17
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终止实施山东邹城募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-17
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-17
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议2013年度董事会工作报告；
（二）审议2013年度监事会工作报告；
（三）审议2013年度财务工作报告；
（四）审议2013年年度报告全文及摘要；
（五）审议2013年度利润分配预案；
（六）审议聘任天健会计师事务所为公司2014年审计机构的议案；
（七）审议推举包新民担任公司独立董事的议案；
（八）审议关于终止实施山东邹城募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案；
（九）审议2014年度对子公司提供担保的议案；
（十）审议修改公司章程的议案；
（十一）审议关于公司发行短期融资券的议案；
（十二）听取2013年度独立董事述职报告 |
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2014-04-17
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议2013年度董事会工作报告；
（二）审议2013年度监事会工作报告；
（三）审议2013年度财务工作报告；
（四）审议2013年年度报告全文及摘要；
（五）审议2013年度利润分配预案；
（六）审议聘任天健会计师事务所为公司2014年审计机构的议案；
（七）审议推举包新民担任公司独立董事的议案；
（八）审议关于终止实施山东邹城募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案；
（九）审议2014年度对子公司提供担保的议案；
（十）审议修改公司章程的议案；
（十一）审议关于公司发行短期融资券的议案；
（十二）听取2013年度独立董事述职报告 |
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2014-04-17
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2013年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-17
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2014年度为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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