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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-06
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首次公开发行限售股上市流通提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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百隆东方股份有限公司本次限售股上市流通数量为558,000,000股;上市流通日期为2015年6月12日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-19
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关于短期融资券获准注册的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-09
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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百隆东方股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月8日召开,会议审议通过2014年度利润分配预案、2014年年度报告全文及其摘要、聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-06
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关于聘任副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 1.82
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-21
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关于变更公司财务总监的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-13
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2015年度为子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-13
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-13
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2014年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-13
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-13
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.63
加权平均净资产收益率(%) 7.44
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-13
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议2014年度董事会工作报告
2 审议2014年度监事会工作报告
3 审议2014年度财务工作报告
4 审议2014年度利润分配预案
5 审议2014年年度报告全文及其摘要
6 审议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
7 审议推举赵如冰担任公司独立董事的议案
8 审议2015年度对子公司提供担保的议案
9 审议修改公司章程的议案 |
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2015-04-13
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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百隆东方股份有限公司董事会决定于2015年5月8日14点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年度利润分配预案、2014年年度报告全文及其摘要、聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-13
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第二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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百隆东方股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2015年4月9日召开,会议审议通过公司《2014年度利润分配预案》、《2014年年度报告》全文及其摘要、《聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年审计机构》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-13
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关于对子公司百隆(越南)有限公司追加投资的公告 |
上交所公告 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-03-26
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-28
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关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-23
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关于通过高新技术企业资格认定的公告 |
上交所公告 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-13 |
拟披露年报 |
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2014-12-27
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2014年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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百隆东方股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月26日召开,会议审议通过2015年度与通商银行关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-10
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议2015年度与通商银行关联交易的议案 |
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2014-12-10
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-10
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关于使用闲置自有资金购买理财产品和开展委托贷款公告 |
上交所公告 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-10
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关于2015年度与通商银行关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-10
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关于2015年度子公司淮安百隆续租三德置业厂房关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-10
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关于召开2014年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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百隆东方股份有限公司将于2014年12月26日下午2：30召开2014年第三次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司将选择通过上海证券交易所交易系统进行投票,网络投票的起止日期和时间：2014年12月26日9：30-11：30,13：00-15：00,审议2015年度与通商银行关联交易的议案。
网络投票代码：788339;投票简称：百隆投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-10
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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百隆东方股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2014年12月8日召开,会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品和开展委托贷款的议案》、《2015年度与通商银行关联交易的议案》、《关于2015年度淮安百隆向三德置业租赁厂房关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-10
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关于购买宁波财富中心办公用房关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-25
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关于公司副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-28
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601339)“百隆东方”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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