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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-15
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.63
加权平均净资产收益率(%) 16.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.48
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派人民币5元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-15
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2011年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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西安陕鼓动力股份有限公司与控股股东等关联方就采购商品及接受劳务、销售商品及提供劳务、其他(即委托关联方代为支付内退和退休人员费用)发生日常关联交易，预计2011年交易总金额分别为86,769,900元、34,644,600元、12,360,000元；2010年实际发生额分别为76,510,645.00元、9,447,514.13元、10,909,634.72元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-15
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一） 《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；
（二） 《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
（三） 《关于公司2010年度财务预算完成情况的议案》；
（四） 《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
（五） 《关于公司2011年度财务预算草案的议案》；
（六） 《关于公司2011年度日常关联交易的议案》；
（七） 《关于公司2010年利润分配预案的议案》；
（八） 《关于修改公司章程的议案》；
（九） 《关于公司续聘会计事务所的议案》；
（十） 《关于修改公司股东大会议事规则的议案》 |
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2011-03-02
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西安陕鼓动力股份有限公司于2011年2月25日召开四届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司出资5000万元人民币参与发起设立上海复星创富股权投资企业。
二、同意公司购买中信信托“中信·聚信汇金地产基金Ⅰ号集合资金信托计划”理财产品1亿元，期限90天(2011.03.02-2011.06.01)，预计年化收益率5%。中信集团为本次信托收益权做担保。
三、同意公司购买中信信托“中信·聚信汇金稳健地产基金1号集合信托计划”理财产品5亿元，分2-3月购买，总期限两年，第一年到期后公司可以根据合同约定选择赎回不再续做，预计年化收益率8%-9%。出质人安徽高速地产集团提供两个子公司股权质押(2010年底滨湖项目公司净资产3.08亿元、安高投资公司净资产3.49亿元)和母公司安徽高速控股集团连带责任担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西安陕鼓动力股份有限公司于2011年1月27日以电话会议和通讯表决方式召开四届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司副总经理变动的议案。
二、同意公司购买中信银行保本固定收益类理财产品8000万元、公司全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司购买2000万元；期限304天(2011.01.30-2011.11.30)，预计年化收益率4.0%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-28
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2010年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载西安陕鼓动力股份有限公司2010年度的合并财务数据未经最终审计，与经最终审计的合并财务数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2010年 2009年
营业收入 4,350,329,505.45 3,609,149,517.25
营业利润 658,924,241.82 512,759,320.13
利润总额 775,242,599.10 538,044,911.32
归属于上市公司股东的净利润 671,840,807.87 462,802,040.74
每股收益 0.64 0.47
加权平均净资产收益率(%) 16.75 17.52
2010年12月31日 2009年12月31日
总资产 12,006,629,921.31 8,472,692,460.90
归属于上市公司股东的净资产 4,886,587,826.25 2,597,082,733.24
每股净资产 4.47 2.64
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-12
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关于董事会秘书辞职公告 |
上交所公告 |
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袁小华辞去西安陕鼓动力股份有限公司董事会秘书职务。辞去职务后，其亦不再担任公司的其他职务。依据有关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由董事长印建安代行董事会秘书职责。并且公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-15 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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关于募集资金专户存储四方监管协议公告 |
上交所公告，其它 |
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按照相关规定，西安陕鼓动力股份有限公司及其全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司(下称：工程公司)与保荐机构中国国际金融有限公司(下称：中金公司)、中信银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行于2010年12月28日签订了《募集资金专户监管协议》，募集资金专户仅用于招股说明书中约定的募集资金用途和经公司股东大会或董事会通过的决议而对募集资金投向项目募集资金的存储和使用；中金公司应当依据有关规定指定保荐代表人、或其他工作人员对工程公司专户资金收支情况进行监督。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西安陕鼓动力股份有限公司于2010年12月17日以电话会议和通讯表决方式召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与中信银行股份有限公司西安分行(下称：中信银行)、民生金融租赁股份有限公司(下称：民生租赁)签订设备回购承诺协议：公司为信誉良好且具备银行贷款条件的法人客户提供包括金融服务在内的系统解决问题方案，包括银行部分融资模式及融资租赁模式。本次银行部分融资模式对应的设备销售合同金额为9868万元，对中信银行承担的设备回购担保金额为4901万元，相关项目合作期限均为2年，用户以所购公司设备向中信银行或民生租赁做抵押担保，公司向中信银行和民生租赁承诺：如用户出现逾期贷款，公司将回购用户做抵押担保的设备。本次融资租赁模式对应的设备销售合同金额为4540万元，对民生租赁承担的设备回购担保金额为4540万元。
截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额38934.5万元，担保贷款余额为33356.63万元。公司对控股子公司没有提供担保，无逾期担保。
二、同意公司关于上市公司治理专项活动整改情况的议案，具体内容详见2010年12月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-03
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关于获有关许可证公告 |
上交所公告 |
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西安陕鼓动力股份有限公司于2010年12月1日接国家核安全局通知，决定向公司颁发《民用核安全机械设备设计许可证》和《民用核安全机械设备制造许可证》。
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2010-11-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西安陕鼓动力股份有限公司于2010年11月12日以电话会议和通讯表决方式召开四届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以自有资金投资金泰恒业·特定资产收益权信托项目理财产品，规模为3亿元；其中，第一期、第二期规模均为1.5亿元；发行时间预计分别为2010年11月、2011年元月；期限均为9个月。
二、同意公司拟以货币出资成立全资子公司徐州陕鼓工业气体有限公司、唐山陕鼓工业气体有限公司，注册资本分别为1500万元、2000万元；经营期限均为50年。
三、同意授权公司经营层审批为募投项目开立的银行承兑汇票和信用证，以及以募集资金解付为募投项目开立的银行承兑汇票和信用证。
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2010-11-02
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关于募集资金专户存储四方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，西安陕鼓动力股份有限公司、保荐机构中国国际金融有限公司(下称：中金)、中信银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行(下称：中信银行)于2010年10月29日分别与公司全资子公司渭南陕鼓气体有限公司和石家庄陕鼓气体有限公司(下称：气体公司)签订了《募集资金专户存储监管协议》，公司上述两家全资子公司已在中信银行开设募集资金专户，仅用于公司招股说明书中约定的募集资金用途和经公司股东大会或董事会通过的决议而对募集资金投向项目募集资金的存储和使用；中金应当依据有关规定指定保荐代表人、或其他工作人员对气体公司募集资金使用情况进行监督。
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2010-10-22
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,562,986,556.92 8,472,692,460.90
所有者权益(或股东权益) 4,776,838,881.75 2,597,082,733.24
归属于上市公司股东的每股净资产 4.37 2.64
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 260,194,680.75 562,091,863.37
基本每股收益 0.24 0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.45
加权平均净资产收益率(%) 5.60 14.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.81 12.49
每股经营活动产生的现金流量净额 1.02
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2010-09-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西安陕鼓动力股份有限公司于2010年9月28日以电话会议和通讯相结合的表决方式召开四届二十二次董事会，会议审议通过《公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告》的议案，具体内容详见2010年9月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-22 |
拟披露季报 |
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2010-09-27
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关于江苏铁本破产案的进展公告 |
上交所公告 |
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西安陕鼓动力股份有限公司于2010年9月17日收到江苏省常州市武进区人民法院发来的有关《民事裁定书》四份，认可了2010年8月30日江苏铁本钢铁有限公司(简称：江苏铁本)等四企业破产管理人召开的破产债权人会议通过的破产财产分配方案。该方案中确定“可供第3顺序债权分配的财产余额为755571925元，第3顺序债权额约为3670445408元，第3顺序债权清偿比例为20.58%”。据此，公司2379.74万元破产债权可以获得的清偿金额为489.75万元。
鉴于与江苏铁本项目有关的损失公司已在以前年度分期核销，根据前述裁定，公司将于本期转销原账面预收账款并相应增加本期营业外收入8303.2万元；预计可以获得的破产债权清偿金额489.75万元，公司将在实际收到清偿金时确认为营业外收入。
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2010-09-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西安陕鼓动力股份有限公司于2010年9月15日以电话会议和通讯表决的方式召开四届二十一次董事会，会议审议同意聘任蔡元明为公司副总经理。
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2010-09-02
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西安陕鼓动力股份有限公司于2010年8月30日以通讯方式召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟以临时闲置的日常经营资金投资30000万元购买北京银行优质客户信贷资产理财产品。
二、同意公司全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司业务和经营范围的调整事宜。
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2010-08-17
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,785,358,327.90 8,472,692,460.90
所有者权益(或股东权益) 4,516,644,201.00 2,597,082,733.24
归属于上市公司股东的每股净资产 4.13 2.64
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,219,245,963.88 1,899,650,587.36
归属于上市公司股东的净利润 301,897,182.62 237,842,262.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 294,682,621.98 227,397,155.63
基本每股收益 0.30 0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.29 0.23
加权平均净资产收益率(%) 9.18 8.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.63 0.75
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2010-08-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西安陕鼓动力股份有限公司于2010年8月6日以通讯方式召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司对外报送未公开信息的议案。
二、通过关于制定公司年报信息披露重大差错责任追究制度等议案。
三、同意公司拟以货币方式出资设立两个全资子公司-石家庄陕鼓气体有限公司和渭南陕鼓气体有限公司(均为公司首次公开发行A股股票有关募投项目的项目公司)，注册资本均为5000万元；上述两公司设立后将分别设立募投资金专户，并与相关方签署有关募集资金专户存储监管协议。
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2010-07-28
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(601369) 陕鼓动力:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 40216106.88
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 8342000.16
东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部 7671348.66
湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 6847294.06
西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 4772252.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 47327118.20
机构专用 22298615.40
机构专用 18872515.89
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 15960533.47
众成证券经纪有限公司平顶山建设路证券营业部 7473534.97
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2010-07-24
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关于网下配售股解禁公告 |
上交所公告，股本变动 |
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西安陕鼓动力股份有限公司A股首次发行中网下配售的21849349股现锁定期已满，将于2010年7月28日起上市流通。
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2010-07-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西安陕鼓动力股份有限公司于2010年6月30日以通讯方式召开四届十七次董事会，会议审议通过关于公司内幕信息知情人登记制度的议案。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-17 |
拟披露中报 |
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2010-06-22
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关于江苏铁本破产案的进展公告 |
上交所公告 |
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西安陕鼓动力股份有限公司现将与江苏铁本钢铁有限公司(简称：江苏铁本)破产案有关诉讼事项的进展情况公布如下：
公司于2010年6月18日收到江苏铁本破产管理人的通知书，根据有关规定，经江苏铁本破产管理人详细审查，将公司申报的债权净额由15468万元(江苏铁本已向公司支付了12975万元)调整为2379.74万元，该债权性质为普通破产债权，将在破产清算结束时按清偿比例向公司偿付。公司对该事项无异议。
公司在2004年5月前累计向江苏铁本交付了4672万元的产品，与江苏铁本向公司已支付的货款12975万元的差额8303万元目前仍计在“预收账款”科目，公司将在破产清算结束后按照法定破产清算结果进行相应的账务处理。
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2010-06-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西安陕鼓动力股份有限公司于2010年6月21日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2010年度日常关联交易的议案。
二、通过关于公司续聘会计师事务所的议案。
三、通过关于公司超募资金补充流动资金的议案。
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2010-06-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西安陕鼓动力股份有限公司于2010年6月17日以通讯方式召开四届十六次董事会，会议审议通过关于授权公司管理层对部分资产进行处置的议案：因公司放弃铸造加工业务，本次处置的资产包含子公司铸锻公司的资产及铸锻公司租用公司的资产，共计220项(截止2010年4月底未经审计的净值为640.71万元)，其中公司资产84项(净值436.63万元)。
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2010-06-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西安陕鼓动力股份有限公司于2010年6月17日以通讯方式召开四届十六次董事会，会议审议通过关于授权公司管理层对部分资产进行处置的议案：因公司放弃铸造加工业务，本次处置的资产包含子公司铸锻公司的资产及铸锻公司租用公司的资产，共计220项(截止2010年4月底未经审计的净值为640.71万元)，其中公司资产84项(净值436.63万元)。
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2010-05-31
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司2009 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司2009 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司2009 年度财务预算完成情况的议案》；
4、审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司2010 年财务预算草案的议案》；
5、审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司2010 年度日常关联交易的议案》；
6、审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司超募资金补充流动资金的议案》 |
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2010-05-31
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司2009 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司2009 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司2009 年度财务预算完成情况的议案》；
4、审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司2010 年财务预算草案的议案》；
5、审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司2010 年度日常关联交易的议案》；
6、审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司超募资金补充流动资金的议案》 |
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