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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-23
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年9月22日召开，会议审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-21
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2011年第一次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安陕鼓动力股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年9月20日召开，会议审议通过了《关于修订西安陕鼓动力股份有限公司章程的议案》、《关于聘任隋永滨先生为西安陕鼓动力股份有限公司独立董事的议案》、《关于聘任席酉民先生为西安陕鼓动力股份有限公司独立董事的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-17
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第四届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安陕鼓动力股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于2011年9月14日召开，会议审议通过了《关于公司投资金泰恒业·特定资产收益权信托理财项目的议案》、《关于公司货款管理组织机构及业务调整的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-03
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第四届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安陕鼓动力股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于二〇一一年八月三十一日召开，会议审议通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司董事会换届选举的议案》、《关于召开西安陕鼓动力股份有限公司2011年度第一次临时股东大会的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-03
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第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安陕鼓动力股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2011年8月31日召开，会议审议通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司监事会换届选举的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-03
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于修订西安陕鼓动力股份有限公司公司章程的议案》
（二）《关于聘任隋永滨先生为西安陕鼓动力股份有限公司独立董事的议案》
（三）《关于聘任席酉民先生为西安陕鼓动力股份有限公司独立董事的议案》
（四）《关于聘任章击舟先生为西安陕鼓动力股份有限公司独立董事的议案》
（五）《关于聘任印建安先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》
（六）《关于聘任李宏安先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》
（七）《关于聘任孙继瑞先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》
（八）《关于聘任陈党民先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》
（九）《关于聘任宁旻先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》
（十）《关于聘任王建轩先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》
（十一）《关于聘任李毅生先生为西安陕鼓动力股份有限公司监事的议案》
（十二）《关于聘任杜俊康先生为西安陕鼓动力股份有限公司监事的议案》
（十三）《关于聘任蔺满相先生为西安陕鼓动力股份有限公司监事的议案》 |
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2011-09-03
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关于召开2011年度第一次临时股东大会通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西安陕鼓动力股份有限公司董事会决定于2011年9月20日上午10:30——11:30召开2011年度第一次临时股东大会，审议《关于修订西安陕鼓动力股份有限公司公司章程的议案》、《关于聘任隋永滨先生为西安陕鼓动力股份有限公司独立董事的议案》、《关于聘任印建安先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-24
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关于购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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按照西安陕鼓动力股份有限公司董事会向管理层的授权，自2011年6月13日到2011年8月19日止，公司以自有资金购买理财产品累计金额130,000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-10
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第四届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安陕鼓动力股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2011年8月8日召开，会议审议通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司2011年半年度报告的议案》、《西安陕鼓动力股份有限公司关于2011年1—6月份募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》、《2010西安陕鼓动力股份有限公司企业社会责任报告》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-10
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.27
加权平均净资产收益率(%) 9.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.9234
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-10
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第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安陕鼓动力股份有限公司第四届监事会第十次会议于2011年8月8日召开，会议审议通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司2011年半年度报告的议案》、《西安陕鼓动力股份有限公司关于2011年1—6月份募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-09
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第四届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安陕鼓动力股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2011年7月8日召开，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于延期换届选举公司第五届董事会成员的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-09
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第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安陕鼓动力股份有限公司第四届监事会第九次会议于2011年7月8日召开，会议审议通过了《关于延期换届选举公司第五届监事会成员的议案》
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-10 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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关于延期换届选举第五届董事会成员的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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西安陕鼓动力股份有限公司第四届董事会董事的任期将于2011年6月30日到期。鉴于公司第五届董事会董事候选人的推荐工作尚未完全完成，导致公司董事会换届选举工作将延期，延期后的换届选举时间不晚于2011年9月30日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-28
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关于延期换届选举第五届监事会成员的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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西安陕鼓动力股份有限公司第四届董事会董事及监事会监事的任期将于2011年6月30日到期。鉴于因目前公司第五届董事会董事候选人的推荐工作尚未完全完成，导致公司董事会换届选举工作将延期，因此公司监事会换届选举工作将同步延期，延期后的换届选举时间不晚于2011年9月30日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西安陕鼓动力股份有限公司于2011年5月17日召开四届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟以货币出资成立西安陕鼓节能服务科技有限公司，注册资本500万元，组织形式为一人有限责任公司。
二、同意公司以自有资金购买10000万元的中信银行股份有限公司发行的“中信聚金理财计划票据系列产品2号期”理财产品，期限149天；购买15000万元的浙商银行股份有限公司发行的“浙商银行方信理财产品”，期限6个月(2011.5-2011.11)；预计上述理财产品的年化收益率分别为5.2%、5.0%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西安陕鼓动力股份有限公司于2011年5月10日召开四届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任蔡元明为公司董事会秘书。
二、通过关于公司修订董事会秘书工作制度的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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关于限售股解禁公告 |
上交所公告，股本变动 |
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西安陕鼓动力股份有限公司本次安排的限售流通股389,224,902股，将于2011年4月28日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 3.83
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.65
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-16
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2010年度利润分配及公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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西安陕鼓动力股份有限公司实施2010年度利润分配及公积金转增股本方案为：每10股转增5股派5元(含税)。
股权登记日：2011年4月21日
除权除息日：2011年4月22日
新增可流通股份上市日：2011年4月25日
现金红利发放日：2011年4月28日
实施转股方案后，按新股本1638770233股摊薄计算的2010年年度每股收益为0.42元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-16
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2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2011-04-21 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-16
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2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2011-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-16
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2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2011-04-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-16
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2010年年度转增，10转增5转增上市日 ，2011-04-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-04-16
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2010年年度转增，10转增5除权日 ，2011-04-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-16
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2010年年度转增，10转增5登记日 ，2011-04-21 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-07
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西安陕鼓动力股份有限公司于2011年4月6日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2011年度日常关联交易的议案。
二、通过公司2010年度利润分配方案。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过关于公司续聘会计师事务所的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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拟披露季报 ，2011-04-21 |
拟披露季报 |
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2011-03-15
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西安陕鼓动力股份有限公司于2011年3月13日召开四届二十八次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司会计政策的议案。
二、通过关于公司2011年度日常关联交易的议案。
三、同意公司2011年三项计划固定资产投资计划，投资额合计2716.58万元。
四、通过公司2010年度利润分配预案：公司拟以2010年12月31日总股本1,092,513,489股为基数，每10股派人民币5元(含税)；同时以资本公积每10股转增5股。
五、通过关于公司2010年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。
六、通过关于公司2010年度控股股东及其他关联方占用上市资金情况专项说明的议案。
七、通过续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
八、同意公司2011年向银行申请新增授信额度合计39.45亿元、原有授信展期合计62.55亿元，总计102亿元。
九、通过关于修订公司章程的议案。
十、同意公司参与天津君联智信创业投资合伙企业(有限合伙)的投资，出资金额初步拟定为6000万元人民币(在私募期)。
十一、同意公司拟出资4000万元人民币，参与西安投资控股有限公司发起设立西安宝信融资租赁有限公司(中外合资融资租赁公司)，该公司注册资金为2亿元，其中公司占20%的股权。
十二、通过关于金融机构对公司进行融资销售给予授信事宜，授信规模如下：
银行融资模式的授信：中信银行股份有限公司西安分行对公司此类销售模式授信额度(余额)为10亿元，招商银行西安分行对公司买方信贷销售模式授信额度(余额)为3亿元，授信期限均为3年；渣打银行(中国)有限公司等五家银行对公司买方信贷销售模式授信额度(余额)合计为24亿元，授信期限均为2年。
融资租赁模式的授信：民生金融租赁股份有限公司对公司此类销售模式授信额度为20亿元，华融金融租赁股份有限公司对公司融资租赁模式授信额度为8亿元，授信期限均为5年；兴业金融租赁有限责任公司、招银金融租赁有限公司对公司融资租赁模式授信额度均为20亿元，授信期限均为3-5年。
十三、通过关于制订公司相关制度或管理办法的议案。
十四、聘任刘红卫为公司证券事务代表。
十五、通过公司2010年年度报告。
董事会决定于2011年4月6日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-15
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.63
加权平均净资产收益率(%) 16.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.48
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派人民币5元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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