陕鼓动力(601369) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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陕鼓动力（601369）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-06-02	关于委托贷款的公告	上交所公告，委托理财
(601369)“陕鼓动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	第五届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告，其它
西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2012年4月27日召开，会议审议并通过了《关于制订<西安陕鼓动力股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》、《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-27	2011年利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
西安陕鼓动力股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派3.5元(含税)。股权登记日：2012年5月4日除息日：2012年5月7日现金红利发放日：2012年5月11日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-27	2011年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15登记日，2012-05-04	登记日，分配方案

2012-04-27	2011年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15除权日，2012-05-07	除权除息日，分配方案

2012-04-27	2011年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15红利发放日，2012-05-11	红利发放日，分配方案

2012-04-19	2011年年度股东大会会议决议公告	上交所公告，分配方案
西安陕鼓动力股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月18日召开，会议审议通过了《关于公司2011年年度董事会工作报告的议案》、《关于公司实施特需医疗金计划的议案》、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-19	第五届董事会第十次会议决议公告	上交所公告，其它
西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第十次会议于2012年4月18日召开，会议审议并通过了《关于西安陕鼓工程技术有限公司向石家庄天人化工设备集团有限公司提供委托贷款的议案》、《关于公司向上海德佐电气有限公司提供委托贷款的议案》、《关于西安陕鼓动力股份有限公司2012年第一季度报告的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-19	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.15 加权平均净资产收益率(%) 4.68 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.31 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-19	拟披露季报

2012-03-24	第五届董事会第九次会议决议公告	上交所公告，委托理财
西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第九次会议于2012年3月22日召开，会议审议通过了《关于公司购买“保本固定收益型——银行短期理财产品”的议案》、《关于公司制订〈西安陕鼓动力股份有限公司内部控制评价制度〉的议案》、《关于公司制订〈西安陕鼓动力股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案〉的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-02	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-04-18	召开股东大会，年度股东大会
（一）《关于公司2011年年度董事会工作报告的议案》；（二）《关于公司2011年年度监事会工作报告的议案》；（三）《关于公司实施特需医疗金计划的议案》；（四）《关于公司2011年度财务预算完成情况的议案》；（五）《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；（六）《关于公司2012年度财务预算草案的议案》；（七）《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；（八）《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；（九）《关于公司续聘会计师事务所的议案》；（十）《关于调整公司独立董事津贴的议案》
2012-03-02	2012年度日常关联交易的议案公告	上交所公告，关联交易
(601369)“陕鼓动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-02	第五届监事会第三次会议决议公告	上交所公告，其它
(601369)“陕鼓动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-02	关于召开2011年年度股东大会通知的公告	上交所公告，日期变动
西安陕鼓动力股份有限公司董事会决定于2012年4月18日上午9：00召开公司2011年年度股东大会，审议《关于公司2011年年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2011年年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-02	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.51 加权平均净资产收益率(%) 16.85 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.16 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-02	第五届董事会第八次会议决议公告	上交所公告，分配方案
西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第八次会议于二〇一二年二月二十九日召开，会议审议并通过了《关于公司2011年年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于公司2011年年度报告的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-22	第五届董事会第七次会议决议公告	上交所公告，借款
西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第七次会议于2012年2月20日召开，会议审议并通过了《关于制定<西安陕鼓动力股份有限公司金融机构授信管理办法>的议案》、《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》、《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司资金理财管理办法>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-02	拟披露年报

2011-12-27	第五届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第六次会议于2011年12月23日召开，会议审议通过了《关于聘任公司董秘和证券事务代表的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监（财务负责人）等高管人员的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-27	第五届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-20	第五届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年12月16日召开，会议审议通过了《关于公司向杭州哲达科技股份有限公司提供委托贷款的议案》、《关于公司购买“票据系列产品理财计划”的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-20	关于委托贷款的公告	上交所公告
西安陕鼓动力股份有限公司通过浙商银行股份有限公司西安分行，委托贷款人民币1,500万元给杭州哲达科技股份有限公司；委托贷款期限12个月；委托贷款年化收益率7.216%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-11	关于全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司委托贷款的公告	上交所公告
西安陕鼓动力股份有限公司全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司通过浙商银行股份有限公司西安分行，委托贷款人民币3000万元给洪湖市宏大石化设备有限公司。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-11	关于委托贷款的公告	上交所公告
西安陕鼓动力股份有限公司通过浙商银行股份有限公司西安分行，委托贷款人民币3000万元给常州市华立液压润滑设备有限公司。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-11	公告	上交所公告
西安陕鼓动力股份有限公司拟投资承建河南晋开化工投资控股集团有限责任公司2×32000Nm3/h空分装置配套气体项目，投资总额：31500万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
2011-11-11	第五届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第三次会议于2011年11月8日召开，会议审议通过了《关于西安陕鼓工程技术有限公司向供应商提供委托贷款的议案》、《关于公司向常州华立液压润滑设备有限公司提供委托贷款的议案》、《关于公司购买兴业信托“票据系列产品理财计划”的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-26	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.43 加权平均净资产收益率(%) 14.15 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.0771 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-26	第五届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第二次会议于2011年10月24日召开，会议审议并通过了《关于制定西安陕鼓动力股份有限公司内部审计制度的议案》、《关于西安陕鼓动力股份有限公司2011年第三季度报告的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-26	拟披露季报

2011-09-23	第五届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年9月22日召开，会议审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。