陕鼓动力(601369) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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陕鼓动力

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陕鼓动力（601369）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-03-19	第五届董事会第二十四次会议决议公告	上交所公告，委托理财
西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2013年3月18日召开，会议审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司拟购买银行理财产品的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-02-27	关于召开2012年年度股东大会通知的公告	上交所公告，日期变动
西安陕鼓动力股份有限公司决定于2013年3月21日上午9：00召开2012年年度股东大会，审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于公司2013年度日常关联交易的议案》、《关于公司续聘会计事务所的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-02-27	第五届董事会第二十三次会议决议公告	上交所公告，财务指标,分配方案,关联交易,基本资料变动,借款,投资项目,委托理财,中介机构变动
西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2013年2月25日召开，会议审议并通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于公司2013年度日常关联交易的议案》、《关于公司2012年年度报告的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-02-27	2012年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.63 加权平均净资产收益率(%) 19.13 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-02-27	2013年度日常关联交易的公告	上交所公告，关联交易
(601369)“陕鼓动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-02-27	第五届监事会第七次会议决议公告	上交所公告，其它
(601369)“陕鼓动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-02-27	关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(601369)“陕鼓动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-02-08	第五届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告，高管变动
西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2013年2月7日召开，会议审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-23	第五届董事会第二十一次会议决议公告	上交所公告，委托理财
西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2013年1月21日召开，会议审议通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司购买理财产品的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-31	拟披露年报，2013-02-27	拟披露年报

2012-12-29	第五届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告，委托理财
西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2012年12月28日召开，会议审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司购买长安银行理财产品的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-19	第五届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告，借款,委托理财
西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2012年12月17日召开，会议审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司拟向全资子公司唐山陕鼓气体有限公司和徐州陕鼓工业气体有限公司提供委托贷款的议案》、《关于西安陕鼓动力股份有限公司及全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司、西安陕鼓通风设备有限公司申请流动资金贷款的议案》、《关于西安陕鼓动力股份有限公司全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司拟购买银行理财产品的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-19	关于委托贷款的公告	上交所公告，委托理财
(601369)“陕鼓动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-08	重大合同公告	上交所公告，重大合同
西安陕鼓动力股份有限公司的全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司与廊坊市洸远金属制品有限公司于2012年12月5日签署了《2×50MW节能减排煤气发电工程项目总承包合同》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-08	关于投资承建扬州恒润海洋重工有限公司制氧项目的公告	上交所公告，投资项目
(601369)“陕鼓动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-08	第五届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告，借款,投资项目
西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2012年11月7日召开，会议审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司拟投资承建扬州恒润海洋重工有限公司制氧项目的议案》、《关于西安陕鼓动力股份有限公司申请流动资金贷款的议案》、《关于西安陕鼓动力股份有限公司全资子公司开封陕鼓气体有限公司拟购买理财产品的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-02	关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告	上交所公告，其它
(601369)“陕鼓动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-26	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.54 加权平均净资产收益率(%) 16.37 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.37 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-26	拟披露季报

2012-09-15	第五届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告，投资项目
西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2012年9月14日召开，会议审议通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司购买浙商银行理财产品的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-28	关于设立控股子公司的公告	上交所公告，投资设立(参股)公司
(601369)“陕鼓动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-15	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.36 加权平均净资产收益率(%) 10.93 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.1688 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-15	第五届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告，其它
西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2012年8月13日召开，会议审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司2012年半年度报告的议案》、《西安陕鼓动力股份有限公司关于2012年1—6月份募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于办理陕西钢铁有限责任公司应收账款质押开立差额银行承兑汇票的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-15	第五届监事会第五次会议决议公告	上交所公告，其它
(601369)“陕鼓动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-02	2012年第一次临时股东大会会议决议公告	上交所公告，基本资料变动,委托理财
西安陕鼓动力股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年8月1日召开，会议审议通过了《关于公司购买理财产品的议案》、《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司章程>的议案》、《关于制定<西安陕鼓动力股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-20	关于利润分配政策修订工作征求投资者意见的公告	上交所公告，其它
(601369)“陕鼓动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-17	第五届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告，委托理财
西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2012年7月16日召开，会议审议并通过了《关于公司购买银行理财产品的议案》、《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司会计政策>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-17	关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告	上交所公告，日期变动
西安陕鼓动力股份有限公司决定于2012年8月1日上午10:30—12:00召开2012年第一次临时股东大会，审议《关于公司购买银行理财产品的议案》、《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司章程>的议案》、《关于制定<西安陕鼓动力股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-15	拟披露中报

2012-06-02	第五届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告，基本资料变动,委托理财
西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2012年6月1日召开，会议审议并通过了《关于公司注销控股子公司西安陕鼓铸锻有限公司的议案》、《关于公司购买银行理财产品的议案》、《关于公司向杭州哲达科技股份有限公司提供委托贷款的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-02	关于委托贷款的公告	上交所公告，委托理财
(601369)“陕鼓动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。