公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-10-01
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召开2019年度第3次临时股东大会 ,2019-10-24 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于公司拟向章丘秦风气体有限公司提供担保的议案》
2 《关于公司拟向铜陵秦风气体有限公司提供担保的议案》
3 《关于公司拟向渭南陕鼓气体有限公司提供担保的议案》
4 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
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2019-10-01
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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西安陕鼓动力股份有限公司董事会决定于2019年10月24日14点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议《关于公司拟向章丘秦风气体有限公司提供担保的议案》、《关于公司拟向铜陵秦风气体有限公司提供担保的议案》、《关于公司拟向渭南陕鼓气体有限公司提供担保的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年10月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年10月24日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-01/601369_20191001_6.pdf
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2019-10-01
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关于向渭南陕鼓气体有限公司提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(601369)“陕鼓动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-01/601369_20191001_4.pdf
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2019-10-01
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关于向章丘秦风气体有限公司提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(601369)“陕鼓动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-01/601369_20191001_2.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ,2019-10-29 |
拟披露季报 |
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2019-09-25
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资产收购公告 |
上交所公告 |
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(601369)“陕鼓动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-25/601369_20190925_1.pdf
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2019-09-24
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监事会关于公司2018年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 |
上交所公告,其它 |
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(601369)“陕鼓动力”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-24/601369_20190924_1.pdf |
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2019-09-11
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关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 |
上交所公告,其它 |
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(601369)“陕鼓动力”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-11/601369_20190911_2.pdf
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2019-09-11
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召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-09-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>部分条款的议案》 |
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2019-09-11
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第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安陕鼓动力股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2019年9月10日召开,会议审议通过《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>部分条款的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-11/601369_20190911_1.pdf
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2019-09-11
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第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601369)“陕鼓动力”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-11/601369_20190911_7.pdf
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2019-09-11
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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西安陕鼓动力股份有限公司董事会决定于2019年9月27日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>部分条款的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年9月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年9月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-11/601369_20190911_13.pdf
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2019-09-11
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关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(601369)“陕鼓动力”公布
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2019-08-28
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第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告,财务指标 |
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西安陕鼓动力股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2019年8月26日召开,会议审议通过《关于公司2019年半年度报告的议案》、《关于公司开展票据池业务的议案》、《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司会计政策>的议案》等事项。
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2019-08-28
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 5.5
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2019-08-28
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第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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(601369)“陕鼓动力”公布
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2019-08-28
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关于修订会计政策的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(601369)“陕鼓动力”公布
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2019-08-28
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关于公司开展票据池业务的公告 |
上交所公告,其它 |
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(601369)“陕鼓动力”公布
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2019-08-22
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重大合同进展公告 |
上交所公告,重大合同 |
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(601369)“陕鼓动力”公布
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2019-07-04
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关于公司控股股东终止发行可交换公司债券的公告 |
上交所公告,其它 |
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(601369)“陕鼓动力”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ,2019-08-28 |
拟披露中报 |
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2019-06-26
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2018年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000登记日 ,2019-07-02 |
登记日,分配方案 |
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2019-06-26
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2018年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000红利发放日 ,2019-07-03 |
红利发放日,分配方案 |
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2019-06-26
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告,分配方案 |
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西安陕鼓动力股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.20元(含税)。
股权登记日:2019/7/2
除息日:2019/7/3
现金红利发放日:2019/7/3
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2019-06-26
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2018年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000除权日 ,2019-07-03 |
除权除息日,分配方案 |
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2019-06-14
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关于控股股东增持公司股份实施完成的公告 |
上交所公告,其它 |
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(601369)“陕鼓动力”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-14/601369_20190614_1.pdf
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2019-06-04
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关于参加2019年陕西辖区上市公司集体接待日活动的公告 |
上交所公告,其它 |
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(601369)“陕鼓动力”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/601369_20190604_1.pdf
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2019-05-15
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关于聘任公司董事会秘书的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(601369)“陕鼓动力”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-15/601369_20190515_3.pdf
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2019-05-15
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关于控股子公司陕西秦风气体股份有限公司对外投资公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(601369)“陕鼓动力”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-15/601369_20190515_4.pdf
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2019-05-15
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告,投资项目,高管变动 |
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西安陕鼓动力股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2019年5月13日召开,会议审议通过《关于公司副总经理兼董事会秘书杨季初先生辞职的议案》、《关于聘任柴进先生为公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-15/601369_20190515_1.pdf
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2019-05-10
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告,委托理财,基本资料变动,关联交易,分配方案 |
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西安陕鼓动力股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月9日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2018年年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/601369_20190510_1.pdf
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