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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-01
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关于怡球金属熔化有限公司对其全资子公司进行增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-08-01
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第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-08-01
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于年产21.88万吨的再生铝合金锭扩建项目实施主体变更的议案》；
2、审议《关于怡球金属熔化有限公司对其全资子公司进行增资的议案》； |
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2013-08-01
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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怡球金属资源再生(中国)股份有限公司拟定于2013年8月16日上午9：00召开2013年第一次临时股东大会,审议《关于年产21.88万吨的再生铝合金锭扩建项目实施主体变更的议案》、《关于怡球金属熔化有限公司对其全资子公司进行增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-01
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第二届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第二届董事会第五次会议于2013年7月29日召开,会议审议通过《关于年产21.88万吨的再生铝合金锭扩建项目实施主体变更的议案》、《关于怡球金属熔化有限公司对其全资子公司进行增资的议案》、《关于制定<子公司管理制度>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-30
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(601388) 怡球资源:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 19589000.00
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 3253275.72
光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 2543089.00
西部证券股份有限公司上海梅川路证券营业部 2156166.15
海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 1702612.30
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 2951581.83
中信证券股份有限公司大连星海广场证券营业部 2527658.00
中信证券（浙江）有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 2158543.40
红塔证券股份有限公司总部 2116853.94
海通证券股份有限公司辽源人民大街证券营业部 1582306.00
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2013-07-02
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高级管理人员辞职公告 |
上交所公告 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-27 |
拟披露中报 |
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2013-05-29
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2012年利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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怡球金属资源再生（中国）股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2013年6月3日
除息日：2013年6月4日
现金红利发放日：2013年6月7日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-29
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-29
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-29
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-07
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月6日召开，会议审议通过了《公司2012年年度报告正文及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 1.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.51
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-19
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关于召开2012年度现金分红说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-18
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关于2012年年度报告及摘要的更正公告 |
上交所公告，财务指标,股东名单 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-18
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关于召开2012年年度股东大会的补充通知 |
上交所公告 |
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怡球金属资源再生（中国）股份有限公司将2012年年度股东大会会议通知补充以下内容：
一、会议召开方式：增加网络投票方式，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；公司将通过上海证券交易所交易系统进行投票。网络投票时间为2013年5月6日上午9:30-11:30及13:00-15:00。
网络投票代码：788388；投票简称：怡球投票。
二、增加临时提案：
公司于2012年4月17日收到股东怡球(香港)有限公司的《关于增加2012年年度股东大会临时提案的函》。要求公司2012年年度股东大会增加以下临时提案：《关于公司第二届董事会的董事及第二届监事会的监事2013年度薪酬的议案》，并提交公司2012年年度股东大会审议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-18
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关于2012年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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2013年4月17日怡球金属资源再生（中国）股份有限公司股东怡球香港以书面方式向公司董事会发出《关于增加2012年年度股东大会临时提案的函》，要求公司2012年年度股东大会增加《关于公司第二届董事会的董事及第二届监事会的监事2013年度薪酬的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-18
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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怡球金属资源再生（中国）股份有限公司本次限售股份上市流通数量为66,185,000股；上市流通日为2013年4月23日。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-16
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2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-16
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2013年度为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-16
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关于使用超募资金用于对全资子公司进行增资的公告 |
上交所公告 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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关于募集资金投资项目建设延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年年度报告正文及摘要》
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《2013年度为控股子公司提供担保的议案》；
7、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
8、审议《关于2013年度独立董事薪酬的议案》；
9、审议《关于公司向商业银行申请不超过200,000万元人民币授信借款的议案》；
10、审议《关于子公司怡球金属熔化有限公司产能扩建项目扩大投资的议案》；
11、审议《关于使用超募资金用于对全资子公司进行增资的议案》；
12、审议《关于“异地扩建废铝循环再生铸造铝合金锭27.36万吨/年项目”建设延期的议案》；
13、审议《关于“研发检测中心建设项目”建设延期的议案》；
14、审议《关于修订<募集资金管理制度>》的议案； |
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2013-04-16
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关于召开2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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怡球金属资源再生（中国）股份有限公司拟定于2013年5月6日上午9:00召开2012年年度股东大会，审议《公司2012年年度报告正文及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-16
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第二届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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怡球金属资源再生（中国）股份有限公司第二届董事会第三次会议于2013年4月12日召开,会议审议通过《公司2012年年度报告正文及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《2012年度日常关联交易情况及2013年度日常关联交易预计》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.44
加权平均净资产收益率(%) 9.39
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年年度报告正文及摘要》
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《2013年度为控股子公司提供担保的议案》；
7、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
8、审议《关于2013年度独立董事薪酬的议案》；
9、审议《关于公司向商业银行申请不超过200,000万元人民币授信借款的议案》；
10、审议《关于子公司怡球金属熔化有限公司产能扩建项目扩大投资的议案》；
11、审议《关于使用超募资金用于对全资子公司进行增资的议案》；
12、审议《关于“异地扩建废铝循环再生铸造铝合金锭27.36万吨/年项目”建设延期的议案》；
13、审议《关于“研发检测中心建设项目”建设延期的议案》；
14、审议《关于修订<募集资金管理制度>》的议案；
15、审议《关于公司第二届董事会的董事及第二届监事会的监事2013年度薪酬的议案》； |
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2013-04-16
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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2012年度日常关联交易情况及2013年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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