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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-25
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 4.04
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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第二届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第二届董事会第九次会议于2014年4月23日召开,会议审议通过《2013年度利润分配预案》、《2013年度报告全文和摘要》、《关于续聘2014年度外部审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-04
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关于2013年度公司利润分配预案的预披露公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-15
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关于公司实际控制人、股东、关联方及公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-15 |
拟披露年报 |
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2013-12-24
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关于投资者联系电话及传真号码变更的公告 |
上交所公告 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-21
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关于投资者联系电话及传真号码变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-29
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2013年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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怡球金属资源再生(中国)股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年11月28日召开,会议审议通过了《关于追加使用不超过2亿元的闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-15
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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怡球金属资源再生(中国)股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月14日召开,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-12
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第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-12
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关于召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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怡球金属资源再生(中国)股份有限公司拟定于2013年11月28日上午9：00召开2013年第三次临时股东大会,审议《关于追加使用不超过2亿元的闲置募集资金购买银行理财产品的议案》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-12
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第二届董事会第八次会议于2013年11月8日召开,会议审议通过《关于追加使用不超过2亿元的闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于变更对商业银行作出授权书项下的授权及预留印鉴的议案》、《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-12
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于追加使用不超过2亿元的闲置募集资金购买银行理财产品的议案》的议案； |
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2013-11-12
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关于追加使用不超过2亿元的闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-29
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第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-29
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-29
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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怡球金属资源再生(中国)股份有限公司拟定于2013年11月14日上午9：00召开2013年第二次临时股东大会,审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-29
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》； |
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2013-10-29
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第二届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第二届董事会第七次会议于2013年10月25日召开,会议审议通过《公司2013年第三季度报告的议案》、《关于上市公司专项治理自查报告及整改计划的议案》、《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-29
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 3.78
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-08-27
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 3.18
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-27
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2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-27
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第二届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第二届董事会第六次会议于2013年8月23日召开,会议审议通过《公司2013年半年度报告及其摘要》的议案、《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《变更对商业银行作出授权书(“原授权书”)项下的授权及预留印鉴》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-27
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第二届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-19
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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怡球金属资源再生(中国)股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年8月16日召开,会议审议通过了《关于年产21.88万吨的再生铝合金锭扩建项目实施主体变更的议案》、《关于怡球金属熔化有限公司对其全资子公司进行增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-17
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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怡球金属资源再生(中国)股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年8月16日召开,会议审议通过了《关于年产21.88万吨的再生铝合金锭扩建项目实施主体变更的议案》、《关于怡球金属熔化有限公司对其全资子公司进行增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-01
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关于年产21.88万吨的再生铝合金锭扩建项目实施主体变更的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-08-01
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关于怡球金属熔化有限公司对其全资子公司进行增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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