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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-22
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关于更换证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-22
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2014年8月20日召开,会议审议通过《公司2014年半年度报告及其摘要》、《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-22
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.25
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-22
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-22
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关于独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-27
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2013年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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怡球金属资源再生(中国)股份有限公司实施2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股派0.65元(含税)。
股权登记日：2014年7月2日
除权(除息)日：2014年7月3日
现金红利发放日：2014年7月3日
新增无限售条件流通股份上市日：2014年7月4日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-27
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2013年年度转增，10转增3转增上市日 ，2014-07-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-06-27
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2013年年度分红，10派0.65(含税)，税后10派0.6175登记日 ，2014-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-27
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2013年年度分红，10派0.65(含税)，税后10派0.6175除权日 ，2014-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-27
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2013年年度分红，10派0.65(含税)，税后10派0.6175红利发放日 ，2014-07-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-27
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2013年年度转增，10转增3除权日 ，2014-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-27
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2013年年度转增，10转增3登记日 ，2014-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-18
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高级管理人员辞职公告 |
上交所公告 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-17
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高级管理人员辞职公告 |
上交所公告 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-16
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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怡球金属资源再生(中国)股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月15日召开,会议审议通过《2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告全文和摘要》、《关于续聘2014年度外部审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于2013年度股东大会增加网络投票方式的公告 |
上交所公告 |
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怡球金属资源再生(中国)股份有限公司公布。
现场会议日期与时间：2014年5月15日上午9：00。
网络投票时间：2014年5月15日9：30-11：30、13：00-15：00。
本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统,向公司股东提供网络投票平台。
网络投票代码：788388;投票简称：怡球投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 0.73
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于召开2013年度业绩网上说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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第二届董事会第九次会议决议补充公告 |
上交所公告 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度利润分配预案》；
5、审议《2013年年度报告全文和摘要》；
6、审议《关于续聘2014年度外部审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于公司向商业银行申请不超过200,000万元人民币授信借款的议案》； |
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2014-04-25
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第二届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第二届董事会第九次会议于2014年4月23日召开,会议审议通过《2013年度利润分配预案》、《2013年度报告全文和摘要》、《关于续聘2014年度外部审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 4.04
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度利润分配预案》；
5、审议《2013年年度报告全文和摘要》；
6、审议《关于续聘2014年度外部审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于公司向商业银行申请不超过200,000万元人民币授信借款的议案》； |
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2014-04-25
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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怡球金属资源再生(中国)股份有限公司拟定于2014年5月15日上午9：00召开2013年度股东大会,审议《2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告全文和摘要》、《关于续聘2014年度外部审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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关于开立理财产品专用结算账户的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 4.04
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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第二届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第二届董事会第九次会议于2014年4月23日召开,会议审议通过《2013年度利润分配预案》、《2013年度报告全文和摘要》、《关于续聘2014年度外部审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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怡球金属资源再生(中国)股份有限公司拟定于2014年5月15日上午9：00召开2013年度股东大会,审议《2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告全文和摘要》、《关于续聘2014年度外部审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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