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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-02-07
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国机重装2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/601399_20230207_9HLD.pdf
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2023-02-07
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国机重装第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/601399_20230207_GL1Q.pdf
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2023-01-21
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长瑕疵房产完善产权证书的承诺期限的议案
2 关于为公司所属企业中国重机上达岱项目贷款提供担保的议案
3 关于公司所属企业申请开展金融衍生业务的议案 |
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2023-01-21
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长瑕疵房产完善产权证书的承诺期限的议案
2 关于为公司所属企业中国重机上达岱项目贷款提供担保的议案
3 关于公司所属企业申请开展金融衍生业务的议案 |
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2023-01-21
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国机重装关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-21/601399_20230121_LDFC.pdf
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2023-01-21
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国机重装关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-21/601399_20230121_JGDH.pdf
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2023-01-21
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国机重装关于延长公司承诺履行期限的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-21/601399_20230121_EQOO.pdf
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2023-01-21
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国机重装关于公司开展金融衍生品业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-21/601399_20230121_FCKQ.pdf
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2023-01-21
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国机重装第五届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-21/601399_20230121_IT0O.pdf
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2023-01-21
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国机重装第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-21/601399_20230121_7UPK.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-28 |
拟披露年报 |
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2022-12-28
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国机重装第五届董事会第七次会议决议 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-28/601399_20221228_YU6X.pdf
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2022-12-20
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国机重装2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-20/601399_20221220_EQT8.pdf
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2022-12-03
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于聘任公司2022年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案
1.01 关于聘任公司2022年度财务决算审计机构的议案
1.02 关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案 |
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2022-12-03
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于聘任公司2022年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案
1.01 关于聘任公司2022年度财务决算审计机构的议案
1.02 关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案 |
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2022-12-03
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国机重装变更会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-03/601399_20221203_XKGM.pdf
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2022-12-03
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国机重装关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-03/601399_20221203_NPG5.pdf
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2022-12-03
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国机重装第五届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-03/601399_20221203_9ACH.pdf
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2022-12-03
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国机重装第五届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-03/601399_20221203_T8I2.pdf
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2022-10-28
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国机重装第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-28/601399_20221028_5_6DySprS2.pdf
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2022-10-28
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国机重装2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-28/601399_20221028_1_Q3JyfsPk.pdf
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2022-10-28
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国机重装第五届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-28/601399_20221028_2_1f78l95m.pdf
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2022-10-28
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国机重装2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-28/601399_20221028_3_PAGlGt9C.pdf
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2022-10-10
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整独立董事薪酬的议案
2 关于以债转股方式对全资子公司增资的议案
3 关于修订监事会议事规则的议案 |
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2022-10-10
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国机重装关于子公司放弃优先购买权暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-10/601399_20221010_3_3qp8Ntvy.pdf
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2022-10-10
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国机重装关于调整独立董事薪酬的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-10/601399_20221010_2_BOlP3Xtf.pdf |
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2022-10-10
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国机重装关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-10/601399_20221010_5_PaAzNLbQ.pdf |
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2022-10-10
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国机重装关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-10/601399_20221010_7_GY5wE1tO.pdf
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2022-10-10
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国机重装第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-10/601399_20221010_1_b2siNG74.pdf
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2022-10-10
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国机重装第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-10/601399_20221010_8_CG8Xi91j.pdf
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2022-10-10
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整独立董事薪酬的议案
2 关于以债转股方式对全资子公司增资的议案
3 关于修订监事会议事规则的议案 |
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