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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-01
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国机重装关于选举监事会主席的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-01/601399_20230601_POPZ.pdf
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2023-06-01
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国机重装2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-01/601399_20230601_DZJ0.pdf
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2023-06-01
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国机重装第五届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-01/601399_20230601_ALCD.pdf
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2023-05-19
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国机重装2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款,中介机构变动,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-16
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 3 关于修订公司章程的议案
1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王晖球先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举杨正洪先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
2.01 选举董建红女士为公司第五届监事会监事
2.02 选举王科先生为公司第五届监事会监事 |
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2023-05-16
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王晖球先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举杨正洪先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
2.01 选举董建红女士为公司第五届监事会监事
2.02 选举王科先生为公司第五届监事会监事
3 关于修订公司章程的议案 |
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2023-05-16
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国机重装关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-05-16
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国机重装第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-16
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国机重装关于补选公司非独立董事、监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-16
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国机重装第五届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-16
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国机重装关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-09
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国机重装关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-05-08
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国机重装第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-08
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国机重装关于公司监事会主席、监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-08
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国机重装关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配的议案
6 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况报告的议案
8.00 关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案
8.01 向国机财务有限责任公司申请综合授信额度
8.02 向农业银行申请综合授信额度
8.03 向中国银行申请综合授信额度
8.04 向建设银行申请综合授信额度
8.05 向工商银行申请综合授信额度
9 关于向招商银行、进出口银行、兴业银行、交通银行、中信银行、渤海银行等申请综合授信的议案
10.00 关于聘任公司2023年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案
10.01 关于聘任公司2023年度财务决算审计机构的议案
10.02 关于聘任公司2023年度内部控制审计机构的议案 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配的议案
6 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况报告的议案
8.00 关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案
8.01 向国机财务有限责任公司申请综合授信额度
8.02 向农业银行申请综合授信额度
8.03 向中国银行申请综合授信额度
8.04 向建设银行申请综合授信额度
8.05 向工商银行申请综合授信额度
9 关于向招商银行、进出口银行、兴业银行、交通银行、中信银行、渤海银行等申请综合授信的议案
10.00 关于聘任公司2023年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案
10.01 关于聘任公司2023年度财务决算审计机构的议案
10.02 关于聘任公司2023年度内部控制审计机构的议案 |
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2023-04-28
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国机重装关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况报告的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601399_20230428_8J91.pdf
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2023-04-28
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国机重装2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601399_20230428_E95N.pdf
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2023-04-28
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国机重装第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601399_20230428_X48B.pdf
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2023-04-28
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国机重装关于聘任2023年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601399_20230428_JIC4.pdf
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2023-04-28
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国机重装2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601399_20230428_JLJ6.pdf
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2023-04-28
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国机重装第五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601399_20230428_53Z4.pdf
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2023-04-28
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国机重装关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601399_20230428_YGNR.pdf
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2023-04-28
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国机重装关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601399_20230428_LXVJ.pdf
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2023-04-25
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国机重装关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/601399_20230425_J4GH.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-02-25
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国机重装关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-25/601399_20230225_WNBS.pdf
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2023-02-07
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国机重装第五届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/601399_20230207_E0L5.pdf
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2023-02-07
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国机重装第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/601399_20230207_GL1Q.pdf
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2023-02-07
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国机重装2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/601399_20230207_9HLD.pdf
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