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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-01
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国机重装2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-01/601399_20230601_DZJ0.pdf
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2023-05-19
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国机重装2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款,中介机构变动,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/601399_20230519_17B1.pdf
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2023-05-16
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国机重装关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-16
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王晖球先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举杨正洪先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
2.01 选举董建红女士为公司第五届监事会监事
2.02 选举王科先生为公司第五届监事会监事
3 关于修订公司章程的议案 |
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2023-05-16
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 3 关于修订公司章程的议案
1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王晖球先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举杨正洪先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
2.01 选举董建红女士为公司第五届监事会监事
2.02 选举王科先生为公司第五届监事会监事 |
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2023-05-16
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国机重装关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-16
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国机重装第五届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-05-16
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国机重装关于补选公司非独立董事、监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2023-05-16
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国机重装第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-05-09
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国机重装关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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2023-05-08
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国机重装第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-05-08
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国机重装关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-05-08
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国机重装关于公司监事会主席、监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-04-28
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国机重装关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况报告的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配的议案
6 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况报告的议案
8.00 关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案
8.01 向国机财务有限责任公司申请综合授信额度
8.02 向农业银行申请综合授信额度
8.03 向中国银行申请综合授信额度
8.04 向建设银行申请综合授信额度
8.05 向工商银行申请综合授信额度
9 关于向招商银行、进出口银行、兴业银行、交通银行、中信银行、渤海银行等申请综合授信的议案
10.00 关于聘任公司2023年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案
10.01 关于聘任公司2023年度财务决算审计机构的议案
10.02 关于聘任公司2023年度内部控制审计机构的议案 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配的议案
6 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况报告的议案
8.00 关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案
8.01 向国机财务有限责任公司申请综合授信额度
8.02 向农业银行申请综合授信额度
8.03 向中国银行申请综合授信额度
8.04 向建设银行申请综合授信额度
8.05 向工商银行申请综合授信额度
9 关于向招商银行、进出口银行、兴业银行、交通银行、中信银行、渤海银行等申请综合授信的议案
10.00 关于聘任公司2023年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案
10.01 关于聘任公司2023年度财务决算审计机构的议案
10.02 关于聘任公司2023年度内部控制审计机构的议案 |
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2023-04-28
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国机重装关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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国机重装关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601399_20230428_YGNR.pdf
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2023-04-28
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国机重装第五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601399_20230428_53Z4.pdf
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2023-04-28
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国机重装2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601399_20230428_JLJ6.pdf
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2023-04-28
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国机重装关于聘任2023年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601399_20230428_JIC4.pdf
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2023-04-28
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国机重装第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601399_20230428_X48B.pdf
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2023-04-28
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国机重装2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601399_20230428_E95N.pdf
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2023-04-25
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国机重装关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/601399_20230425_J4GH.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-02-25
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国机重装关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-02-07
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国机重装第五届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/601399_20230207_E0L5.pdf
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2023-02-07
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国机重装关于子公司放弃对参股企业优先购买权及同比例增资权暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/601399_20230207_SXCE.pdf
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2023-02-07
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国机重装2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/601399_20230207_9HLD.pdf
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