九牧王(601566) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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九牧王（601566）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-03-27	第一届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
九牧王股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2012年3月26日召开，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》、《关于聘任陈志高先生为财务总监的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-27	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(601566)“九牧王”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-27	第一届监事会第八次会议决议公告	上交所公告
(601566)“九牧王”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-27	关于使用闲置资金购买短期银行理财产品的公告	上交所公告，委托理财
(601566)“九牧王”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-23	关于财务总监岗位调整的公告	上交所公告，高管变动
(601566)“九牧王”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-07	第一届监事会第七次会议决议公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-07	第一届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告
九牧王股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2012年2月3日召开，会议审议通过《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-06	因重要事项未公告，2月6日全天停牌，停牌一天	上交所公告，停牌

2012-02-06	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-06,恢复交易日：2012-02-07 ，2012-02-07	恢复交易日，停牌公告
因重要事项未公告，2月6日全天停牌
2012-02-06	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-06,恢复交易日：2012-02-07，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告
因重要事项未公告，2月6日全天停牌
2012-02-06	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-06,恢复交易日：2012-02-07，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告
因重要事项未公告，2月6日全天停牌
2012-02-06	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-06,恢复交易日：2012-02-07 ，2012-02-07	恢复交易日，停牌公告
因重要事项未公告，2月6日全天停牌
2012-02-03	公告，停牌一天	上交所公告，停牌
九牧王股份有限公司正在筹划股权激励事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2012年2月3日（周五）开市起停牌。公司将依法按照《公司章程》和相关法律法规的规定与程序，尽快安排讨论与审议股权激励相关事项，如有结果将依法。公司股票自董事会会议决议等相关披露之日起复牌，且复牌时间不晚于2012年2月7日（周二）。仅供参考，请查阅当日全文。
2012-02-03	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-03,恢复交易日：2012-02-06 ，2012-02-06	恢复交易日，停牌公告
九牧王股份有限公司正在筹划股权激励事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2012年2月3日（周五）开市起停牌。公司将依法按照《公司章程》和相关法律法规的规定与程序，尽快安排讨论与审议股权激励相关事项，如有结果将依法公告。公司股票自董事会会议决议等相关公告披露之日起复牌，且复牌时间不晚于2012年2月7日（周二）
2012-02-03	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-03,恢复交易日：2012-02-06，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告
九牧王股份有限公司正在筹划股权激励事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2012年2月3日（周五）开市起停牌。公司将依法按照《公司章程》和相关法律法规的规定与程序，尽快安排讨论与审议股权激励相关事项，如有结果将依法公告。公司股票自董事会会议决议等相关公告披露之日起复牌，且复牌时间不晚于2012年2月7日（周二）
2012-02-03	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-03,恢复交易日：2012-02-06，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告
九牧王股份有限公司正在筹划股权激励事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2012年2月3日（周五）开市起停牌。公司将依法按照《公司章程》和相关法律法规的规定与程序，尽快安排讨论与审议股权激励相关事项，如有结果将依法公告。公司股票自董事会会议决议等相关公告披露之日起复牌，且复牌时间不晚于2012年2月7日（周二）
2012-02-03	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-03,恢复交易日：2012-02-06 ，2012-02-06	恢复交易日，停牌公告
九牧王股份有限公司正在筹划股权激励事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2012年2月3日（周五）开市起停牌。公司将依法按照《公司章程》和相关法律法规的规定与程序，尽快安排讨论与审议股权激励相关事项，如有结果将依法公告。公司股票自董事会会议决议等相关公告披露之日起复牌，且复牌时间不晚于2012年2月7日（周二）
2012-01-19	第一届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
九牧王股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2012年1月18日召开，会议审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<董事会战略委员会工作细则>的议案》、《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-18	关于副总经理辞职的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-23	拟披露年报

2011-12-14	关于全资子公司玛斯(厦门)投资管理有限责任公司完成增资的公告	上交所公告，基本资料变动
九牧王股份有限公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于对全资子公司玛斯（厦门）投资管理有限责任公司增资的议案》。目前，玛斯公司增资已全部完成，并办理完成了工商变更登记手续。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-25	关于全资子公司厦门九牧王投资发展有限公司完成增资的公告	上交所公告，基本资料变动
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-10-24	关于2011年度新增日常关联交易的公告	上交所公告
九牧王股份有限公司2011年度向关联方石狮市博纶纺织贸易有限公司采购原材料的金额预计将达到3,900万元，除2010年度股东大会已审议通过的相关关联交易金额1,400万元外，预计2011年度公司与该关联方的日常关联交易将新增2,500万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-24	第一届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
九牧王股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2011年10月20日召开，会议审议通过了《九牧王股份有限公司2011年第三季度报告》全文、《关于2011年度新增日常关联交易的议案》、《关于对全资子公司厦门九牧王投资发展有限公司增资的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-24	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.71 加权平均净资产收益率(%) 16.25 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.67 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-24	第一届监事会第六次会议决议公告	上交所公告
九牧王股份有限公司第一届监事会第六次会议于2011年10月20日召开，会议审议通过了《九牧王股份有限公司2011年第三季度报告》全文。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-24	关于对全资子公司增资的公告	上交所公告
九牧王股份有限公司拟以自有资金向厦门九牧王投资发展有限公司增资24,000万元；向玛斯（厦门）投资管理有限责任公司增资3,000万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-24	拟披露季报

2011-08-31	第一届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
九牧王股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2011年8月30日召开，会议审议通过了《关于公司治理专项活动自查情况及整改计划报告》的议案、《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》的议案、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告	上交所公告
九牧王股份有限公司董事会已审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，现将详细情况予以公告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-24	首次公开发行A股网下配售股份上市流通提示性公告	上交所公告，股本变动
九牧王股份有限公司本次网下询价配售的股份上市流通数量为2,400万股，可上市流通日为2011年8月30日。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。