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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-02
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司”变为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-08-01 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-08-02
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关于审计机构被吸收合并的公告 |
上交所公告 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-14
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2012年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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九牧王股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年7月13日召开，会议审议通过了《九牧王股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014）》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于授权董事会修改<公司章程>相关条款和办理工商变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-17 |
拟披露中报 |
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2012-06-28
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第一届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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九牧王股份有限公司第一届董事会第二十四次会议于2012年6月27日召开，会议审议通过《九牧王股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014）》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会修改<公司章程>相关条款和办理工商变更的议案》。
董事会决定于2012年7月13日（星期五）下午13:30召开公司2012年第二次临时股东大会，审议以上议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-26
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关于首次限制性股票授予完成的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-02
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第一届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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九牧王股份有限公司第一届董事会第二十三次会议于2012年6月1日召开，会议审议通过《关于对<九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划>相关事项进行调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-02
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第一届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-02
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关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-02
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关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-25
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2011年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4登记日 ，2012-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-25
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2011年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4红利发放日 ，2012-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-25
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2011年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4除权日 ，2012-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-25
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2011年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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九牧王股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派6.00元(含税)。
股权登记日：2012年5月30日
除息日：2012年5月31日
现金红利发放日：2012年6月6日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-23
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关于限售股解禁上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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九牧王股份有限公司本次限售流通股上市数量为2,930,000股，上市日期为2012年5月30日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-22
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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九牧王股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年5月21日召开，会议审议通过了《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-16
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关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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九牧王股份有限公司现再次将关于召开2012年第一次临时股东大会的有关事项提示如下：
现场会议召开时间：2012年5月21日（星期一）下午14:00
网络投票时间：2012年5月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-15
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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九牧王股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月13日召开，会议审议通过《公司2011年年度报告全文及摘要》、《公司2011年度董事会工作报告》、《关于公司2011年度利润分配的预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-14
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因未刊登股东大会决议公告，5月14日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2012-05-04
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的议案（各子议案需要逐项审议）
2、审议关于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》的议案。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2012-05-04
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关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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九牧王股份有限公司董事会决定于2012年5月21日（星期一）下午14:00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议关于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的议案、关于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
股东大会投票表决方式：现场投票、网络投票（公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间：2012年5月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00）、委托独立董事投票。
网络投票代码：788566；投票简称：九牧投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-23
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.36
加权平均净资产收益率(%) 5.09
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.31
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-23
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.99
加权平均净资产收益率(%) 19.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.94
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-23
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《公司2011 年年度报告全文及摘要》；
（2）《公司2011 年度董事会工作报告》；
（3）《公司2011 年度监事会工作报告》；
（4）《公司2011 年度财务决算报告》；
（5）《关于公司2011 年度利润分配的预案》；
（6）《关于公司2012 年续聘会计师事务所的议案》；
（7）《关于公司预计2012 年度日常关联交易的议案》；
（8）《关于公司授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案》；
（9）《关于修改<公司章程>的议案》；
（10）《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
（11）《关于修改<重大资产处置管理制度>的议案》；
（12）《关于修改<重大投资管理制度>的议案》；
（13）《关于修改<累积投票制实施制度>的议案》；
（14）《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；
（15）《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；
（16）《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；
（17）《关于修改<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》 |
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2012-04-23
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第一届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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九牧王股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于2012年4月19日召开，会议审议并通过了《关于公司2011年年度报告》全文及摘要、《关于公司2012年第一季度报告》全文及正文、《关于公司2011年度利润分配的预案》等事项。
董事会决定于2012年5月13日（星期日）上午9：30召开公司2011年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-11
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关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-10
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关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-09
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第一届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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九牧王股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2012年4月6日召开，会议审议通过了《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《关于授权召开2012年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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关于证监会确认《股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》无异议并备案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-23 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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第一届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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九牧王股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2012年3月26日召开，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》、《关于聘任陈志高先生为财务总监的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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