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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-16
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关于预留限制性股票授予完成的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-13
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关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 |
上交所公告 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-13
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关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-13
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关于2012年度利润分配预案征求投资者意见的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-13
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第一届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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九牧王股份有限公司第一届董事会第二十九次会议于2013年3月12日召开，会议审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-13
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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九牧王股份有限公司董事会将于2013年3月28日（星期四）下午14:00召开公司2013年第一次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间：2013年3月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
网络投票代码：788566；投票简称：九牧投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-13
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第一届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-13
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关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-08
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关于全资子公司完成工商设立登记的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-08
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关于高级管理人员离职的公告 |
上交所公告 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-02
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关于设立子公司的公告 |
上交所公告 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-19 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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2012年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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九牧王股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年12月28日召开，会议审议未通过《关于使用超募资金及其利息永久性补充流动资金的议案》；审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于更换审计机构的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-14
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关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-13
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第一届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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九牧王股份有限公司第一届董事会第二十七次会议于2012年12月12日召开，会议审议并通过了《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票相关事项的议案》、《关于使用超募资金及其利息永久性补充流动资金的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-13
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第一届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-13
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关于使用超募资金及其利息永久性补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-13
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关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-13
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关于召开公司2012年度第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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九牧王股份有限公司董事会决定于2012年12月28日（星期五）下午14:00召开公司2012年第三次临时股东大会，股东大会投票表决方式：现场投票、网络投票，公司股东可通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，网络投票时间：2012年12月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议《关于使用超募资金及其利息永久性补充流动资金的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于更换审计机构的议案》。
网络投票代码：788566；投票简称：九牧投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-23
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-26
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第一届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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九牧王股份有限公司第一届董事会第二十六次会议于2012年10月25日召开，会议审议并通过了《九牧王股份有限公司2012年第三季度报告》全文及正文。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-26
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第一届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-26
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关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-26
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.82
加权平均净资产收益率(%) 11.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.24
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-08-17
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关于更换审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-17
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.59
加权平均净资产收益率(%) 8.15
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.00
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-17
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第一届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-17
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关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-17
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第一届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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九牧王股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于2012年8月15日召开，会议审议通过了《九牧王股份有限公司2012年半年度报告》全文及摘要的议案、《九牧王股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《九牧王股份有限公司关于更换审计机构的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-02
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司”变为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-08-01 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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