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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-03
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关于签署募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-09 |
拟披露中报 |
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2013-06-14
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关于注销理财产品专用结算账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-07
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关于开立理财产品专用结算账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-07
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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九牧王股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派7.00元(含税)。
股权登记日：2013年6月18日
除息日：2013年6月19日
现金红利发放日：2013年6月26日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-07
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2012年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.65登记日 ，2013-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-07
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2012年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.65除权日 ，2013-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-07
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2012年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.65红利发放日 ，2013-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-31
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关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期可行权及限制性股票第一期解锁流通上市的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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九牧王股份有限公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期可行权及限制性股票第一期解锁的议案》，公司128名激励对象自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止，即自2013年6月3日起至2014年5月30日可行权共计1,551,150份股票期权；公司股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票第一期解锁数量为1,551,150股，占公司股本总额的0.27%；解锁日即上市流通日为2013年6月5日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-30
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关于注销已回购限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-18
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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九牧王股份有限公司第二届董事会第一次会议于2013年5月17日召开，会议审议并通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-18
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-18
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关于变更募集资金专项账户的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-18
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关于调整股票期权授予数量与回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-18
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关于设立子公司的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-18
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关于回购注销部分股权激励股份减少注册资本的债权人公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-10
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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九牧王股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月9日召开，会议审议并通过了《2012年年度报告》全文及摘要、《关于2012年度利润分配的预案》、《关于2013年续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-10
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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关于与河南省商丘市梁园区人民政府签订投资协议书的公告 |
上交所公告 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-19
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第一届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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九牧王股份有限公司第一届董事会第三十次会议于2013年4月18日召开，会议审议并通过了《2012年年度报告》全文及摘要、《2013年第一季度报告》全文及正文、《关于2012年度利润分配的预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-19
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.16
加权平均净资产收益率(%) 16.08
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-19
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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九牧王股份有限公司将于2013年5月9日上午9：00召开2012年度股东大会，审议《2012年年度报告》全文及摘要、《关于2012年度利润分配的预案》、《关于2013年续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-19
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.33
加权平均净资产收益率(%) 4.25
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.93
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-19
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第一届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年年度报告》全文及摘要；
2、审议《2012年度董事会工作报告》；
3、审议《2012年度监事会工作报告》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《关于2012年度利润分配的预案》；
6、审议《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》
①《关于提名林聪颖先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
②《关于提名陈金盾先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
③《关于提名陈加芽先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
④《关于提名陈加贫先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
⑤《关于提名林沧捷先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
⑥《关于提名张景淳先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
⑦《关于提名薛祖云先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
⑧《关于提名童锦治女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
⑨《关于提名王茁先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。
7、审议《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》，
①《关于提名李志坚先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》；
②《关于提名张晓薇女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》。
8、审议《关于2013年续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案》；
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
13、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
14、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
15、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
16、审议《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》；
17、审议《关于制定<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；
18、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
19、审议《关于修订<重大投资管理制度>的议案》；
20、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
21、审议《关于制定<信息披露与投资者关系管理制度>议案》；
22、审议《关于修订<子公司管理制度>的议案》 |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年年度报告》全文及摘要；
2、审议《2012年度董事会工作报告》；
3、审议《2012年度监事会工作报告》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《关于2012年度利润分配的预案》；
6、审议《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》；
①《关于提名林聪颖先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
②《关于提名陈金盾先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
③《关于提名陈加芽先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
④《关于提名陈加贫先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
⑤《关于提名林沧捷先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
⑥《关于提名张景淳先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
⑦《关于提名薛祖云先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
⑧《关于提名童锦治女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
⑨《关于提名王茁先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。
7、审议《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》；
①《关于提名李志坚先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》；
②《关于提名张晓薇女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》。
8、审议《关于2013年续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案》；
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
13、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
14、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
15、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
16、审议《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》；
17、审议《关于制定<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；
18、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
19、审议《关于修订<重大投资管理制度>的议案》；
20、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
21、审议《关于制定<信息披露与投资者关系管理制度>议案》；
22、审议《关于修订<子公司管理制度>的议案》 |
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2013-04-19
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2013年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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九牧王股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年3月28日召开，会议审议通过了《关于使用超募资金及其利息永久性补充流动资金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-19 |
拟披露季报 |
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2013-03-20
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关于开立理财产品专用结算账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-16
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关于预留限制性股票授予完成的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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