三星电气(601567) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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三星电气（601567）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-01-19	关于董事辞职的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-10	关于全资子公司完成工商注册登记的公告	上交所公告，基本资料变动
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-31	关于竞得国有建设用地使用权的公告	上交所公告
宁波三星电气股份有限公司于2011年12月29日参加了杭州市国土资源局余杭分局组织的国有建设用地使用权挂牌出让活动，公司以人民币6,308万元竞得编号为余政储出【2011】82号地块的国有建设用地使用权，公司已收到杭州市国土资源局余杭分局出具的《余杭区国有建设用地使用权挂牌竞买成交通知书》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-24	拟披露年报

2011-12-29	关于重大经营合同中标的公告	上交所公告
宁波三星电气股份有限公司收到江苏省电力公司物资部（招投标管理中心）及江苏天源招标有限公司发给本公司的中标通知书，公司为“2011年用电信息采集系统智能电表推广及应用项目所需采集器、集中器”（招标编号：JSDL-201111-013）的中标人，中标的采集器、集中器等共四项，中标总数量275,400台，中标总金额为4,114.8万元。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-27	第二届董事会第九次临时会议决议公告	上交所公告
宁波三星电气股份有限公司第二届董事会第九次临时会议于2011年12月26日召开，会议审议通过了《关于在杭州设立全资子公司的议案》、《关于参与竞拍杭州市余杭区国有建设用地使用权的议案》、《关于选举王玉龙先生为公司第二届董事会审计委员会委员的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-27	关于在杭州设立全资子公司的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-27	关于参与竞拍杭州市余杭区国有建设用地使用权的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-14	关于重大经营合同中标的提示性公告	上交所公告
国家电网公司于2011年12月12日在其招投标网http://newbidding.sgcc.com.cn公告了“国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第五批项目中标人名单”，宁波三星电气股份有限公司为此项目第一分标、第二分标、第三分标、第五分标、第七分标、第八分标中标人，共中40个包，中标的电能表总数量为1,439,011只，预计中标总金额约为33,897.99万元。现将相关中标情况予以提示。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-14	第二届董事会第八次临时会议决议公告	上交所公告
宁波三星电气股份有限公司第二届董事会第八次临时会议于2011年12月13日召开，会议审议通过了《关于选举王玉龙先生为公司副董事长的议案》、《关于公司组织机构调整的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-12	总经理由“周明洁”变为“黄龙飞（代）” ，2011-11-11	总经理变更，基本资料变动

2011-11-12	召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天，2011-11-28	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《关于推选王玉龙先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》； 2、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2011-11-12	第二届董事会第七次临时会议决议公告	上交所公告
宁波三星电气股份有限公司第二届董事会第七次临时会议于2011年11月11日召开，会议审议并通过了《关于周明洁先生辞去公司总经理职务的议案》、《关于推选王玉龙先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-12	召开2011年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
宁波三星电气股份有限公司董事会决定于2011年11月28日（星期一）上午9：00召开公司2011年第三次临时股东大会，审议《关于推选王玉龙先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-12	关于重大经营合同中标的提示性公告	上交所公告
根据中国南方电网有限责任公司2011年一级物资集中采购第七批（电表类第11-3-2批）项目中标结果公告，宁波三星电气股份有限公司为此项目第一分标、第三分标、第四分标中标人，共中3个包，中标的电能表总数量为212,717只，预计中标总金额约为2,933.33万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-12	召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天，2011-11-28	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《关于推选王玉龙先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》； 2、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2011-11-01	关于董事辞职的公告	上交所公告
宁波三星电气股份有限公司董事会于2011年10月31日收到公司董事杨根达先生提交的辞职报告，杨根达先生请求辞去其所担任的宁波三星电气股份有限公司董事职务，相应的董事会审计委员会委员职务也一并辞去。根据有关规定，杨根达先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-25	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.57 加权平均净资产收益率(%) 20.51 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.2774 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-25	拟披露季报

2011-09-23	关于重大经营合同中标的公告	上交所公告
宁波三星电气股份有限公司收到国网国际招标有限公司等招标代理机构发给本公司的中标通知书，在“国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第四批项目”的招标活动中，我公司为此项目第一分标、第二分标、第三分标、第五分标、第六分标中标人，共中8个包，中标的电能表总数量为454,535只，中标总金额为7324.70万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-10	关于首次公开发行A股网下配售股份上市流通的提示性公告	上交所公告，股本变动
宁波三星电气股份有限公司本次限售流通股上市数量为1,340万股，上市日期为2011年9月15日。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-01	关于重大经营合同中标的提示性公告	上交所公告
国家电网公司于2011年8月30日在其招投标网公告了“国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第四批项目中标人名单”，宁波三星电气股份有限公司为此项目第一分标、第二分标、第三分标、第五分标、第六分标中标人，共中8个包，中标的电能表总数量为454,535只，预计中标总金额约为7324.70万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-23	第二届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
宁波三星电气股份有限公司第二届董事会第五次会议于2011年8月20日召开，会议审议通过了《宁波三星电气股份有限公司2011年半年度报告及其摘要》、《宁波三星电气股份有限公司关于2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-23	第二届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
宁波三星电气股份有限公司第二届监事会第四次会议于2011年8月20日召开，会议审议通过了《宁波三星电气股份有限公司2011年半年度报告及其摘要》、《宁波三星电气股份有限公司关于2011年半年度募集资金存放与实际情况的专项报告》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-23	关于2011年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告	上交所公告
宁波三星电气股份有限公司将予以公告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-23	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.38 加权平均净资产收益率(%) 13.14 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.0827 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-18	关于重大经营合同中标的公告	上交所公告
宁波三星电气股份有限公司收到中电技国际招标有限责任公司及相关代理机构发给本公司的中标通知书，在“国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第三批项目”的招标活动中，我公司为此项目第一分标、第二分标、第三分标、第五分标、第六分标中标人，共中41个包，中标的电能表总数量为814,401只，中标总金额为15440.46万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-17	关于重大经营合同中标的公告	上交所公告
宁波三星电气股份有限公司收到中电技国际招标有限责任公司及相关代理机构发给本公司的中标通知书，在“国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第三批项目”的招标活动中，我公司为此项目第一分标、第二分标、第三分标、第五分标、第六分标中标人，共中41个包，中标的电能表总数量为814,401只，中标总金额为15440.46万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-15	关于电能表中标的公告	上交所公告
宁波三星电气股份有限公司于2011年8月12日收到中国南方电网有限责任公司2011年一级物资集中采购电表类第11-3-1批项目中标通知书，公司为此项目第一分标、第二分标、第三分标、第四分标、第五分标中标人，共中8个包，中标的电能表总数量为908,048只，中标总金额为11,504.29万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-06	第二届监事会第三次临时会议决议公告	上交所公告
宁波三星电气股份有限公司第二届监事会第三次临时会议于2011年8月4日召开，会议审议通过了《关于宁波三星电气股份有限公司在香港设立全资子公司的议案》、《关于宁波三星电气股份有限公司申请综合授信额度的议案》、《关于宁波三星电气股份有限公司与公司总经理发生关联交易的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-06	关于与公司总经理发生关联交易的公告	上交所公告
根据宁波三星电气股份有限公司总经理周明洁先生的工作及日常出行需要，公司将一辆型号为S300的奔驰车转让给周明洁先生。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。