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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-21 |
拟披露中报 |
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2012-06-22
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2011年年度转增，10转增5登记日 ，2012-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-22
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2011年年度转增，10转增5除权日 ，2012-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-22
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2011年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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宁波三星电气股份有限公司实施2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股派5元(含税)。
股权登记日：2012年6月28日
除权(除息)日：2012年6月29日
新增无限售条件流通股份上市流通日：2012年7月2日
现金红利发放日：2012年7月5日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-22
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2011年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2012-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-22
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2011年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2012-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-22
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2011年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2012-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-22
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2011年年度转增，10转增5转增上市日 ，2012-07-02 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-06-12
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关于部分限售条件流通股上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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宁波三星电气股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为22,520,000股；上市流通日为2012年6月15日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-25
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关于收购小额贷款公司股权的公告 |
上交所公告 |
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(601567)“三星电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-24
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关于收购小额贷款公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601567)“三星电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-21
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2011年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波三星电气股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月18日召开，会议审议通过了《2011年度董事会工作报告》、《2011年年度报告及其摘要》、《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-19
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2011年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波三星电气股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月18日召开，会议审议通过了《2011年度董事会工作报告》、《2011年年度报告及其摘要》、《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21 ，2012-05-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-05-10
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关于重大经营合同中标的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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宁波三星电气股份有限公司收到国网物资有限公司等招标代理机构发给本公司的中标通知书，在“国家电网公司2012年第一批电能表（含用电信息采集）”（招标编号：0711-12OTL034）的招标活动中，公司为此项目第一分标、第二分标、第七分标、第八分标中标人，共中12个包，中标的电能表总数量为847,231只，中标总金额为18,836.50万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-10
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601567)“三星电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-24
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 1.35
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.68
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-24
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于2011 年度董事会工作报告的议案；
2、关于2011 年度监事会工作报告的议案；
3、关于2011 年度财务报告的议案；
4、关于2011 年年度报告及其摘要的议案；
5、关于2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
6、关于修订《公司章程》的议案；
7、关于2012 年度日常关联交易的议案；
8、关于公司及控股子公司申请综合授信的议案；
9、关于为控股子公司提供担保的议案；
10、关于2011 年度董事、监事薪酬的议案；
11、关于续聘立信会计师事务所为公司2012 年度财务审计机构的议案；
12、关于聘请立信会计师事务所为公司2012 年度内控审计机构的议案； |
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2012-04-24
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.89
加权平均净资产收益率(%) 16.24
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.58
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-24
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第二届董事会第十一次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波三星电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2012年4月21日召开，会议审议通过了关于2011年年度报告及其摘要的议案、关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案、关于2012年第一季度报告全文及正文的议案等事项。
董事会决定于2012年5月18日（星期五）上午9:30召开公司2011年年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-23
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关于重大经营合同中标的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601567)“三星电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-11
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关于“集中抄表系统DJG23-SX129J”获国家重点新产品的公告 |
上交所公告 |
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(601567)“三星电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-11
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关于重大经营合同中标的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601567)“三星电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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第二届董事会第十次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波三星电气股份有限公司第二届董事会第十次临时会议于2012年3月29日召开，会议审议通过了关于制定《内部控制规范实施工作方案》的议案、关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案、关于制定《独立董事年报工作制度》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-21
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关于重大经营合同中标的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601567)“三星电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-29
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关于重大合同中标的公告 |
上交所公告 |
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宁波三星电气股份有限公司收到国网国际招标有限公司等招标代理机构发给本公司的中标通知书，在“国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第五批项目”（招标编号：0711-11OTL146）的招标活动中，我公司为此项目第一分标、第二分标、第三分标、第五分标、第七分标、第八分标中标人，共中40个包，中标的电能表总数量为1,439,011只，中标总金额为33,897.99万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-02
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关于全资子公司签署国有建设用地使用权出让合同的公告 |
上交所公告 |
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宁波三星电气股份有限公司全资子公司杭州丰强电气科技有限公司于2012年1月31日取得了与杭州市国土资源局余杭分局签署的《国有建设用地使用权出让合同》。现将有关事项予以公告。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-02
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关于公司及全资子公司通过高新技术企业复审的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-19
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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