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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-11-08
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关于重大经营合同中标的公告 |
上交所公告 |
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宁波三星电气股份有限公司收到国网物资有限公司等招标代理机构发给本公司的中标通知书，在“国家电网公司2012年第三批电能表（含用电信息采集）”（招标编号：0711-12OTL170）的招标活动中，公司为此项目第一分标、第二分标、第三分标、第七分标、第八分标中标人，共中17个包，中标的电能表总数量为1,279,218只，中标总金额为28,526.79万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-07
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波三星电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2012年11月6日召开，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》、关于内部控制规范实施工作方案（2012年11月修订版）的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-07
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关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601567)“三星电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-07
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601567)“三星电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-02
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关于重大经营合同中标的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601567)“三星电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-23
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第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波三星电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2012年10月20日召开，会议审议通过了《关于公司2012年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-23
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.36
加权平均净资产收益率(%) 7.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.08
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-09
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关于重大经营合同中标的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601567)“三星电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-29
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关于完成收购宁波市鄞州汇金小额贷款股份有限公司30%股权的公告 |
上交所公告 |
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(601567)“三星电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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关于完成收购宁波市鄞州汇金小额贷款股份有限公司30%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601567)“三星电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-13
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关于香港子公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601567)“三星电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-13
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关于重大经营合同中标的公告 |
上交所公告 |
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宁波三星电气股份有限公司收到国网物资有限公司等招标代理机构发给本公司的中标通知书及北京市电力公司与公司签订的采购合同，在“国家电网公司2012年第二批电能表（含用电信息采集）”（招标编号：0711-12OTL094）的招标活动中，公司为此项目第一分标、第二分标、第三分标、第四分标、第七分标、第八分标中标人，共中44个包，中标的电能表总数量1,875,112只，中标总金额39,010.71万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-05
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关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601567)“三星电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-01
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关于财务总监辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601567)“三星电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-01
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601567)“三星电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-01
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关于受赠宁波鄞州农村合作银行股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601567)“三星电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-21
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第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601567)“三星电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-21
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 3.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.9195
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-21
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关于2012年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601567)“三星电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-21
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关于收购宁波市鄞州汇金小额贷款股份有限公司20%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(601567)“三星电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-21
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波三星电气股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年8月19日召开，会议审议通过了《关于选举张建华先生为公司董事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-21
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波三星电气股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2012年8月19日召开，会议审议通过了《关于2012年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2012年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》、《关于收购宁波市鄞州汇金小额贷款股份有限公司公司20%股权暨关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-21
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关于2012年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601567)“三星电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-21
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关于收购宁波市鄞州汇金小额贷款股份有限公司20%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(601567)“三星电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-14
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关于收购上海联能仪表有限公司20%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601567)“三星电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-04
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总经理由“黄龙飞（代）”变为“张建华” ，2012-08-03 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-08-04
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第二届董事会第十二次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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宁波三星电气股份有限公司第二届董事会第十二次临时会议于2012年8月3日召开，会议审议通过了《关于聘任张建华先生为公司总经理的议案》、《关于调整审计部负责人的议案》、《关于提名张建华先生为公司董事候选人的议案》。
董事会决定于2012年8月19日（星期日）上午9:30召开公司2012年第一次临时股东大会，审议关于选举张建华先生为公司董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-31
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关于收购上海联能仪表有限公司70%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601567)“三星电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-17
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关于重大经营合同中标的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601567)“三星电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-21 |
拟披露中报 |
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