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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-27
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三星医疗关于公司变更注册资本并修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/601567_20230427_X7RG.pdf
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2023-04-27
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三星医疗关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-27
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三星医疗关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2023-04-27
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三星医疗关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2023-04-27
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三星医疗关于2023年度期货和衍生品业务额度预计的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2023-04-27
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三星医疗关于2023年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-04-27
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三星医疗第五届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-27
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三星医疗2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-27
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三星医疗关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2023-04-27
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三星医疗关于续聘立信会计师事务所为公司2023年度财务及内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/601567_20230427_95VF.pdf
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2023-04-27
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三星医疗第五届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-27
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三星医疗关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度独立董事述职报告的议案
3 关于2022年度监事会工作报告的议案
4 关于2022年度财务报告的议案
5 关于2022年年度报告及其摘要的议案
6 关于2022年度利润分配预案的议案
7 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
8 关于为控股子公司提供担保的议案
9 关于2022年度董事薪酬的议案
10 关于2022年度监事薪酬的议案
11 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务及内控审计机构的议案
12 关于独立董事津贴的议案
13 关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
14 关于董事、监事和高级管理人员薪酬考核制度的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 沈国英
15.02 郑坚江
15.03 易师伟
15.04 郭粟
15.05 程志浩
15.06 葛瑜斌
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 王溪红
16.02 段逸超
16.03 杨华军
17.00 关于选举监事的议案
17.01 郑伟科
17.02 凌春波 |
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2023-04-12
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于收购湖州浙北明州医院有限公司100%股权暨关联交易的议案
2 关于收购余姚明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案
3 关于收购嘉兴明州护理院有限公司100%股权暨关联交易的议案
4 关于收购衢州明州医院有限公司100%股权暨关联交易的议案
5 关于收购泉州明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
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2023-04-12
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三星医疗关于对上海证券交易所问询函回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/601567_20230412_U1A4.pdf
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2023-04-12
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三星医疗关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-12
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于收购湖州浙北明州医院有限公司100%股权暨关联交易的议案
2 关于收购余姚明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案
3 关于收购嘉兴明州护理院有限公司100%股权暨关联交易的议案
4 关于收购衢州明州医院有限公司100%股权暨关联交易的议案
5 关于收购泉州明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
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2023-04-08
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三星医疗关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-08/601567_20230408_EEGD.pdf
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2023-03-31
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三星医疗关于收购余姚明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601567_20230331_11ET.pdf
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2023-03-31
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三星医疗第五届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601567_20230331_BMDE.pdf
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2023-03-31
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三星医疗第五届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601567_20230331_KSO8.pdf
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2023-03-31
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三星医疗关于收购嘉兴明州护理院有限公司100%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601567_20230331_Z50T.pdf
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2023-03-31
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三星医疗关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601567_20230331_V0IZ.pdf
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2023-03-31
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三星医疗关于收购湖州浙北明州医院有限公司100%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601567_20230331_3YO4.pdf
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2023-03-31
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三星医疗关于收购衢州明州医院有限公司100%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601567_20230331_4QCS.pdf
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2023-03-31
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三星医疗关于收购泉州明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601567_20230331_FGKW.pdf
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2023-03-30
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三星医疗关于经营合同预中标的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/601567_20230330_Z0YR.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-22
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三星医疗关于提前终止南昌大学抚州医学院办学改制（筹建抚州医学院）合作后续事项进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/601567_20230322_Q4AL.pdf
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2023-02-07
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三星医疗关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/601567_20230207_GZI1.pdf
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2023-02-07
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三星医疗第五届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/601567_20230207_CHVC.pdf
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