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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-04
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
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2023-06-22
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三星医疗关于经营合同中标的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-22/601567_20230622_5C3C.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-24 |
拟披露中报 |
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2023-06-12
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三星医疗关于经营合同预中标的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-12/601567_20230612_ZC29.pdf
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2023-06-07
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三星医疗关于经营合同中标的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/601567_20230607_XLNK.pdf
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2023-06-05
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三星医疗关于经营合同预中标的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-05/601567_20230605_5XL0.pdf
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2023-06-02
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三星医疗关于为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-02/601567_20230602_6WZQ.pdf
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2023-05-31
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三星医疗关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-31/601567_20230531_BUZ0.pdf
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2023-05-26
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三星医疗2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-26/601567_20230526_80SB.pdf
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2023-05-26
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2022年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000登记日 ，2023-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-26
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2022年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000红利发放日 ，2023-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-26
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2022年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000除权日 ，2023-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-24
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三星医疗关于经营合同预中标的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-24/601567_20230524_Y04G.pdf
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2023-05-23
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三星医疗关于经营合同预中标的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-23/601567_20230523_SV7T.pdf
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2023-05-23
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三星医疗第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-23/601567_20230523_JKTP.pdf
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2023-05-23
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三星医疗第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-23/601567_20230523_5B2T.pdf
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2023-05-19
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三星医疗2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款,担保(或解除),基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/601567_20230519_NCNP.pdf
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2023-05-18
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三星医疗关于经营合同预中标的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-18/601567_20230518_AA38.pdf
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2023-05-13
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三星医疗关于收购进展暨标的医院完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-13/601567_20230513_8YFF.pdf
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2023-05-11
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三星医疗关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期及第五期限制性股票激励计划限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/601567_20230511_JH5V.pdf
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2023-05-11
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三星医疗关于第四期、第五期股权激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁暨上市流通的公告 |
上交所公告 |
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宁波三星医疗电气股份有限公司本次解锁股票数量：第四期5,638,600股、第五期2,705,600股；上市流通时间：2023年5月16日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/601567_20230511_RKBR.pdf
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2023-05-11
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三星医疗第五届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/601567_20230511_SV6G.pdf
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2023-05-11
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三星医疗第五届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/601567_20230511_MVML.pdf
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2023-05-11
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三星医疗关于回购注销部分第四期及第五期限制性股票激励计划限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/601567_20230511_LIQN.pdf
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2023-04-28
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三星医疗2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601567_20230428_N7WW.pdf
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度独立董事述职报告的议案
3 关于2022年度监事会工作报告的议案
4 关于2022年度财务报告的议案
5 关于2022年年度报告及其摘要的议案
6 关于2022年度利润分配预案的议案
7 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
8 关于为控股子公司提供担保的议案
9 关于2022年度董事薪酬的议案
10 关于2022年度监事薪酬的议案
11 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务及内控审计机构的议案
12 关于独立董事津贴的议案
13 关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
14 关于董事、监事和高级管理人员薪酬考核制度的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 沈国英
15.02 郑坚江
15.03 易师伟
15.04 郭粟
15.05 程志浩
15.06 葛瑜斌
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 王溪红
16.02 段逸超
16.03 杨华军
17.00 关于选举监事的议案
17.01 郑伟科
17.02 凌春波 |
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2023-04-27
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三星医疗关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/601567_20230427_QSCH.pdf
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2023-04-27
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三星医疗关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/601567_20230427_W1G3.pdf
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2023-04-27
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三星医疗关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/601567_20230427_ZKOC.pdf
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2023-04-27
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三星医疗关于2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/601567_20230427_EC1H.pdf
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2023-04-27
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三星医疗关于公司变更注册资本并修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/601567_20230427_X7RG.pdf
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