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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-03-08
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关于收购控股股东子公司部分股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-08/601595_20230308_CZZ0.pdf
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2023-03-08
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第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-08/601595_20230308_6C4S.pdf
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2023-02-04
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关于副总经理离任的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-04/601595_20230204_NS4Y.pdf
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2023-01-31
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2022年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-31/601595_20230131_5FS6.pdf
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2022-12-30
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,中介机构变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/601595_20221230_SXUJ.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-12-23
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关于参加2022年第二次临时股东大会相关注意事项的提示性公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-23/601595_20221223_ABJE.pdf
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2022-12-17
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-17/601595_20221217_Z7NP.pdf
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2022-12-17
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关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-17/601595_20221217_Q5FI.pdf
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2022-12-17
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关于董事离任及补选董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-17/601595_20221217_KQ61.pdf
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2022-12-09
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关于2022年第二次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-09/601595_20221209_XDES.pdf |
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2022-12-07
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关于2022年第三季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-07/601595_20221207_Y782.pdf
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2022-11-25
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》及相关管理制度的议案
2 关于变更年度会计师事务所的议案
3.00 关于补选股东代表监事的议案
3.01 选举钮怿女士为第四届监事会股东代表监事 |
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2022-11-25
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》及相关管理制度的议案
2 关于变更年度会计师事务所的议案
3.00 关于补选股东代表监事的议案
3.01 选举钮怿女士为第四届监事会股东代表监事 |
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2022-11-25
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》及相关管理制度的议案
2 关于变更年度会计师事务所的议案
3.00 关于补选股东代表监事的议案
3.01 选举钮怿女士为第四届监事会股东代表监事
4.00 关于补选非独立董事的议案
4.01 选举杨莹女士为第四届董事会非独立董事 |
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2022-11-25
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-25/601595_20221125_KX3A.pdf
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2022-11-25
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关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-25/601595_20221125_KL96.pdf
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2022-11-25
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》及相关管理制度的议案
2 关于变更年度会计师事务所的议案
3.00 关于补选股东代表监事的议案
3.01 选举钮怿女士为第四届监事会股东代表监事
4.00 关于补选非独立董事的议案
4.01 选举杨莹女士为第四届董事会非独立董事 |
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2022-11-25
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》及相关管理制度的议案
2 关于变更年度会计师事务所的议案
3.00 关于补选股东代表监事的议案
3.01 选举钮怿女士为第四届监事会股东代表监事 |
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2022-10-29
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关于签订设备采购协议暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/601595_20221029_30_jtqU2XzZ.pdf
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2022-10-29
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关于控股子公司投资基金管理公司的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/601595_20221029_25_sX8656F4.pdf
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2022-10-29
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关于变更年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/601595_20221029_29_KgLAORG8.pdf
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2022-10-29
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第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/601595_20221029_27_UFlTU8t0.pdf
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2022-10-29
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2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/601595_20221029_28_D2qAKUzm.pdf
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2022-10-29
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/601595_20221029_2_PfeoeoYu.pdf
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2022-10-29
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/601595_20221029_1_orG5Qqif.pdf
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2022-10-29
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关于修订《公司章程》及相关管理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/601595_20221029_4_BKberCd4.pdf
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2022-10-29
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关于监事离任及补选监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/601595_20221029_26_fspb9ViQ.pdf
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2022-10-27
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-27/601595_20221027_1_V9k60xLp.pdf
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2022-10-01
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关于2022年半年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-01/601595_20221001_1_O3WmAnRO.pdf
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2022-09-21
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关于召开2022年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-21/601595_20220921_1_waDUB6fb.pdf
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