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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-25
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.75
加权平均净资产收益率(%) 19.62
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-25 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电影股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2017年3月30日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司签署影城装修工程关联交易合同的议案》、《关于转让上海上影真北影城管理有限公司股权的议案》、《关于成立杭州余杭Life Hub项目影城公司并设立募集资金专用账户的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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关于签署影城装修工程合同的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/601595_20170331_2.pdf
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2017-02-14
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海电影股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月13日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-08
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-08/601595_20170208_1.pdf
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2017-01-25
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电影股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2017年1月24日召开,会议审议通过《关于与南京西尼蒙影业有限公司共同投资影院项目并成立合资公司的议案》、《关于与徐州影联电影文化发展有限公司共同投资影院项目并成立合资公司的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-25/601595_20170125_1.pdf
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2017-01-25
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关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-25/601595_20170125_2.pdf
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2017-01-25
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
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2017-01-25
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电影股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2017年1月24日召开,会议审议通过《关于与南京西尼蒙影业有限公司共同投资影院项目并成立合资公司的议案》、《关于与徐州影联电影文化发展有限公司共同投资影院项目并成立合资公司的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-25
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海电影股份有限公司董事会决定于2017年2月13日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于变更部分募集资金投资项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-25
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海电影股份有限公司董事会决定于2017年2月13日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于变更部分募集资金投资项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-25/601595_20170125_3.pdf
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2017-01-25
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-25/601595_20170125_4.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-25 |
拟披露年报 |
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2016-12-21
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-21/601595_20161221_1.pdf
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2016-11-09
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-09/601595_20161109_1.pdf
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2016-11-02
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关于聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-02/601595_20161102_1.pdf
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2016-10-26
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第二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电影股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2016年10月25日召开,会议审议通过《关于上海电影股份有限公司2016年第三季度财务报告的议案》、《关于制定<上海电影股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-26
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关于提前披露2016年三季度报告时间的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-26/601595_20161026_2.pdf
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2016-10-26
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.60
加权平均净资产收益率(%) 17.53
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-19
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-19/601595_20161019_1.pdf
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2016-10-11
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海电影股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年10月10日召开,会议审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案、关于变更部分募集资金投资项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-11
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海电影股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年10月10日召开,会议审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案、关于变更部分募集资金投资项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-09-20
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
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2016-09-20
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电影股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2016年9月18日召开,会议审议通过《关于向控股子公司上海上影百联影院管理有限公司增资的议案》、《关于公司拟投资华影天下(天津)电影发行有限责任公司的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-20
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海电影股份有限公司董事会决定于2016年10月10日14点00分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案、关于变更部分募集资金投资项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-20
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关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-20/601595_20160920_7.pdf
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2016-09-20
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-20/601595_20160920_4.pdf
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2016-09-20
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第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-20/601595_20160920_1.pdf
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2016-09-20
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关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-20/601595_20160920_10.pdf
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