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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-01
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国外运股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2019年7月31日召开，会议审议通过关于新增2019年度对外担保预计额度的议案、关于更新发行债券类融资工具授权的议案、关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-01
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关于新增2019年度对外担保预计额度的公告 |
上交所公告 |
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(601598)“中国外运”公布
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2019-07-29
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关于“16外运03”票面利率调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601598)“中国外运”公布
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2019-07-29
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关于2016年公司债券（第二期）回售实施公告 |
上交所公告，其它 |
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(601598)“中国外运”公布
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2019-07-17
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关于完成公司法定代表人工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601598)“中国外运”公布
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2019-07-13
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关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(601598)“中国外运”公布
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2019-07-12
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2018年年度A股权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国外运股份有限公司实施2018年年度A股权益分派方案为：每股派发现金红利0.13元（含税）。
股权登记日：2019/7/18
除息日：2019/7/19
现金红利发放日：2019/7/19
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2019-07-12
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2018年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000红利发放日 ，2019-07-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-12
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2018年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000登记日 ，2019-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-12
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2018年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000除权日 ，2019-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
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2019-06-13
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监事会2019年第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601598)“中国外运”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-06
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2018年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国外运股份有限公司2018年度股东大会于2019年6月5日召开，会议审议通过关于公司2018年度报告的议案、关于2018年度利润分配方案的议案、关于聘免财务报告和内部控制审计机构的议案等事项。
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2019-06-04
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关于公司获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(601598)“中国外运”公布
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2019-05-31
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关于下属企业收到应急管理部门行政处罚告知书的公告 |
上交所公告 |
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(601598)“中国外运”公布
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2019-05-25
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关于公司债券“16外运01”和“16外运03”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601598)“中国外运”公布
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2019-05-22
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关于2018年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(601598)“中国外运”公布
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2019-05-17
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关于聘免会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601598)“中国外运”公布
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2019-05-17
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第二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国外运股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2019年5月16日召开，会议审议通过关于聘免财务报告和内部控制审计机构的议案、“关于公司董事、监事和高级管理人员等责任险续保方案的议案”。
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2019-05-17
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关于为董事、监事和高级管理人员等继续购买责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601598)“中国外运”公布
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2019-05-07
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关于公司与中外运长航签署托管总协议的关联交易进展公告 |
上交所公告 |
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(601598)“中国外运”公布
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2019-04-27
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国外运股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过关于公司2019年第一季度报告的议案、关于选举公司董事的议案。
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2019-04-27
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监事会2019年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601598)“中国外运”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 2.20
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2019-04-23
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601598)“中国外运”公布
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2019-04-23
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第二届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国外运股份有限公司第二届董事会第十次会议于2019年4月22日召开，会议审议通过《关于聘免公司高级管理人员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-23
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关于总经理变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601598)“中国外运”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-19
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于听取独立董事述职报告的议案
4 关于2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2018年度报告的议案
6 关于2019年度财务预算的议案
7 关于2018年度利润分配方案的议案
8 关于独立董事津贴发放方案的议案
9 关于独立监事津贴发放方案的议案
10 关于申请发行债券类融资工具的授权的议案
11 关于选举公司监事的议案
12 关于聘免财务报告和内部控制审计机构的议案
13 关于公司董事、监事和高级管理人员等责任险续保方案的议案
14.00 关于选举公司董事的议案
14.01 关于选举粟健先生为公司董事的议案
14.02 关于选举熊贤良先生为公司董事的议案
14.03 关于选举江舰先生为公司董事的议案 |
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2019-04-19
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关于召开2018年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国外运股份有限公司董事会决定于2019年6月5日13点30分召开2018年度股东大会，审议关于2018年度利润分配方案的议案、关于公司2018年度报告的议案、关于申请发行债券类融资工具的授权的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月5日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-19
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于听取独立董事述职报告的议案
4 关于2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2018年度报告的议案
6 关于2019年度财务预算的议案
7 关于2018年度利润分配方案的议案
8 关于独立董事津贴发放方案的议案
9 关于独立监事津贴发放方案的议案
10 关于申请发行债券类融资工具的授权的议案 |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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