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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-29
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关于与中铝财务有限责任公司续签金融服务协议的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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重续日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2015年4月28日召开,会议审议批准了公司2015年第一季度报告、关于公司拟与中铝财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案、关于公司持续关联交易于2016-2018年三个年度的年度上限及重续该等持续关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.005
加权平均净资产收益率(%) 0.22
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-22
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关于协议转让焦作万方股份完成过户登记的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-03
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-26
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第五届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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关于设立中州子公司的公告 |
上交所公告 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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关于为中国铝业香港有限公司及其所属子公司融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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关于公司为中铝国际贸易有限公司及其所属子公司融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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关于2015年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司对外担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -1.20
加权平均净资产收益率(%) -44.65
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2015年3月25日召开,会议审议通过了公司国内及香港《2014年年度报告》、公司2014年度利润分配方案、关于公司续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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关于焦作万方股份转让获国务院国资委批复的公告 |
上交所公告 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-03
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关于与意向受让方签订股份转让协议的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-27
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第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2015年2月26日召开,会议审议通过选举葛红林先生为公司第五届董事会董事长、《关于调整公司第五届董事会下设各专业委员会组成人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-27
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月26日召开,会议审议通过关于公司拟转让所持焦作万方铝业股份有限公司全部股份的议案、关于选举公司第五届董事会董事的议案、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-11
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关于拟转让焦作万方铝业股份有限公司股份公开征集受让方的公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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第五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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关于计提大额资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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2014年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国铝业股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净亏损为163亿元左右,公司经营活动产生的现金流量净额预计为130亿元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-31
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关于2015年第一次临时股东大会补充公告 |
上交所公告 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2015年1月30日召开,会议审议批准《关于公司拟计提大额资产减值准备的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-13
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于公司拟转让所持焦作万方铝业股份有限公司全部股份的议案
2. 关于补选公司第五届董事会董事的议案
2.01 关于选举葛红林先生为公司第五届董事会执行董事的议案
2.02 关于选举刘才明先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
3. 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举陈丽洁女士为公司第五届董事会独立非执行董事的议案 |
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2015-01-13
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补选公司第五届董事会董事的议案
1.1 关于选举葛红林先生为公司第五届董事会执行董事的议案
1.2 关于选举刘才明先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
1.3 关于选举陈丽洁女士为公司第五届董事会独立非执行董事的议案
2 关于公司拟转让所持焦作万方铝业股份有限公司全部股份的议案 |
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2015-01-13
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关于召开2015年第一次临时股东大会通知公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司董事会决定于2015年2月26日(星期四)下午14：00召开公司2015年第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东网络投票时间：2015年2月26日(星期四)上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议关于补选公司第五届董事会董事的议案、关于公司拟转让所持焦作万方铝业股份有限公司全部股份的议案。
网络投票代码：788600;投票简称：中铝投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-06
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2015年1月5日召开,会议审议批准了《关于公司拟转让所持焦作万方铝业股份有限公司全部股份的议案》、《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-06
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关于转让焦作万方铝业股份有限公司股份的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-26 |
拟披露年报 |
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