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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-18
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关于修订董事会各专业委员会工作细则及有关基本管理制度的公告 |
上交所公告 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-18/601600_20170818_5.pdf
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2017-08-18
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关于修订《中国铝业股份有限公司公司章程》、《中国铝业股份有限公司股东大会议事规则》、《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》及《中国铝业股份有限公司监事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-10
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关于生产经营情况的提示性公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601600)“中国铝业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-09
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关于对中国铝业山西分公司和山西华泽铝电有限公司进行合并重组的进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(601600)“中国铝业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-28
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关于更换证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-07-28
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关于中铝物流集团有限公司为中铝物流集团中部国际陆港有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-07-28
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2017年7月27日召开,会议审议批准关于公司拟更换证券事务代表的议案、关于中铝山东有限公司拟为中铝山东工程技术有限公司提供融资担保的议案、关于中铝物流集团有限公司拟为中铝物流集团中部国际陆港有限公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-28
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关于中铝山东有限公司为中铝山东工程技术有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601600)“中国铝业”公布
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2017-07-15
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601600)“中国铝业”公布
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2017-07-01
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关于募集资金专户销户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601600)“中国铝业”公布
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2017-06-29
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关于拟对中国铝业山西分公司和山西华泽铝电有限公司进行合并重组的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,投资项目 |
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(601600)“中国铝业”公布
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2017-06-29
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2017年6月28日召开,会议审议批准关于公司拟将中国铝业山西分公司与山西华泽铝电有限公司合并重组的议案、关于公司拟将抚顺铝业有限公司电解铝系统固定资产转让给内蒙古华云新材料有限公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-24 |
拟披露中报 |
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2017-06-29
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2016年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司2016年度股东大会于2017年6月28日召开,会议审议通过公司2016年度经审计的财务报告及核数师报告、关于公司拟续聘会计师事务所的议案、关于公司拟发行债务融资工具的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-21
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关于2016年度股东大会取消议案的公告 |
上交所公告 |
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(601600)“中国铝业”公布
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2017-06-21
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司第六届董事会第十次会议于2017年6月20日召开,会议审议批准关于北京中铝交银四则产业投资基金管理合伙企业(有限合伙)拟变更普通合伙人的议案、关于公司与交银国际信托有限公司拟对北京中铝交银四则产业投资基金管理合伙企业(有限合伙)增资的议案、关于公司拟取消2016年度股东大会<关于公司拟与交银国际信托有限公司合作成立产业投资基金的议案>的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-21
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关于成立产业投资基金的进展公告(二) |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601600)“中国铝业”公布
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2017-05-24
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关于与交银国际信托有限公司合作成立产业投资基金的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601600)“中国铝业”公布
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2017-05-13
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关于收购中铝(上海)有限公司40%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601600)“中国铝业”公布
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2017-05-13
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关于建设贵州轻合金新材料退城进园项目及设立合资公司的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(601600)“中国铝业”公布
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2017-05-12
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关于部分氧化铝生产线实行弹性生产的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-12
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2016年度董事会报告
2 公司2016年度监事会报告
3 公司2016年度经审计的财务报告及核数师报告
4 公司2016年度弥补亏损方案
5 关于公司拟续聘会计师事务所的议案
6 关于2017年度公司董事、监事薪酬标准的议案
7 关于公司拟接续购买2017-2018年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
8 关于中铝山东有限公司拟为山东新材料有限公司融资提供担保的议案
9 关于公司拟为中国铝业香港有限公司及其所属子公司融资提供担保的议案
10 关于公司及所属子公司中铝山东有限公司拟为中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司融资提供担保的议案
11 关于中铝国际贸易有限公司拟为中铝国贸香港有限公司融资提供担保的议案
12 关于2017年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司有关担保事项的议案
13 关于公司拟收购中铝（上海）有限公司40%股权的议案
14 关于公司拟与交银国际信托有限公司合作成立产业投资基金的议案
15 关于公司拟发行债务融资工具的议案
16 关于公司拟在境外发行债券的议案
17 关于提请股东大会给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案 |
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2017-05-12
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2016年度董事会报告
2 公司2016年度监事会报告
3 公司2016年度经审计的财务报告及核数师报告
4 公司2016年度弥补亏损方案
5 关于公司拟续聘会计师事务所的议案
6 关于公司董事、监事2017年度薪酬标准的议案
7 关于公司拟接续购买2017-2018年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
8 关于中铝山东有限公司拟为山东新材料有限公司融资提供担保的议案
9 关于公司拟为中国铝业香港有限公司及其所属子公司融资提供担保的议案
10 关于公司及所属子公司中铝山东有限公司拟为中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司融资提供担保的议案
11 关于中铝国际贸易有限公司拟为中铝国贸香港有限公司融资提供担保的议案
12 关于2017年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司有关担保事项的议案
13 关于公司拟收购中铝（上海）有限公司40%股权的议案
14 关于公司拟发行债务融资工具的议案
15 关于公司拟在境外发行债券的议案
16 关于提请股东大会给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案 |
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2017-05-12
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关于召开2016年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司董事会决定于2017年6月28日下午2点召开2016年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年度经审计的财务报告及核数师报告、公司2016年度弥补亏损方案、关于公司拟续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-09
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关于拟与交银国际信托有限公司合作成立产业投资基金的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-09/601600_20170509_4.pdf
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2017-05-09
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司第六届董事会第九次会议于2017年5月8日召开,会议审议通过关于公司拟与交银国际信托有限公司合作成立产业投资基金的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-28
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关于保荐代表人变更的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/601600_20170427_1.pdf
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2017-04-27
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关于保荐代表人变更的公告 |
上交所公告 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/601600_20170427_1.pdf
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2017-04-26
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.024
加权平均净资产收益率(%) 1.02
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-26 |
拟披露季报 |
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2017-03-24
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关于拟续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-24/601600_20170324_4.pdf
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