公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-03-29
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关于增资中铝资本控股有限公司的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601600_20190329_25.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ,2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-22
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第六届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2019年3月21日召开,会议审议批准关于聘请吴茂森先生为公司副总裁的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/601600_20190322_1.pdf
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2019-03-19
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关于2019年第二次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告,日期变动,重要信息变更 |
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因中国铝业股份有限公司控股股东中国铝业集团有限公司拟向本次股东大会提出临时提案,考虑会议筹备、工作安排等原因,公司决定将2019年第二次临时股东大会延期至2019年4月29日召开。
延期后的现场会议召开日期时间:2019年4月29日下午2点;网络投票起止时间:自2019年4月29日至2019年4月29日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/601600_20190319_1.pdf |
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2019-02-27
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关于发行股份购买资产发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告,发行(上市)情况,股本变动 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/601600_20190227_5.pdf
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2019-02-22
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关于变更公司董事长、总裁及提名董事候选人的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/601600_20190222_4.pdf
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2019-02-22
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第六届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2019年2月21日召开,会议审议通过关于选举公司第六届董事会董事长的议案、关于变更公司总裁及提名董事候选人的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/601600_20190222_5.pdf
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2019-02-21
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关于山西华圣铝业有限公司拟转让电解铝产能指标的公告 |
上交所公告,关联交易 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-21
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关于变更高级管理人员的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-21/601600_20190221_10.pdf
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2019-02-21
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过关于公司拟增资中铝创新开发投资有限公司的议案、关于增补监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-21/601600_20190221_1.pdf
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2019-02-21
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关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产完成过户的公告 |
上交所公告,关联交易,收购/出售股权(资产),再融资预案,资产(债务)重组 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-21/601600_20190221_11.pdf
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2019-02-21
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关于中铝能源有限公司转让所持两家配售电公司股权的公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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(601600)“中国铝业”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-21/601600_20190221_6.pdf
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2019-02-21
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第六届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于中铝环保节能集团有限公司拟收购中铝能源有限公司所持两家配售电公司股权的议案》、《关于山西华圣铝业有限公司拟转让电解铝产能指标的议案》、《关于公司拟变更高级管理人员的议案》。
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2019-01-31
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召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-03-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于中铝国际贸易集团有限公司、中铝物流集团有限公司拟增资中铝商业保理(天津)有限公司的议案 |
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2019-01-31
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召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-03-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于中铝国际贸易集团有限公司、中铝物流集团有限公司拟增资中铝商业保理(天津)有限公司的议案
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2019-01-31
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召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-03-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于中铝国际贸易集团有限公司、中铝物流集团有限公司拟增资中铝商业保理(天津)有限公司的议案 |
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2019-01-31
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关于拟增资中铝创新开发投资有限公司的进展公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(601600)“中国铝业”公布
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2019-01-31
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关于中铝山西新材料有限公司收购中铝山西铝业有限公司部分资产的进展公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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(601600)“中国铝业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-31
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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中国铝业股份有限公司董事会决定于2019年3月28日下午2点召开2019年第二次临时股东大会,审议关于中铝国际贸易集团有限公司、中铝物流集团有限公司拟增资中铝商业保理(天津)有限公司的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年3月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年3月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/601600_20190131_5.pdf
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2019-01-31
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召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-04-29 |
召开股东大会,延期临时股东大会 |
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1.00 关于中铝国际贸易集团有限公司、中铝物流集团有限公司拟增资中铝商业保理(天津)有限公司的议案
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举贺志辉先生为公司第六届董事会执行董事 |
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2019-01-31
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召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-04-29 |
召开股东大会,延期临时股东大会 |
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1.00 关于中铝国际贸易集团有限公司、中铝物流集团有限公司拟增资中铝商业保理(天津)有限公司的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举贺志辉先生为公司第六届董事会执行董事 |
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2019-01-31
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关于山东华宇合金材料有限公司拟实施转型升级发展的公告 |
上交所公告,其它 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/601600_20190131_6.pdf
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2019-01-31
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关于中铝国际贸易集团有限公司、中铝物流集团有限公司拟增资中铝商业保理(天津)有限公司的进展公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/601600_20190131_2.pdf
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2019-01-31
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关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告,高管变动,股东大会事项变动 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/601600_20190131_4.pdf
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2019-01-31
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召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-04-29 |
召开股东大会,延期临时股东大会 |
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1 关于中铝国际贸易集团有限公司、中铝物流集团有限公司拟增资中铝商业保理(天津)有限公司的议案 |
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2019-01-23
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关于拟增资中铝创新开发投资有限公司的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/601600_20190123_13.pdf
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2019-01-23
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关于中铝国际贸易集团有限公司、中铝物流集团有限公司拟增资中铝商业保理(天津)有限公司的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/601600_20190123_11.pdf
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2019-01-23
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关于中铝山西新材料有限公司拟收购中铝山西铝业有限公司部分资产的公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/601600_20190123_9.pdf
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2019-01-23
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第六届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/601600_20190123_4.pdf
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2019-01-23
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第六届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2019年1月22日召开,会议审议批准《关于中铝山西新材料有限公司拟收购中铝山西铝业有限公司部分资产的议案》、《关于中铝国际贸易集团有限公司、中铝物流集团有限公司拟增资中铝商业保理(天津)有限公司的议案》、《关于公司拟增资中铝创新开发投资有限公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/601600_20190123_1.pdf
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2019-01-23
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/601600_20190123_5.pdf
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